公司代码：605166 公司简称：聚合顺

聚合顺新材料股份有限公司 2026 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人傅昌宝、主管会计工作负责人姚双燕及会计机构负责人（会计主管人员）毛剑声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请 投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示

公司已在报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节《管理层讨论与分析》中“五、 其他披露事项（一）可能面对的风险”。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义.......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标......................................................................................................6 第三节 管理层讨论与分析................................................................................................................10 第四节 公司治理、环境和社会........................................................................................................33 第五节 重要事项................................................................................................................................ 35 第六节 股份变动及股东情况............................................................................................................58 第七节 债券相关情况........................................................................................................................62 第八节 财务报告................................................................................................................................ 67

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

二、 联系人和联系方式

三、 基本情况变更简介

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

五、 公司股票简况

六、 其他有关资料 √适用 □不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

(二) 主要财务指标

公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用

• 1.利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 较上年减少，主要系在行业深陷产能集中释放导致严重供过于求的态势下，下游行业需求疲软的 压力之下，行业利润被严重挤压，全行业普遍进入亏损状态。行业整体开机率下降，中下游库存 大幅度累积，去库压力陡增。传统优势的民用纤维级切片受国内消费放缓和出口节奏放缓双重影 响，同比增速显著下滑，采购支撑力也显著减弱。公司主营业务收入和利润均呈现较大幅度的下 滑。
• 2.经营活动产生的现金流量净额本期较上年增加，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减 少所致。
• 3.基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率 和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年减少，主要系本期较上期净利润明显下降 所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认 定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

• □适用 √不适用

十、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

• □适用 √不适用

十一、 其他

• □适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主营业务情况 聚合顺新材料股份有限公司是一家集尼龙新材料研发、生产和销售于一体的浙江省级和国家

级高新技术企业，同时为国家级专精特新“小巨人”企业，公司自创立之初便致力于发展成为一 流的聚酰胺新材料解决方案提供商。

公司主营产品通常为白色颗粒切片，物理形态似大米，行业内俗称“工业大米”。产品主要 覆盖尼龙纤维、工程塑料、薄膜三大下游应用领域，下游广泛应用于民用纺织、户外服饰，电子 电器、工程机械、智能装备、航空航天、核电、装备制造，食品包装、医用包材等终端场景，聚 合顺凭借牌号多元化和差异化及切片品质优良在国内尼龙 6 切片新材料市场拥有较高品牌美誉度， 逐步向尼龙 66 及特种尼龙等新的品类开拓更广、更多元化的产品矩阵。

聚合顺深耕尼龙 6 切片领域十多年，发展过程中持续向尼龙 66、尼龙 6/尼龙 66 共聚物等高 端品类延伸和拓展，不断丰富产品矩阵，走差异化、多元化、高端化发展路线。公司以杭州作为 生产与管理总部，依托延链补链战略合作模式，通过股权共同出资，在业务上与上游原材料供应 商形成产业链上下游链接，先后布局山东滕州（尼龙 6）、山东淄博（尼龙 66）两大生产基地， 山东淄博基地规划的尼龙 66 项目处于基础建设与设备安装阶段；湖南常德基地二期技改项目也 已于报告期内完成转固。目前，公司已形成浙江、山东、湖南三省四市四大产能基地的广域布局， 已搭建起较为完善的生产计划体系、供应链体系、综合协同管理体系，构建起多基地、多品种、 多规格协同运营的聚合顺管理生态。

图 1

（二）报告期内所处行业情况 2026 年是我国“十五五”规划开局之年，宏观政策呈现稳中求进，在追求速度和高质量发展

的同时，也要兼顾结构优化。上半年，面对全球复杂严峻的外部环境与国内有效需求动能不足的 实际挑战，国内经济运行总体平稳、结构向新向优运行，但内需恢复仍偏缓、供需波动较难平衡， 修复窗口仍未现明显信号，是当前经济运行较为突出的阶段性矛盾。全球经济与金融市场均不同 程度呈现结构性分化格局，受地缘冲突持续和反复、全球经贸政策不确定性因素影响，宏观环境 变化干扰与波动大，产业链自上而下传导，直接影响尼龙 6 切片的原料成本、市场需求及产品价 格，间接传导到终端需求不振，行业运行呈现较强周期性特征和脉冲式动态变化的显性特征。

1、上游核心原材料己内酰胺（CPL）发展现状

• 2025 年己内酰胺行业经历了供应增速显著高于需求复苏的供需失衡阶段，产业边际利润持续

进入下降通道，全年产能突破 800 万吨，年末行业通过自律性调减产能负荷的举措，阶段性缓解 行业失速下滑的压力。

• 2026 年上半年己内酰胺新增产能投放有限，供给格局正在从“内卷”走向“再平衡”。企业

持续落实降负控产策略，行业整体开工负荷依然维持相对低位；市场价格呈一季度事件驱动性回 暖、二季度持续走弱的倒 V 走势，外部成本主导了原材料价格上涨，但因需求跟进不足无法形成 稳定持续的价格支撑。

从 2026 年上半年供需结构来看，2026 年上半年国内己内酰胺产量预计 325 万吨量级，同比 小幅下滑 4%。（数据来源：隆众资讯）

据隆众资讯预测，2026 年下半年原料成本重心预计下移，己内酰胺市场价格或将维持偏弱震 荡运行；随着秋冬纺织行业传统需求旺季到来，叠加行业持续控产举措落地，行业盈利水平期待 阶段性有修复的可能。

2、主营业务尼龙 6（PA6）切片行业发展现状 2026 年上半年尼龙 6 切片行业整体仍然延续 2025 年供需失衡、盈利承压的运行态势，行业

景气度呈现一季度阶段性小幅修复、二季度随纺织淡季回归走弱的特征。

PA6 切片属于产业链中间体行业，市场运行同时受上游原油、纯苯、己内酰胺等成本波动， 以及下游纺服、工程塑料终端需求双向约束与影响，同时也会面临同业经营发展策略的扰动。年 内同业主动灵活调节生产节奏与开工负荷，通过阶段性装置检修、动态下调开工负荷对冲供需失 衡压力。在地缘局势持续波动背景下，上游原料价格阶段性走高，对 PA6 切片价格形成短期成本 压力；但下游终端需求复苏节奏明显滞后于行业供给增量，供需错配矛盾依然凸显，终端制造企 业订单整体低迷，市场采购观望情绪浓厚，产业链处于相对疲软观望状态。

国内 PA6 聚合产能近年集中扩张，行业整体供给规模显著提升，国产切片自给充足，进口替 代效应持续强化，国内切片进口需求逐年收缩。根据隆众资讯统计，2026 年上半年国内 PA6 切片 进口量预计 5.86 万吨，较去年同期减少 0.75 万吨，累计同比降幅 11.40%。

从全年供需结构来看，2026 年末国内 PA6 总产能预计 912.6 万吨量级，同比增长约 6.0%； 全年产量预计 655.5 万吨量级，同比下滑约 2.4%；全年表观消费量预计 569 万吨量级，行业消费 同比下滑约 6.8%。（数据来源：华瑞信息）

2026 年一季度 PA6 切片市场整体宽幅震荡运行。3 月海外地缘冲突再度升级，带动全产业链 原料成本上行，同时己内酰胺现货货源收紧，短期带动切片市场行情升温；

二季度 PA6 切片行情整体维持弱势。4 月地缘冲突反复波动加剧原料价格震荡，下游需求修 复乏力，行业企业成品库存持续累积，低价流通货源冲击行业市场信心，年中遇传统淡季，下游 开工维持低位，需求端缺少利好支撑，切片市场延续偏弱运行态势。

据隆众资讯预测，2026 年下半年 PA6 原料端成本压力或有所减弱；行业供给与需求同步放 量，但整体供大于求的格局难以实质性扭转，社会库存仍需持续消化，切片价格短期缺乏利好驱 动。

中长期行业改善逻辑清晰：一是行业新增产能投放节奏趋缓，供需失衡程度逐年边际递减； 二是汽车轻量化、食品包装薄膜、再生锦纶等下游新兴应用赛道持续释放增量需求；三是行业常 态化自发限产叠加低效落后产能逐步出清，行业竞争格局持续优化。综合原料成本波动与供需基 本面判断，下半年 PA6 切片价格震荡区间较上半年可能性出现收窄，继续深度下行的空间有限， 行业整体将处于周期底部蓄力阶段。

3、下游应用领域发展现状 民用纤维、工程塑料、薄膜级切片总体需求分布形态基本稳定，以民用纤维权重占比超过五

成为核心，工程塑料占比两成以上，剩余为膜级和其他品类。

从全年供需结构来看，2026 年国内民用纤维产量预计 289.4 万吨量级，同比下降 10.3%；工 程塑料产量预计 115 万吨，同比下降 10.9%。（数据来源：华瑞信息）

本年度下游主要板块需求同比承压，终端需求修复仍存在一定压力；从中长期维度看，相关 应用领域依旧具备成长驱动力。

民用级切片：主要用于锦纶长丝，终端商品主要覆盖户外服装、袜类、防晒服装及周边新零 售商品。我国户外运动渗透率仍有较大提升空间，从消费趋势来看，消费者在选择服饰时对性能 的重视度较高，而锦纶凭借材料性能优势有望受益于安全防护、功能舒适、生态环保等需求的发 展，渗透率持续提升。

工程塑料切片：工程塑料凭借更低的密度，在轻量化技术路径中大有可为，主要用于下游改 性行业的汽车部件、航空航天领域的部件、电子元器件、工业智能化的轻量化部件等，通过注塑 或者下游企业改性等工艺继续向工业终端产品传导。新能源汽车产销两旺叠加渗透率提升，进一 步助力 PA6 需求增长。此外，低空经济、电子电气、智能家居、机械制造等领域也在拉动 PA6 工 程塑料需求。

膜级切片：特别适合用于包装蒸煮食品、冷冻食品、海产品、医药用品和电子产品等。报告 期内，该垂直应用场景需求稳定，竞争格局相对有序、温和。

终端消费来看，由于二季度传统纺织淡季，且汽车消费修复偏缓，叠加地缘环境波动的影响， 下游采购心态谨慎，订单增量有限，出口订单承压，内销市场增速低于预期；膜级和工程塑料类 需求运行相对稳定。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

□适用 √不适用

二、经营情况的讨论与分析

本报告期内，受地缘纷争致大宗原油及衍生品供应与价格波动、海外贸易壁垒持续扰动、国 内终端需求修复不及预期及尼龙切片行业自身仍处在运行深水区等多重因素影响，聚合顺全体员 工在经营管理层带领下继续保持坚韧务实的工作风格与态度，持续推进降本增效举措，在原有尼 龙 6 的产品基础上，进一步优化差异化产品的结构布局，持续拓展海外差异化市场，全力保障公 司生产经营总体平稳运行。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司 1-6 月份尼龙切片累计产量 244,448.82 吨，同比减少 18.32%； 累计销量 243,203.84 吨，同比减少 17.05%；主营业务收入 2,648,547,626.98 元，同比减少 12.54%； 利润总额 83,233,153.09 元，同比减少 41.32%；归属于上市公司股东的净利润 63,001,048.95 元， 同比减少 43.05%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 62,176,846.66 元，同比减少 42.73%；基本每股收益 0.20 元，同比减少 42.86%；加权平均净资产收益率 3.14%，上年同期 5.70%， 减少 2.56 个百分点。

2026 年上半年整体经营情况如下： （一）四大核心基地产能及建设情况简述

报告期内，公司杭州本部、聚合顺鲁化、常德聚合顺以尼龙 6 切片为主的累计产量 24.44 万 吨，累计销量 24.32 万吨。常德聚合顺二期 9.2 万吨尼龙 6 切片技改项目已经转固；淄博聚合顺 8 万吨尼龙 66 项目处于基础建设与设备安装阶段。2026 年下半年，公司将结合项目推进进度、市 场需求节奏和上游成本等综合因素，适时动态优化产能推进节奏。截至报告期末，公司各基地产 量分布如下（见图 2）：

图 2 （二）尼龙纤维级切片仍是收入重要来源，工程塑料与膜级切片市场需求稳定。 报告期内，尼龙纤维级切片销售收入 1,593,332,208.45 元，占主营业务收入 60.16%；工程塑

料 级 切 片 销 售 收 入 910,516,602.05 元 ， 占 主 营 业 务 收 入 34.38% ， 薄 膜 级 切 片 销 售 收 入

100,856,339.32 元，占主营业务收入 3.81%；其他切片收入贡献占主营业务收入 1.66%（见图 3）。

图 3 （三）国内销售市场仍为收入核心来源，报告期内外销收入占主营业务收入 10.82%，海外业

务保持平稳运行。

报 告期 内 ， 公司 内 销 金额 2,361,968,430.36 元 ，占 主 营 业务 收 入 89.18% ； 外销 金额 286,579,196.62 元，占主营业务收入 10.82%（见图 4、图 5）。海外市场主要覆盖亚洲、欧洲、南 美洲及其他国家和地区。当前外销收入占比有限，但随着行业内海外相关国家和区域部分老旧装 置因维护成本、环保压力、综合成本压力等多重因素影响，将逐步战略性退出市场，公司积累的 规模化优势和成本领先优势，为未来打开海外市场的成长空间奠定了较好的发展基础。

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• 图 4

• 图 5

（四）尼龙纤维级切片业务前五大客户收入绝对量及占比相对稳定，前五大客户累计收入占 纤维级业务比重为 59.27%，占主营业务收入的比重为 35.65%。

报告期内，公司尼龙纤维级 CR5 客户绝对量、占尼龙纤维业务比重、占主营业务比重相对稳 定，由于尼龙纤维级切片业务是公司的核心优势产品，因此对整体收入贡献较为明显（见图 6）。

图 6 （五）工程塑料级 CR5 前五大客户收入绝对量相对均衡，前五大客户占工程塑料级业务比重

为 28.32%，占主营业务收入比重为 9.73%。（见图 7）。

图 7

（六）2026 年上半年产量与销量情况简述 报告期内，公司尼龙纤维级切片累计总产量 24.44 万吨，同比下降 18.32%，累计总销量 24.32

万吨，同比下降 17.05%，产销规模同比回落主要系下游需求偏弱，公司主动根据市场行情灵活调 整开工负荷；报告期产销匹配度保持良好，库存维持相对平稳水平（见图 8）。

图 8

（七）公司董事高管激励约束机制简述 2025 年 10 月中国证监会修订的《上市公司治理准则》（以下简称“新准则”）于 2026 年 1

月 1 日起正式生效实施。为切实落实新准则中关于上市公司董事、高管激励约束机制相关的安排，

• 公司已于 2025 年 10 月 27 日和 2025 年 11 月 12 日，分别召开第四届董事会第六次会议、2025 年 第五次临时股东大会，审议通过了相关薪酬考核机制，并建立了薪酬管理框架制度。制度涵盖工 资总额决定机制、董事和高级管理人员薪酬构成、绩效考核比例、薪酬发放、止付追索等重要内 容，进一步完善公司治理制度体系与经营管理框架。

此举旨在积极响应监管现代化治理要求，保障公司薪酬管理全流程合规透明，切实维护全体

股东及中小投资者合法权益。通过将薪酬与经营业绩深度绑定、强化全周期履职责任约束、规范 决策与信息披露流程，公司充分调动董事和高级管理人员的履职积极性，夯实经营风险管控基础， 推动公司长期价值、全体股东利益与管理团队个人发展协同共赢。

（八）司法竞拍获得天辰耀隆 10%股权

2026 年 2 月 11 日，公司以人民币 162,540,423.60 元参与司法竞拍，竞得福州耀隆化工集团公 司持有天辰耀隆的 10%股权，并于 2026 年 4 月已完成相应权属变更，正式持有其 10%的股权。 天辰耀隆具备 35 万吨/年己内酰胺生产产能，公司是其重要的采购方。本次股权竞拍有助于稳定 原材料己内酰胺供给、提升产业链协同话语权、深化上下游战略合作，对提升双方综合竞争力具 备积极意义。

（九）生产基地产能布局

公司拥有浙江省钱塘区杭州本部、山东省枣庄聚合顺鲁化、湖南省常德聚合顺、山东省淄博 聚合顺（在建）四个基地产能布局，各基地协同联动，构建起覆盖全国、辐射全球的柔性供应网 络。报告期内，公司持续推进产能建设计划，逐步向差异化、多元化、高端化方向发展，各基地 项目有序推进。

1. 杭州本部

为积极响应市场竞争环境变化与下游应用场景变化的趋势，公司已于 2025 年 6 月对杭州本 部原“合顺转债”募投项目“年产 12.4 万吨尼龙新材料项目”实施结构性调整、优化并延期，调 整为“年产 5.08 万吨尼龙新材料建设项目”，产品覆盖共聚及改性尼龙，更加契合产业及下游市 场需求，预期完工时间延期至 2026 年末。

1. 聚合顺鲁化（枣庄） 公司 2025 年 4 月完成对山东聚合顺鲁化 14%股权的收购，本次股权收购后，公司持有聚合

顺鲁化 65%股权，提升了母公司在聚合顺鲁化的权益份额，为公司高质量发展提供了有力支撑。 山东聚合顺鲁化年产 40 万吨尼龙 6 项目，一期 18 万吨尼龙 6 产能已于 2024 年建成投产，二期 年产 22 万吨尼龙 6 新材料项目中 18 万吨已于 2026 年上半年全部完成试运行。

• 3. 常德聚合顺 常德聚合顺二期 9.2 万吨尼龙 6 切片技改项目于报告期内完成转固。
• 4. 山东聚合顺（淄博，在建） 山东聚合顺同步推进“年产 8 万吨尼龙（尼龙 66）新材料项目”，公司 2025 年 12 月调整增

资方案并以部分募集资金提供借款给山东聚合顺，增资完成后公司直接持有山东聚合顺 65%股权， 中国天辰工程有限公司通过天辰齐翔新材料有限公司间接持有其 35%股权，有效增强山东聚合顺 资金实力、完善公司尼龙新材料领域整体布局，报告期内该项目厂区处于基础建设与设备安装阶 段。

公司有效产能规模进一步提升，各基地依托延链、补链、强链形成的区域竞争和发展优势进 一步凸显，标志着公司在尼龙 6、尼龙 66 切片及差异化产品的开拓与布局上迈入新阶段。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用

公司自 2013 年成立至今，一直专注以尼龙 6 切片为核心的高端切片产品的研发、生产与销 售，力争成为一流的聚酰胺新材料解决方案提供商。凭借着产品优异的良品率及下游应用场景的 多元化、产品稳定性，形成了独有的市场竞争力和客户美誉度。同时，公司在企业文化、研发创 新、管理机制、人才梯队建设、品牌输出、成本领先等维度均具有较强的市场竞争优势。

2022 年，公司获省经信厅颁发的浙江省级“专精特新”企业；2023 年，公司荣获由工信部颁 发的国家级专精特新“小巨人”企业称号、浙江省科学技术厅颁发的省级企业研究院。

• 2024 年，公司获杭州市“2023 年度钱塘区人民政府质量管理创新奖”、杭州市市场监督管理

局颁发的杭州市知识产权示范企业和杭州市商业秘密保护基地；子公司山东聚合顺鲁化获得山东 省创新型中小企业、高新技术企业。

• 2025 年，公司顺利通过浙江省高新技术企业复审，获得由浙江省经济和信息化厅颁发的“浙

江省创新型中小企业”、“浙江省专精特新中小企业”证书；获得“2025 年度杭州市企业技术中 心”称号；获得由浙江省企业联合会、省企业家协会、省工业经济联合会颁发的“2025 年浙江省 成长性最快百强企业”证书；获得杭州市“2024 年度钱塘区人民政府质量奖”。子公司山东聚合 顺鲁化获得“2024 年度枣庄市工业百强企业”；获得“2024 年度枣庄市综合百强企业”；获评 2025 年度枣庄市“一企一技术”研发中心。

• 2026 年 5 月，公司先后获得杭州市“2024 年度钱塘区头雁企业（集团）”荣誉、浙江省商务

厅 2025 年度“浙江出口名牌”认定。截至报告期末，公司拥有发明专利 15 项，实用新型专利 70 项。

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： （一）企业文化优势

公司秉承“争创国际品牌，实现产业强国”的企业使命；以“和谐、勤学、务实、创新”的 企业精神践行“为顾客创造价值，为员工谋求发展，为股东创造利润，为社会承担责任”的经营 理念。在以“诚信守法，品质第一，注重绩效，持续创新”的核心价值观驱动下，努力落地“以 人为本，精细管理；以厂为家，利益共享”的理念。

公司在规模化的发展征程上，追求高质量高人效的可持续发展的经营思路，在给社会、股东、

员工创造经济价值的同时，也为员工提供持续发展、包容和谐的职业平台和成长机会，在为社会 贡献创新发展、绿色低碳的价值过程中，实现员工物质与精神财富的增长。专注新材料行业的发 展，积极围绕主业发展强化企业文化，以杭州总部为核心，通过文化与经营理念的宣贯，将聚合

顺的文化优势逐步渗透到各分子公司，形成聚合顺力量，持续助力企业的研发创新、人才加持和 管理提升。

（二）管理团队优势

公司董事长兼实控人傅昌宝先生深耕纤维、尼龙行业 30 余年，九十年代初师范毕业后任教二 年即创立企业，主要经营远洋渔网丝业务。通过较短时间，将渔网丝板块的经营与销售逐步做到 了行业龙头地位。2000 年后，创始人逐步进入民用纤维领域，深耕此板块十余年时间。两段创业 经历让创始人得以对产业链上下游的供需格局进行精准把握，并实现客户资源的精准匹配。

公司总经理毛新华先生毕业后即从事聚合产品的生产与研发，曾任同行上市公司副总及合资 公司总经理。加入聚合顺之前，毛新华先生持续深耕尼龙聚合行业二十余年，主管研发与生产管 理。毛新华先生曾任中国化纤行业委员会委员，参与起草制定化纤行业标准。

公司董事长傅昌宝先生及总经理毛新华先生各自在尼龙行业领域发挥着特有的优势，董事长 熟悉行业供需及市场环境，对市场敏锐度极高，能够较好协同与整合行业资源，全面负责公司的 战略、市场与销售；总经理在生产、工艺、研发领域有着特有的行业专家级的优势，全面负责公 司的生产技术、研发及各生产基地建设。总经理毛新华先生同时担任公司研发中心主任。两位核 心管理人员各自发挥行业优势，形成了管理的默契，让公司在快速发展的轨道上凸显了强有力的 竞争优势，也加固了聚合顺在尼龙切片领域的护城河，尤其形成了在民用高端纺丝品类独特的产 品优势。

（三）研发创新优势 公司始终坚持创新驱动发展战略，高度重视研发创新与绿色设计，致力于推动技术进步和可

持续发展。通过建立完善的研发激励机制，充分调动研发人员的积极性和创造力，确保创新成果 的持续输出，尤其在与下游应用场景的结合中，公司多牌号、多品种也已形成了行业独特的优势。 同时，公司注重知识产权管理，严格保护核心技术成果，并始终坚持科技伦理底线，确保创新活 动合规、健康、有序开展，为行业高质量发展贡献力量。

公司始终把创新研发作为核心竞争力的重要来源，致力于通过一系列措施提升企业的创新能 力和研发水平。公司为确保研发工作高效有序推进，制定了《研究开发组织管理制度》《知识产 权管理控制程序》和《研发投入核算管理制度》。通过完善的研发流程，公司在绿色设计和可持 续发展的理念下，推动产品创新，注重研发成果的转化与应用，力求为市场提供环保、高效的产 品。同时，公司建立《科技成果转化管理制度》和《研发绩效考核及技术创新奖励制度》，通过 结构化激励措施调动研发人员的积极性，提升研发质量与效率。

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|图注：创新相关奖项

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公司高度重视产品设计与开发流程的规范化和体系化管理，为确保产品从概念到成品的每一 个环节都能达到高标准的质量要求，特别制定《设计与开发控制程序》。程序详细规定设计输入、 输出、评审、验证和确认等关键步骤的控制措施，旨在通过严格的过程管理，确保设计和开发的 产品不仅满足顾客的期望和需求，同时也符合政府相关法律法规的要求。

图注：设计与开发流程

公司通过持续创新，已研发三十多项新产品，多项技术达到国内领先水平，市场份额稳居国 内前四，成为尼龙切片行业领军企业。产品广泛应用于纺织、汽车、电子、机械等领域，推动产 业发展并创造显著经济效益。在纺织领域，尼龙切片制成的纺织品耐磨、弹性好；在家居领域， 用于耐高温厨具；在运动器材领域，提供轻便操作体验，满足多样化需求。公司以卓越的产品和 技术，持续为行业发展注入动力，为客户创造更高价值。

（四）人才建设优势 公司秉持“德才兼备，知人善任，能者授权，功者受禄”的人才观，致力于打造全面的员工

管理体系，将员工权益保护置于重要地位，并以人才发展与人才梯队建设为公司重要的发展战略。 同时，公司为员工的多元化需求提供各类培训机会，激励员工提升自我，实现自我技能与自我价 值增值的同时与公司共同发展。

公司提供清晰的晋升渠道，以鼓励员工努力生产积极参与管理，提升个人价值感。公司制定 《生产方向中基层管理梯队人才培养方案》《员工晋升管理制度》，《员工晋升管理制度》适用 于全体岗位，《生产方向中基层管理梯队人才培养方案》则面向管理岗位。在公司晋升体系中， 员工可以横向晋升，可以纵向晋升，也有机会被纳入公司人力资源开发体系，参与基于公司发展 战略的培养计划，成为公司的储备人才。《生产方向中基层管理梯队人才培养方案》除了规定晋

升渠道外，还对培养出优秀员工的导师予以奖励。这种导师与学生的双向奖励模式，提高新老员 工的参与积极性。

公司始终将员工的健康与安全放在重要位置，严格遵守安全生产法律法规，积极投入资源消 除安全隐患，保障员工权益。为提升员工安全意识和应急能力，公司定期开展安全培训和演练， 充分体现了对员工的重视与关怀，展示了企业的社会责任承担。

（五）成本领先优势 自国内尼龙行业发展初期至今，尼龙 6 切片市场逐鹿群雄的环境中，低端产品充溢市场，高

端产品国内长期供应不充分，仍然较大程度依赖进口。聚合顺从成立之初即定位在高端尼龙 6 切 片市场，通过采用德国进口设备和技术，与国内配套聚合设备供货商北京三联签订战略供货合约， 建成具有聚合顺特色的先进生产设备配套体系，保障了公司在快速发展过程中的生产设备硬件支 撑基础。

同时技术人员深入参与生产设备、关键业务环节的设计与现场实施，将工艺技术、生产设备 有效结合，充分发挥公司在技术生产环节的流程创新和加工工艺优化的优势。

公司通过两段聚合工艺、低聚物裂解专利技术等工艺提升和设备优化，单位物耗处于国内领 先水平，基本实现单吨己内酰胺（CPL）消耗量处于行业领先水平。

公司以杭州为生产和管理本部，通过产能再扩大，将生产的触角递进渗透到山东枣庄、山东 淄博（在建）及湖南常德，贴近上游原料供应商，靠近下游客户及区域市场。杭州区域客户主要 集中在江浙沪及南部福建地区，山东枣庄基地覆盖山东、山西、河南、湖北等地客户，湖南常德 覆盖湖南、广东地区客户。公司通过山东滕州基地建设，直接与上游企业配套实施产能建设，既 实现了对上游产能的充分消化，体现了补链的产业链价值；同时通过产线公共管廊的输送，将上 游原料输送的安全、环保风险降到最低，这不仅保障了年度供货量，同时也在最大程度上“延” 上游的链，“补”自身的链，真正体现产业链协同产生的一体化降本增效的经济价值。

（六）柔性化生产优势

公司自成立之初，便将柔性化生产要素贯穿、渗透在生产设计的每一个环节。筹划投产的阶 段，核心管理层深入一线亲自参与生产体系设计、规划，既保障生产设备的兼容性和有效的过渡 空间；也要保障信息化系统、生产监测系统的有效运行，将精益生产和智能排产有效融合。同时， 根据市场供需波动和公司未来发展定位，为灵活调节不同产品线的切换奠定了智能调节的余量及 空间。

柔性化生产既可以保证公司顺应市场需求，研发生产多品种、小批量、多批次的产品，也能 够凭借更低的门槛及成本实现新产线的建立和产能调整的切换，以此应对市场的波动变化。

（七）产品质量优势

公司自成立起即以高端产品为核心发力点，依靠稳定的质量和服务保障，在多家下游客户中 成功替代了中国台湾等地的产品。在国产替代化已经形成确定性趋势的环境下，我们的产品已经 开始逐步走向海外市场。

公司通过自主研发的配套设备和添加工艺有效解决了下游应用端的难题，也是目前国内同行 中为数不多的可以生产全消光尼龙 6 切片的企业之一。

（八）业务模式及客户资源优势

公司坚持客户至上，用心服务；携手共进，合作共赢的营销理念。公司的销售模式在供需相 对平稳的市场环境中通常分为纺丝级客户年度采购合约为主以及工程塑料类一单一谈的合约模式。 年约客户既可以以年度为单位锁定重要客户的全年供货量的较大比例，同时也通过己内酰胺结算 价+公司产品质量溢价带来的加工费，有效平抑了上游原料波动的影响，保障了公司的基本盈利空 间，同时一定程度上降低了产品库存积压的风险；但面对行业供需严重失衡的情况下，年度合约 的有效执行受到了较大的挑战。

公司自成立初始，聚焦在尼龙 6 切片的聚合中间体领域，专注在以围绕尼龙 6 切片为主的尼 龙类产品，包括但不限于尼龙 6，尼龙 66，尼龙 6 与尼龙 66 共聚及积极扩展特种尼龙材质。因此 公司围绕尼龙 6 的拳头产品直接建立自营销售体系。

公司营销网络以杭州为中心紧密连接华东区域，并辐射华北、华南和华中地区。同时我们也 重视和积极推进海外市场的布局和份额提升，产品远销欧洲、南美洲、大洋洲及东南亚等国家和 地区。

下游核心客户群体按照工程塑料及纺丝两大核心板块来看，优势客户资源集中在以航空航天 轻质材料、汽车塑料、改性塑料、电子元器件为主的工业类下游客户群体，以及高端民用纺丝为 主的华东区域的纺丝、服装类材料需求企业。这些重要的客户资源，也是助力公司在近年来下游 景气度持续高位运行的核心来源。

（九）规模与品牌优势

截至 2026 年 6 月 30 日，公司拥有浙江省钱塘区杭州本部、山东枣庄聚合顺鲁化、湖南常德 聚合顺、山东淄博山东聚合顺四个基地产能布局。通过紧邻上游原材料供应地，多地布局新项目 产能，助力公司在尼龙 6 行业持续高速增长。

凭借高端尼龙切片细分领域为突破口，创始人通过多年来积累的客户资源，结合国内外配套 一体化设备的优化与自主研发与应用结合，聚合顺通过多年打磨取得了行业品牌影响力；通过资 本市场助力，聚合顺凭着尼龙行业发展东风，IPO 以后大干快上迅速实现产能产量规模化，从规 模化到管理内功及精细化效率提升，还有较大的发展潜力。

公司持续深耕尼龙 6 领域的创新研发，在多品类、多牌号、差异化产品领域有较强的市场竞 争力。除此以外，公司通过浙江杭州、山东枣庄、山东淄博、湖南常德多地布局规模化生产、延 链补链一体化，尤其是山东枣庄、山东淄博两基地紧邻上游己内酰胺原料供应商、天辰齐翔己二 腈原料供应商，有效降低原料采购及运输成本，较大程度保障原料充分供给的确定性，为集团化 管理实现整体盈利能力奠定了有力的行业基础。聚合顺尼龙 6 切片具备优异的均匀性、可纺性和 染色性，广泛应用于高端纺织品、运动服饰及高档面料领域，并获得国内外知名纺织企业的认可。

未来，公司将在协同优化供应链、进一步提升产品附加值及拓展全球市场方面持续发力，积极拓 展海外增量客户，以进一步巩固行业全球化竞争优势。

四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析

• 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币

营业收入变动原因说明：本期较上期无明显变化 营业成本变动原因说明：本期较上期无明显变化 销售费用变动原因说明：本期较上期无明显变化 管理费用变动原因说明：本期较上期无明显变化 财务费用变动原因说明：主要系受到存款利率下降影响，利息收入较上年同期有所下降 研发费用变动原因说明：本期较上期无明显变化 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年 同期有所增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上期无明显变化 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到其他与筹资活动相关的现金增加所 致

• 2、 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

• □适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

• □适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用

• 1、 资产及负债状况 单位：元 币种：人民币

其他说明 无

2、 境外资产情况

□适用 √不适用

3、 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

4、 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用

• 2025 年 8 月 26 日和 2025 年 9 月 15 日，公司分别召开第四届董事会第五次会议、 2025 年

第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整对山东聚合顺增资并使用部分募集资金向山东聚合 顺提供借款以实施募投项目的议案》。山东聚合顺已于 2026 年 3 月起完成增资及股权工商变 更。本次增资扩股完成后，山东聚合顺的注册资本由 2 亿元人民币增加至 4 亿元人民币，公司、 天辰齐翔分别持有其 65%、35%股权，公司对山东聚合顺从股权权重及公司治理上仍具有绝对控 制权。

• 2026 年 2 月 11 日，公司以人民币 162,540,423.60 元参与司法竞拍，竞得福州耀隆化工集团公

司持有福建天辰耀隆新材料有限公司（以下简称“天辰耀隆”）的 10%股权。天辰耀隆具备 35 万 吨/年己内酰胺生产产能，公司长期为其供应链重要客户。本次股权竞拍有助于稳定原材料己内酰 胺供给、提升产业链协同话语权、深化上下游战略合作，对提升双方综合竞争力具备积极意义。

• 公司已于 2026 年 4 月已完成相应权属变更，取得福建天辰耀隆新材料有限公司 10%的股权。

(1)重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

注：投资金额 16,304.04，其中 16,254.04 万元为竞拍购买金额，50 万元为拍卖服务费。

(2)重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3)以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券投资情况

• □适用 √不适用 证券投资情况的说明
• □适用 √不适用 私募基金投资情况
• □适用 √不适用

衍生品投资情况 √适用 □不适用

• (1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资 √适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

(2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

其他说明 无

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 √适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

注：聚合顺（香港）的注册资本为 100 万港币

报告期内取得和处置子公司的情况

• □适用 √不适用 其他说明
• □适用 √不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用

1、原材料价格波动的风险

公司目前主营产品聚酰胺 6 切片生产所需的主要原材料为己内酰胺，属石油化工或煤化工衍生品，其价格受国家产业政策、市场供需变化、石油价 格变化等多种因素的影响。报告期内，己内酰胺占公司原材料采购总额的比重整体超过 95%。因此，己内酰胺价格短期内的大幅波动，可能导致公司的 库存管理、采购安排和产品售价调整不能有效降低或消化原材料价格波动的影响，或导致下游客户需求波动，从而对公司的生产经营和业绩产生不利影 响。

2、行业竞争加剧的风险 我国聚酰胺 6 切片行业竞争充分。近年来，虽因行业竞争、技术更迭等因素有部分产能退出，但行业内领先企业一直不断扩大生产规模。随着行业

竞争的深入，有行业知名度和相应研发实力的企业才能建立自身的竞争优势，摆脱低成本竞争局面，实现差异化竞争战略，最终获得持续发展的能力。 3、环保监管、能源管控等政策变化导致的风险

公司生产过程中会产生废水、废气及固体废物，公司经营须遵守多项有关空气、水质、固废处理、公众健康安全的环保法律法规，并接受国家有关 环保部门的检查。公司已按照先进的环保理念投资建设了较为完备的三废处理设施，亦在生产工艺及流程上积极探索节能减排的技术和方法。公司严格 遵守相关环保法律法规，报告期内，公司污染物排放指标均达到国家标准，未受到环保部门的行政处罚。但若发生突发事件或在生产流程中处理不当， 公司仍存在对环境造成一定污染的可能，从而增加公司在环保治理方面的费用支出。另外，随着国家制定并实施更为严格的环保法律法规，公司环保投 入将进一步增加，环保成本相应增大，可能对公司业绩产生一定影响。

• 4、汇率风险 报告期内，公司存在一定的外销收入，主要采用美元结算，汇率的波动会对公司产品外销收入和产品市场竞争力产生一定影响。
• 5、项目实施的风险 公司正建设扩产新建项目，建成后将进一步扩大企业生产规模，优化产品结构，提高产品差别化比率，提升公司产品的市场份额，巩固其在行业内

的市场地位，增强核心竞争力。

公司已对扩产项目做了充分的行业分析和市场调研，进行了慎重、充分的可行性研究论证，并且针对新增产能的消化制定了营销管理、人才建设和 市场拓展等一系列措施，认为项目切实可行、投资回报良好，并已为该等项目的实施开展相应的准备工作。但由于项目可行性研究是基于历史、当前和 未来一定时期内公司的经营情况、市场环境等因素做出的，在项目实施过程中，公司不能完全排除其他影响项目实施进度的事项发生，遇到诸如国家宏 观政策、市场、技术、财务变化等原因导致各项目所依赖的条件发生变化，项目实施进度将可能出现拖延或项目不能完全实施。同时，若未来宏观及地 区经济形势等发生较大变化，相关项目的经济效益有可能无法达到预期水平，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

(二) 其他披露事项 √适用 □不适用

聚合顺新材料股份有限公司深入学习贯彻党的二十届四中全会及中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效 重回报”专项行动的倡议》，努力践行“以投资者为本”的理念，结合公司的长期发展战略和实际经营情况，制定了《2026 年度“提质增效重回报” 行动方案》（以下简称“行动方案”）。公司对照行动方案部署有序推进各项工作，现将 2026 年上半年执行情况总结如下：

一、依规落实股东回报，切实保障投资者权益 公司高度重视投资者合理回报，严格遵循中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关监管要求，依据《公司章程》《关

于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》，统筹经营实际、资金需求与股东收益，平衡公司长远发展与投资者合理回报，维持分红政策 的连续与稳定。

报告期内，公司完成 2025 年年度权益分派实施工作。本次权益分派以实施前总股本 314,733,976 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.063 元 （含税），现金分红总额 19,828,240.49 元，切实保障投资者共享公司发展红利。公司在夯实主营业务发展的同时，实现了对投资者的合理回报，并在 考虑行业经营挑战与波动下留存必要经营现金流用于持续稳健经营。

二、优化治理运行机制，提升规范管理效能 公司持续完善治理架构与内部控制体系，严格遵照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规

及《公司章程》要求，扎实推进各项治理优化工作。

报告期内，公司披露《聚合顺新材料股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》，系统展示 2025 年度公司环境、社会责任与公司治理领 域的实践成果。依托常态化、体系化可持续经营管理，公司当期 Wind ESG 综合评级为“A”级，已连续两年获得该评级，可持续发展综合管理水平获 得资本市场及专业机构充分认可。

三、抓实“关键少数”责任，筑牢风险防控底线 公司持续强化董事、高级管理人员等“关键少数”履职管理与风险防控，压实责任传导，完善激励约束机制。围绕履职能力、责任意识开展监管规

则传导学习，跟踪相关主体承诺履行情况，持续提升董高人员履职能力与责任意识。

报告期内，公司审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬考核方案》。鉴于公司已取消监事会，原有监督 职能由董事会审计委员会承接。为优化治理机制、提升管理效能，充分发挥审计委员会在财务监督、内控审计、重大事项合规审查等方面的监督作用， 进一步健全风险防控体系，独立董事的履职标准与工作强度显著提高。公司参照同行业上市公司独董薪酬水平，合理上调独立董事薪资标准，为公司高 质量可持续发展保驾护航。

四、加强投资者沟通，增进资本市场认同 公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，坚守合规底线，持续优化信息披露管理体系。公司始终高度重视投资者关系管理，

保障全体投资者公平享有知情权，通过股东会、业绩说明会、上证 E 互动平台、投资者热线等多种方式及时回应投资者咨询和诉求，客观公允传递企 业价值。

报告期内，公司分别召开了 2025 年度业绩暨现金分红说明会和 2026 年第一季度业绩说明会，公司董事、高管积极参与，与投资者就经营成果、财 务状况与行业情况等进行沟通交流，切实保护投资者合法权益。

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

• □适用 √不适用 公司董事、高级管理人员变动的情况说明
• □适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

• □适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

• □适用 √不适用 其他说明
• □适用 √不适用 员工持股计划情况
• □适用 √不适用 其他激励措施
• □适用 √不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

√适用 □不适用

其他说明

• □适用 √不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

• □适用 √不适用

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用

附注 1：实际控制人傅昌宝承诺：

• 1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分

股份。

• 2、若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除

权除息事项的，发行价应相应调整，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价的情形，本人 所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。

• 3、上述锁定期届满后，本人将根据自身需要及市场情况，通过上海证券交易所集中竞价交易、大宗交易平台、协议转让或上海证券交易所允许的其

他方式减持公司股份。上述锁定期届满后的两年内，本人与本人控制的海南永昌新材料有限公司、温州永昌控股有限公司三方合计通过上海证券交易所

集中竞价交易、大宗交易平台减持公司股份的总数不得超过公司股份总数的 10%，且减持公司股份的价格不得低于发行价。在本人担任公司董事、监事、 高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

• 4、除此之外，本人还将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上市公司股东及董事、

监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及未来不时发布实施的、须适用的关于股份锁定、减持和信息披露的法律、法规、规章、规范性文件和上海 证券交易所自律性规范的规定，若该等规定与上述承诺存在不同之处，本人将严格按该等法律、法规、规章、规范性文件和上海证券交易所自律性规范 的规定执行。

附注 2：公司主要股东永昌控股、永昌贸易的承诺：

• 1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司在发行人首次公开发行前所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人

回购该部分股份。

• 2、若发行人上市后 6 个月内发生发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本

等除权除息事项的，发行价应相应调整，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价的情形， 本公司所持发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。

• 3、上述锁定期届满后，本公司将根据自身需要及市场情况，通过上海证券交易所集中竞价交易、大宗交易平台、协议转让或上海证券交易所允许的

其他方式减持发行人股份。上述锁定期届满后的两年内，温州永昌控股有限公司、海南永昌新材料有限公司与傅昌宝三方合计通过上海证券交易所集中 竞价交易、大宗交易平台减持发行人股份的总数不得超过发行人股份总数的 10%，且减持发行人股份的价格不得低于发行价。

• 4、除此之外，本公司还将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上市公司股东及董

事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及未来不时发布实施的、须适用的关于股份锁定、减持和信息披露的法律、法规、规章、规范性文件和 上海证券交易所自律性规范的规定，若该等规定与上述承诺存在不同之处，本公司将严格按该等法律、法规、规章、规范性文件和上海证券交易所自律 性规范的规定执行。

附注 3：公司及主要股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于信息披露的承诺：“若发生经中国证监会、公司上市所在证券交易所或司法 机关认定，公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质 影响的情形，公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员将负有其所各自承诺的回购新股、赔偿损失等义务。

1. 公司的承诺：

公司承诺：“若本次公开发行股票的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构 成重大、实质影响的，公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的新股（不含原股东公开发售的股份）， 回购价格按照发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定， 并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。

如本公司招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。在该等违法 事实被中国证券监督管理委员会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原 则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直 接经济损失。”

1. 公司实际控制人及主要股东的承诺： 公司实际控制人傅昌宝及主要股东永昌控股、永昌贸易承诺：“若本次公开发行股票的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人/本公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简化 程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方 与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。”

1. 公司董事、监事及高级管理人员的承诺： 公司董事、监事、高级管理人员承诺：“如本次公开发行股票的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交

易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、

切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔 偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。”

附注 4：公司及实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员关于履行承诺约束措施的承诺： （一）公司的承诺： 公司就未能履行承诺时的相关约束措施，作出如下承诺： “1、如果本公司未履行招股说明书披露的承诺事项，本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并

向股东和社会公众投资者道歉。 2、如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。

• （1）在证券监督管理部门或其他有权部门认定本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内，本公司将及时启动赔

偿投资者损失的相关工作。

• （2）如果本公司未履行招股说明书披露的承诺事项，对造成公司未履行该等承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬

或津贴。” （二）公司实际控制人及主要股东的承诺： 公司实际控制人傅昌宝，其本人及其控制的永昌控股、永昌贸易保证将严格履行招股说明书披露的承诺事项，就未能履行承诺时的相关约束措施，

作出如下承诺：

“1、如果本人或永昌控股、永昌贸易未履行招股说明书披露的承诺事项，本人及永昌控股、永昌贸易将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定 报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

• 2、如果因本人或永昌控股、永昌贸易未履行相关承诺事项，致使发行人或者其他投资者遭受损失的，本人或永昌控股、永昌贸易将依法向发行人或

者其他投资者赔偿相关损失。

• 3、如果因本人或永昌控股、永昌贸易未履行相关承诺事项而获得收益的，本人或永昌控股、永昌贸易所获得的收益归发行人所有，并在获得收益的

五个交易日内将所获收益支付给发行人指定账户。

• 4、如本人或永昌控股、永昌贸易未承担前述赔偿责任，则本人或永昌控股、永昌贸易持有的发行人首次公开发行股票前股份在履行完毕前述赔偿责

任之前不得转让，同时发行人有权扣减本人或永昌控股、永昌贸易所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。

• 5、本人作为发行人实际控制人期间，发行人若未履行招股说明书披露的承诺事项，给发行人或投资者造成损失的，本人及永昌控股、永昌贸易承诺

依法承担连带赔偿责任。” （三）公司董事、监事及高级管理人员的承诺： 公司全体董事、监事及高级管理人员就未能履行承诺时的相关约束措施，作出如下承诺： “1、如果本人未履行招股说明书披露的承诺事项，本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股

东和社会公众投资者道歉。

• 2、本人将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，停止领取薪酬，同时本人持有的发行人股份（若有）不得转让，暂不领取发行人分配利润中属于

本人部分，直至本人履行完成相关承诺事项。

• 3、如果因本人未履行相关承诺事项，给发行人或投资者造成损失的，本人将向发行人或者投资者依法承担赔偿责任。
• 4、如果因本人未履行相关承诺事项而获得收益的，本人所获得的收益归发行人所有，并在获得收益的五个交易日内将所获收益支付给发行人指定账

户。

• 5、本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。” 附注 5：公司实际控制人、主要股东永昌控股、永昌贸易、董事、高级管理人员关于减持意向的承诺： （一）实际控制人傅昌宝的承诺： “1、对于本人在公司首次公开发行前所直接或间接持有的公司股份，本人将严格遵守已作出的股份锁定承诺，在锁定期内，不转让或者委托他人管

理本人在公司首次公开发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

• 2、上述锁定期届满后，本人将根据自身需要及市场情况，通过上海证券交易所集中竞价交易、大宗交易平台、协议转让或上海证券交易所允许的其

他方式减持公司股份。上述锁定期届满后的两年内，本人与本人控制的海南永昌新材料有限公司、温州永昌控股有限公司三方合计通过上海证券交易所

集中竞价交易、大宗交易平台减持公司股份的总数不得超过公司股份总数的 10%，且减持公司股份的价格不得低于发行价（若公司股份在该期间内发生 派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。

• 3、本人承诺在减持时就减持数量、减持时间区间、减持方式、减持价格等方面遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易

所规则规定，包括但不限于：

• （1）在任意连续 90 日内，采取集中竞价交易方式减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；
• （2）在任意连续 90 日内，采取大宗交易方式减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%；
• （3）采取协议转让方式减持公司股份的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，且若通过协议转让方式致使本人持股比例低于 5%

的，则在减持后 6 个月内，本人采取集中竞价交易方式继续减持的，在任意连续 90 日内的减持股份数不得超过公司股份总数的 1%。

• 4、本人承诺减持公司股份将根据相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。若本人通过集中竞价交易方式减持公司股份，将在首次减持前 15 个交易日预先披露减持计划公告，并履行事中、事后披露义务；通过其他方式减持公司股份的，将在减持前 3 个交易日公告减持计划。
• 5、除此之外，本人还将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上市公司股东及董事、

监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及未来不时发布实施的、须适用的关于股份锁定、减持和信息披露的法律、法规、规章、规范性文件和上海 证券交易所自律性规范的规定，若该等规定与上述承诺存在不同之处，本人将严格按该等法律、法规、规章、规范性文件和上海证券交易所自律性规范 的规定执行。”

（二）主要股东永昌控股、永昌贸易的承诺：

• 1、对于本方在公司首次公开发行前所直接或间接持有的公司股份，本方将严格遵守已作出的股份锁定承诺，在锁定期内，不转让或者委托他人管理

本方在公司首次公开发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

• 2、上述锁定期届满后，本方将根据自身需要及市场情况，通过上海证券交易所集中竞价交易、大宗交易平台、协议转让或上海证券交易所允许的其

他方式减持公司股份。上述锁定期届满后的两年内，温州永昌控股有限公司、海南永昌新材料有限公司与傅昌宝三方合计通过上海证券交易所集中竞价 交易、大宗交易平台减持公司股份的总数不得超过公司股份总数的 10%，且减持公司股份的价格不得低于发行价（若公司股份在该期间内发生派息、送 股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。

• 3、本方承诺在减持时就减持数量、减持时间区间、减持方式、减持价格等方面遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易

所规则规定，包括但不限于：

• （1）在任意连续 90 日内，采取集中竞价交易方式减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；
• （2）在任意连续 90 日内，采取大宗交易方式减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%；
• （3）采取协议转让方式减持公司股份的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，且若通过协议转让方式致使本方持股比例低于 5%

的，则在减持后 6 个月内，本方采取集中竞价交易方式继续减持的，在任意连续 90 日内的减持股份数不得超过公司股份总数的 1%。

• 4、本方承诺减持公司股份将根据相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。若本方通过集中竞价交易方式减持公司股份，将在首次减持前 15

个交易日预先披露减持计划公告，并履行事中、事后披露义务；通过其他方式减持公司股份的，将在减持前 3 个交易日公告减持计划。

• 5、除此之外，本方还将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上市公司股东及董事、

监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及未来不时发布实施的、须适用的关于股份锁定、减持和信息披露的法律、法规、规章、规范性文件和上海 证券交易所自律性规范的规定，若该等规定与上述承诺存在不同之处，本方将严格按该等法律、法规、规章、规范性文件和上海证券交易所自律性规范 的规定执行。

（三）公司董事、高级管理人员的承诺：

• 1、本人承诺，在公司股票上市后法定及承诺的锁定期内不减持公司股份。
• 2、本人通过证券交易所集中竞价交易减持股份时（且仍为公司董事或公司高级管理人员），至少提前 15 个交易日予以公告并向证券交易所报告备

案减持计划，并积极配合公司的信息披露工作。

• 3、本人作为董事、高级管理人员在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股

份总数的 25%，离职后半年内，不得转让本人所持本公司股份。 附注 6：公司实际控制人、主要股东、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺： （一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 （二）承诺对本人的职务消费行为进行约束。

（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 （四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 （五）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（公司目前并无拟公布的公司股权激励事项，此后如若适用，

将按此承诺履行） （六）聚合顺的实际控制人、控股股东一并承诺：不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。 承诺方愿意对违反上述承诺而给聚合顺及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。 附注 7：公司及实际控制人、主要股东关于避免同业竞争的承诺： 1、为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司的利益，保证公司的长期稳定发展，公司实际控制人傅昌宝已出具了《关于避免同业竞争

的承诺函》，内容如下：

• （1）本人及本人控制的除聚合顺及其控股子公司（如有，以下统称为“聚合顺”）之外的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与聚合顺现

有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给聚合顺造成的经济损失承担赔偿责任。

• （2）对本人直接或间接控制的除聚合顺之外的其他企业，本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、经理）以及本人控股地位使该等企业履

行本承诺函中与本人相同的义务，保证不与聚合顺构成同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给聚合顺造成的经济损失承担赔偿责任。 2、主要股东永昌控股、永昌贸易已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，内容如下：

• （1）本方目前没有、将来也不直接或间接从事与聚合顺及其控股子公司（如有，以下统称为“聚合顺”）现有及将来从事的业务构成同业竞争的任

何活动，并愿意对违反上述承诺而给聚合顺造成的经济损失承担赔偿责任。

• （2）对本方直接或间接控制的除聚合顺之外的其他企业，本方将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、经理）以及本方控股地位使该等企业履

行本承诺函中与本方相同的义务，保证不与聚合顺构成同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给聚合顺造成的经济损失承担赔偿责任。 3、公司已出具《关于避免同业竞争的承诺》，内容如下：

• （1）本方目前未直接或间接从事与本方实际控制人傅昌宝控制的除本方以外的其他企业目前从事的业务构成同业竞争的任何活动。

• （2）本方目前未直接或间接从事与本方实际控制人傅昌宝关系密切的亲属（包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子女及其配偶、配

偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等），及前述主体控制的企业目前从事的业务构成同业竞争的任何活动。

• （3）在未来本方实际控制人傅昌宝之兄傅昌焕及其控制的企业继续从事目前所从事的业务期间，本方及本方控股子公司（如有）将不直接或间接从

事与傅昌焕及其控制的企业目前从事的业务构成同业竞争的任何活动，特别的，在傅昌焕及其控制的企业未来继续从事锦纶丝生产业务期间，本方承诺 将不直接或间接从事锦纶丝生产业务。

• （4）对本方控股子公司（如有），本方将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、经理）以及本方控股地位使该等企业履行本承诺函中与本方相

同的义务。 附注 8：公司实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员关于关联方及关联交易相关事项的承诺： 1、公司实际控制人傅昌宝、永昌控股、永昌贸易出具的承诺函内容如下：

• （1）本人/本公司按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对关联方以及关联交易已进行了完整、详尽地披露。除发行人首次公开发行股票

并上市招股说明书等发行人本次发行上市相关文件中已经披露的关联交易外，本人/本公司以及控制或施加重大影响的除发行人及其控股子公司外（如有， 下同）的其他公司及其他关联方与发行人及其控股子公司之间不存在其他任何依照法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定应 披露而未披露的关联交易。

• （2）本人/本公司承诺不会利用对发行人的控制地位，谋求发行人及其控股子公司在业务经营等方面给予本人/本公司以及控制或施加重大影响的除

发行人及其控股子公司外的其他公司及其他关联方优于独立第三方的条件或利益。

• （3）本人/本公司承诺将切实采取措施尽可能避免本人/本公司以及控制或施加重大影响的除发行人及其控股子公司外的其他公司及其他关联方与发

行人及其控股子公司之间的关联交易；对于与发行人及其控股子公司经营活动相关的无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人/本公司以及控制或 施加重大影响的除发行人及其控股子公司外的其他公司将遵循公允、合理的市场定价原则，并依法签署协议，按照公司章程、有关法律法规及规范性文 件的相关规定履行必要程序，不会利用该等关联交易损害发行人及发行人其他股东利益。

• （4）杜绝本人/本公司以及控制或施加重大影响的除发行人及其控股子公司外的其他公司及其他关联方非法占用发行人及其控股子公司资金、资产

的行为，在任何情况下，不要求发行人及其控股子公司违规向本人/本公司以及控制或施加重大影响的除发行人及其控股子公司外的其他公司及其他关联 方提供任何形式的担保。

• （5）如本人/本公司违反本承诺函所承诺之事项给发行人和/或其控股子公司造成任何损失的，本人/本公司将承担对发行人和/或其控股子公司的损

害赔偿责任。 2、公司董事、监事、高级管理人员出具的承诺函内容如下：

• （1）本人按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对关联方以及关联交易已进行了完整、详尽地披露。除发行人首次公开发行股票并上市招

股说明书等发行人本次发行上市相关文件中已经披露的关联交易外，本人以及本人控制或施加重大影响的企业及其他关联方与发行人及其控股子公司（如 有，下同）之间不存在其他任何依照法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定应披露而未披露的关联交易。

• （2）本人承诺不会谋求发行人及其控股子公司在业务经营等方面给予本人以及本人控制或施加重大影响的企业及其他关联方优于独立第三方的条

件或利益。

• （3）本人承诺将切实采取措施尽可能避免本人以及本人控制或施加重大影响的企业及其他关联方与发行人及其控股子公司之间的关联交易；对于与

发行人及其控股子公司经营活动相关的无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人以及本人控制或施加重大影响的企业将遵循公允、合理的市场定 价原则，并依法签署协议，按照公司章程、有关法律法规及规范性文件的相关规定履行必要程序，不会利用该等关联交易损害发行人及发行人股东利益。

• （4）杜绝本人以及本人控制或施加重大影响的企业及其他关联方非法占用发行人及其控股子公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求发行人

及其控股子公司违规向本人以及本人控制或施加重大影响的企业及其他关联方提供任何形式的担保。

• （5）如本人违反本承诺函所承诺之事项给发行人和/或其控股子公司造成任何损失的，本人将承担对发行人和/或其控股子公司的损害赔偿责任。” 附注 9：公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

• 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
• 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
• 3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

• 4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
• 5、未来公司如实施股权激励，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
• 6、自本承诺出具日至公司本次公开发行 A 股可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，

且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制 定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

附注 10：公司的主要股东温州永昌控股有限公司及海南永昌新材料有限公司、实际控制人傅昌宝根据中国证监会相关规定，对公司填补即期回报措 施能够得到切实履行作出如下承诺：

• 1、本人/本企业承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；
• 2、自本承诺出具日至公司本次公开发行 A 股可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，

且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人/本企业承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

• 3、本人/本企业承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人/本企业对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人/本企业违反该等承诺

并给公司或者投资者造成损失的，本人/本企业愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

附注 11：公司董事、高级管理人员对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

• 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
• 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
• 3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
• 4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
• 5、未来公司如实施股权激励，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
• 6、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述

承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制 定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

附注 12：公司主要股东永昌控股及永昌新材料、实际控制人傅昌宝对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

• 1、本人/本企业承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；
• 2、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述

承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人/本企业承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

• 3、本人/本企业承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人/本企业对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人/本企业违反该等承诺

并给公司或者投资者造成损失的，本人/本企业愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人/本企业同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按 照其制定或发布的有关规定、规则，对本人/本企业作出相关处罚或采取相关管理措施。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

• □适用 √不适用

三、违规担保情况

• □适用 √不适用

• 四、半年报审计情况
• □适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

• □适用 √不适用

六、破产重整相关事项

• □适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

• □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整 改情况

• □适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

• □适用 √不适用

十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易

• 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用

• 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

截至报告期内，公司与永昌（天门）新材料有限公司共计发生日常关联交易 8,016.14 万元； 公司与福建天辰耀隆新材料有限公司共计发生日常关联交易 43,005.66 万元。

3、 临时公告未披露的事项

• □适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

• 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

• 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

• 3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

• 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

• □适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

• 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

• 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

• 3、 临时公告未披露的事项

• □适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

• 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

• 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

• 3、 临时公告未披露的事项

• □适用 √不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

• □适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

• □适用 √不适用

(七) 其他 √适用 □不适用

报告期内，公司作为承租方向关联方乐清市善尔信投资有限公司租赁房屋，每年租金为 87.44 万元（含税）。本次租赁价格为正常的商业价格，定价原则合理、公允，遵守了平等、自愿、等 价、有偿的原则。

十一、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

[注 1]：公司于 2025 年 12 月 10 日和 2025 年 12 月 26 日分别召开第四届董事会第八次会议及 2025 年第六次临时股东会，审议通过《关于预计 2026 年度 为下属公司提供担保额度的议案》，同意为当时资产负债率超 70%的子公司常德聚合顺提供担保。截至报告期末，常德聚合顺资产负债率低于 70%（公 司对其担保金额为 25,800 万元）。故未统计进“直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）”。

(三) 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、募集资金使用进展说明 √适用 □不适用 (一)募集资金整体使用情况 √适用 □不适用

单位：万元

其他说明

□适用 √不适用

(二)募投项目明细 √适用 □不适用

• 1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

• [注 1]“年产 5.08 万吨尼龙新材料建设项目”在原“年产 12.4 万吨尼龙新材料项目”已经投入的基础上完成后续建设
• [注 2]截至 2026 年 6 月 30 日，该投资项目仍处于建设期，暂无法测算效益
• [注 3]公司 IPO 募集资金投资项目“研发中心建设项目”于 2025 年 12 月结项，相关账户于 2026 年 1 月 6 日注销。

2、 超募资金明细使用情况

□适用 √不适用

3、 报告期内募投项目重新论证的具体情况

• □适用 √不适用

(三)报告期内募投变更或终止情况

• □适用 √不适用

(四)报告期内募集资金使用的其他情况

• 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用 √不适用

• 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

• 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

其他说明

公司于 2026 年 4 月 7 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》。同意公司在董事会审议通过之日起 12 个月内，使用最高不超过人民 币 8,700 万元的“合顺转债”暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度和期限内，资金可滚 动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

• 4、 其他

• □适用 √不适用

(五)中介机构对募集资金存储与使用情况核查异常的相关情况说明

• □适用 √不适用

(六)擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况

• □适用 √不适用

十三、其他重大事项的说明

• □适用 √不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表

• 1、 股份变动情况表 单位：股

• 2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

经上交所自律监管决定书[2022]100 号文同意，公司 20,400 万元可转换公司债券于 2022 年 4 月 19 日在上交所挂牌交易，债券简称“聚合转债”，债券代码“111003”。根据有关规定和《杭 州聚合顺新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“聚合 转债”自 2022 年 9 月 13 日起可转换为公司股份。报告期内，共有 13,000 元“聚合转债”转换为 公司股份，转股数为 1,142 股，公司股份总数增加 1,142 股。截至报告期末，累计已有 481,000 元 “聚合转债”转换为公司股份，累计转股数为 36,105 股。

经上交所自律监管决定书[2024]106 号文同意，公司 33,800 万元可转换公司债券于 2024 年 8 月 15 日在上交所挂牌交易，债券简称“合顺转债”，债券代码“111020”。根据有关规定和《杭 州聚合顺新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“合顺 转债”自 2025 年 1 月 27 日起可转换为公司股份。报告期内，共有 2,000 元“合顺转债”转换为

公司股份，转股数为 188 股，公司股份总数增加 188 股。截至报告期末，累计已有 1,000 元“合 顺转债”回售，累计已有 19,000 元“合顺转债”转换为公司股份，累计转股数为 1,771 股。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司股份总数为 314,733,976 股。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） √适用 □不适用

2026.6.30 日至本报告披露日之间股份变动较少，股份变动对每股收益、每股净资产等财务指 标基本无影响。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数：

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

• □适用 √不适用 前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
• □适用 √不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
• □适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

• □适用 √不适用

三、董事和高级管理人员情况 (一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况 √适用 □不适用

单位：股

其它情况说明

• □适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

• □适用 √不适用

(三) 其他说明

• □适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

• □适用 √不适用

五、优先股相关情况

• □适用 √不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况 √适用 □不适用 (一) 转债发行情况

• （1）“聚合转债”发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准聚合顺新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》（证监许可[2021]3767 号）核准，公司于 2022 年 3 月 7 日公开发行了 204 万张可转换公 司债券，每张面值 100 元，发行总额 2.04 亿元，按面值发行，期限 6 年。本次可转债发行募集资 金在扣除发行费用后将用于“年产 18 万吨聚酰胺 6 新材料项目”。经上交所自律监管决定书 [2022]100 号文同意，公司 20,400 万元可转换公司债券将于 2022 年 4 月 19 日起在上交所挂牌交 易，债券简称“聚合转债”，债券代码“111003”。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第 一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。可转换公司 债券存续的起止日期自 2022 年 3 月 7 日至 2028 年 3 月 6 日，具体情况详见 2022 年 3 月 3 日、 2022 年 4 月 15 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站“www.sse.com.cn”披露的《杭州聚合 顺新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《杭州聚合顺新材料股份有限公 司公开发行可转换公司债券上市公告书》。
• （2）“合顺转债”发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕861 号）核准，公司于 2024 年 7 月 22 日公开发行了 338 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.38 亿元，按面值发行，期限 6 年。本次 可转债发行募集资金在扣除发行费用后将用于“年产 12.4 万吨尼龙新材料项目”和“年产 8 万吨 尼龙新材料（尼龙 66）项目”。经上交所自律监管决定书〔2024〕106 号文同意，公司 33,800.00 万元可转换公司债券将于 2024 年 8 月 15 日起在上交所挂牌交易，债券简称“合顺转债”，债券 代码“111020”。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年为 0.2%、第二年为 0.4%、第三 年为 0.8%、第四年为 1.5%、第五年为 2%、第六年为 2.5%。可转换公司债券存续的起止日期自 2024 年 7 月 22 日至 2030 年 7 月 21 日，具体情况详见 2024 年 7 月 18 日、2024 年 8 月 13 日在 《上海证券报》及上海证券交易所网站“www.sse.com.cn”披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券上市公告书》。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

• （1）“聚合转债”

• （2）“合顺转债”

(三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

(四) 报告期转债累计转股情况

• （1）“聚合转债”

• （2）“合顺转债”

(五) 转股价格历次调整情况

• （1）“聚合转债” 单位：元 币种：人民币

• （2）“合顺转债” 单位：元 币种：人民币

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

2026 年 6 月 25 日，中证鹏元资信评估股份有限公司对公司 2022 年公开发行的可转换公司债 券进行了评级，并出具了《聚合顺新材料股份有限公司相关债券 2026 年跟踪评级报告（聚合转 债）》，评定“聚合转债”信用等级为 AA-，发行主体信用评级为 AA-，评级展望为稳定。

2026 年 6 月 25 日，中证鹏元资信评估股份有限公司对公司 2024 年公开发行的可转换公司债 券进行了跟踪评级，并出具了《聚合顺新材料股份有限公司相关债券 2026 年跟踪评级报告（合顺 转债））》，评定“合顺转债”信用等级为 AA-，发行主体信用评级为 AA-，评级展望为稳定。

自成立至今，公司均按期、足额偿还了各银行的借款本金和利息，未发生到期未清偿借款的 情形。公司业务保持持续稳定发展态势，经营活动现金流量较为充足，具备较强的偿债能力和抗 风险能力，以保证偿付本次可转债本息的资金需要。

(七) 转债其他情况说明 无

一、审计报告

□适用 √不适用

第八节 财务报告

二、财务报表

合并资产负债表 2026 年 6 月 30 日

编制单位： 聚合顺新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

公司负责人：傅昌宝 主管会计工作负责人：姚双燕 会计机构负责人：毛剑

母公司资产负债表 2026 年 6 月 30 日

编制单位：聚合顺新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

公司负责人：傅昌宝 主管会计工作负责人：姚双燕 会计机构负责人：毛剑

合并利润表 2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。

公司负责人：傅昌宝 主管会计工作负责人：姚双燕 会计机构负责人：毛剑

母公司利润表 2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

公司负责人：傅昌宝 主管会计工作负责人：姚双燕 会计机构负责人：毛剑

合并现金流量表 2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币