证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2026-073

宏和电子材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宏和电 子材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）本次会议通知于 2026 年 8 月 3 日以电子邮件方式向全体董事发出。 （三）本次会议于 2026 年 8 月 12 日在公司以现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 人，实际出席并参与表决的董事 9 人。 （五）本次会议由董事长毛嘉明先生主持，公司全体高级管理人员列席本次

会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告正文及摘要的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 内容：根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合 公司 2026 年上半年度经营的实际情况，公司董事会编制了《宏和电子材料科技 股份有限公司 2026 年半年度报告》、《宏和电子材料科技股份有限公司 2026 年 半年度报告摘要》，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和 电子材料科技股份有限公司 2026 年半年度报告》、《宏和电子材料科技股份有限 公司 2026 年半年度报告摘要》。公司 2026 年半年度报告及摘要同时刊登于中国 证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券

报》。

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 内容：报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规则和公司《募集 资金管理制度》的规定，对募集资金进行专户存储和专项使用。结合公司 2026 年上半年募集资金的实际存储与使用情况，公司董事会编制了《宏和电子材料 科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技 股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于公司增加 2026 年度申请综合授信额度预计的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 内容：具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材 料科技股份有限公司关于公司增加 2026 年度申请综合授信额度预计的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（四）审议通过了《关于公司以债转股方式向全资子公司增资的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

内容：具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材 料科技股份有限公司关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（五）审议通过了《关于退回土地使用权暨终止对外投资的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过，并同意提

交公司董事会审议。

内容：具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材 料科技股份有限公司关于退回土地使用权暨终止对外投资的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》。

内容：根据《中华人民共和国公司法》和《宏和电子材料科技股份有限公司 章程》的规定，公司董事会拟召集召开 2026 年第三次临时股东会，会议时间为 2026 年 8 月 31 日（星期一）。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《宏和电子材料科技股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 14 日