证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2026-066

上海龙旗科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

|

|---|

一、董事会会议召开情况

上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会 议于2026年8月13日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年8月8 日以书面通知方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事7人，实 到董事7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规定， 表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购苏州安瑞可信息科技有限公司 80%股权暨签署 相关股权转让协议的议案》

公司董事会同意公司以合计112,000.00万元收购苏州安瑞可信息科技有限公 司80%的股权。本次交易资金来源为公司自有资金。

表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会战略与 ESG 委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于收购苏州安瑞可信息科技有限公司 80%股权暨签署相关股权转让协议的公告》 （公告编号：2026-067）。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司 董 事 会 2026 年 8 月 14 日