证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2026-046

北京石头世纪科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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重要内容提示：

 股东会召开日期：2026年9月1日

 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 9 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼石头科技大厦会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 9 月 1 日

至2026 年 9 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不适用。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

• 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于 2026 年 7 月 23 日、2026 年 8 月 12 日分别召开的公司第三届

董事会第十八次会议和第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司 于2026年7月24日和2026年8月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

• 2、 特别决议议案：4-6
• 3、 对中小投资者单独计票的议案：1-7
• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：1-6 应回避表决的关联股东名称：持股计划对象、股权激励对象及其有关联关系

的股东对议案 1-6 中的相应议案回避表决

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网 投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票 平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二） 公司董事和高级管理人员。 （三） 公司聘请的律师。 （四） 其他人员。

五、 会议登记方法

• 1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书。
• 2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有 效证件或证明；代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授 权委托书。
• 3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在 来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附 上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议 时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
• 4、登记时间、地点 登记时间：2026 年 8 月 28 日（上午 10:00-11:30，下午 14:00-16:30） 登记地点：北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼石头科技大厦 联系人：石女士 联系电话/传真：010-80701697 邮箱：IR@roborock.com

六、 其他事项

• 1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
• 2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

附件 1：授权委托书

北京石头世纪科技股份有限公司董事会 2026 年 8 月 14 日

附件 1：授权委托书

授权委托书 北京石头世纪科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 9 月 1 日召 开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。