证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2026-026

上海建科咨询集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。

|

|---|

一、董事会会议召开情况

（一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第 二届董事会第十二次会议于 2026 年 8 月 13 日以现场会议结合视频 方式召开。

（二）公司已于 2026 年 8 月 3 日以电子邮件形式通知全体董事。 （三）本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。董事会

秘书列席会议。 （四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于<公司 2026 年半年度报告>全文及其摘要

的议案》

本议案经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议

通过后提交董事会审议。 表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告 摘要》。

(二) 审议通过《关于制定〈公司董事和高级管理人员离职管理 制度〉的议案》

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(三) 审议通过《关于核定公司主责主业的议案》 表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会 2026 年 8 月 14 日