证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2026-038

中信重工机械股份有限公司 关于调减部分募投项目募集资金投入金额、变更 部分募投项目及实施主体的公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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重要内容提示：

 为进一步提高募集资金使用效率，结合公司经营发展实际及 市场变化，中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公 司”）拟对向特定对象发行股票募集资金部分投资项目进行调整。调 减“面板盒体关键装备生产线建设项目”（以下简称“面板盒体项 目”）拟投入募集资金金额 14,300.00 万元。将“高端耐磨件制造产 线智能化改造项目”（以下简称“高端耐磨智能化改造项目”）变更 为“高端耐磨材料基地项目”。

 变更后的新项目“高端耐磨材料基地项目”总投资金额 94,335 万元，拟投入募集资金 29,952.92 万元，其中一部分来源于 原募投项目“高端耐磨智能化改造项目”募集资金 15,652.92 万元 （含利息及现金管理收益，最终划转金额以资金划转当日实际余额 为准），一部分来源于“面板盒体项目”调减的募集资金 14,300.00 万元。

 新项目“高端耐磨材料基地项目”计划建设期 24 个月。

 本次募集资金相关事项已经公司第六届董事会第二十三次会 议审议通过，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异 议的核查意见，相关事项需提交公司股东会审议。

一、调减部分募投项目募集资金投入金额、变更部分募集资金

投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中信重工机械

股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2261号），公司向特定对象发行普通股（A股）240,134,144股，每 股发行价格为3.45元，募集资金总额人民币828,462,797.65元，扣 除发行费用（不含税）人民币12,484,371.91元后，实际募集资金净 额为人民币815,978,425.74元。

（二）募集资金使用情况 截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目情况如下：

注：1.合计数据尾差为四舍五入所致；2.重型装备智能制造提升工程建设 项目、补充流动资金及偿还银行借款已使用募集资金金额包含利息；3.面板盒 体关键装备生产线建设项目、高端耐磨件制造产线智能化改造项目募集资金余 额包含已产生的利息及现金管理收益。

（三）拟调整的募集资金投资项目情况 根据公司存续的募集资金投资项目实际情况，综合考虑当前市 场、行业环境的变化及公司自身经营发展战略需要，为进一步提高 募集资金使用效率，经审慎研究和讨论，公司拟对现有募集资金投 资项目进行如下调整：

• 1.调减面板盒体项目募集资金金额，将该项目拟投入募集资金

金 额 调 减 14,300.00 万 元 ， 该 项 目 拟 投 入 募 集 资 金 金 额 由 36,811.88 万元调减至 23,141.56 万元（含现金管理收益及利息）。

• 2.变更高端耐磨智能化改造项目，终止原高端耐磨件制造产线

智能化改造项目，将其变更为高端耐磨材料基地项目。公司第六届 董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新 论证并暂缓实施的议案》。根据该议案，公司暂缓实施耐磨件制造产 线智能化改造项目，该项目尚未投入募集资金。

• 3.新项目高端耐磨材料基地项目资金构成：将面板盒体项目调

减的 14,300.00 万元募集资金与原高端耐磨智能化改造项目募集资 金余额 15,652.92 万元（含利息及现金管理收益，最终划转金额以 资金划转当日实际余额为准），合计 29,952.92 万元用于新项目的建 设。

• 4.新项目实施主体及实施地点：变更后的高端耐磨材料基地项

目的实施主体为拟设立的全资子公司——中信重工（山西）特种材 料科技有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），新项目地点位于 山西省运城市绛县。

截 至 2026 年 6 月 30 日 ， 面 板 盒 体 项 目 已 投 入 募 集 资 金 14,326.52 万元，高端耐磨智能化改造项目尚未投入募集资金。本 次涉及调整的募集资金金额为 29,952.92 万元（最终划转金额以资

金划转当日实际余额为准），占募集资金净额的比例为 36.71%。

上述募集资金调减、变更事项均不涉及关联交易。上述事项已 经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，公司保荐机构中信 建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，本事项需提交公 司股东会审议。

二、调减部分募投项目募集资金投入金额、变更募集资金投资 项目的具体原因

（一）本次募集资金、募投项目调整情况表

注：1.中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司、中信重工（山西）特种材料 科技有限公司（以工商登记为准）均为中信重工持股100%之全资子公司。2.合 计处的尾差由四舍五入导致。3.募集资金余额为截至2026年6月30日余额，可能 存在尚未到账的银行利息，最终划转金额以资金划转当日实际余额为准。4.已 投入金额为截至2026年6月30日金额。

（二）调整的具体原因 1.调减面板盒体项目募集资金金额的原因 本次调减面板盒体项目募集资金投入金额，系公司在确保项目 既定建设目标与预期产能不受影响的前提下，基于精细化管理和成 本控制成果作出的审慎决策。项目实施过程中，公司秉持合理、有 效、审慎的资金使用原则，通过优化工程设计及设备选型方案、强

化全流程采购比价与商务谈判，有效降低了工程建设和设备购置成 本，在保证工程质量和工艺标准的前提下，实现了对项目投资的合 理 节 余 。 截 至 2026 年 6 月 30 日 ， 该 项 目 已 投 入 募 集 资 金 14,326.52 万元，工程进度与质量符合预期。

经全面评估现有生产力布局与工艺技术路线，并综合考虑项目 后续资金需求，公司对募集资金投入进行了合理调减。调减后该项 目募集资金投入规模与项目实际建设需求相匹配，项目设计产能、 工艺指标及预期效益等核心目标均不发生变化，仍可满足既定的产 能建设要求。后续若出现资金缺口，公司将依据项目建设进度，及 时以自有资金补足，确保项目按期达产达标。

本次调减旨在进一步提升募集资金使用效率，优化资金配置结

构，不存在损害公司及股东利益的情形。 2.变更高端耐磨智能化改造项目的原因 （1）符合公司战略发展规划 耐磨材料业务属于公司特种材料板块，是公司“十五五”重点

发展方向。公司耐磨产品市场需求持续增长，2025 年耐磨衬板生效 订货突破 4.5 万吨，同比增长 13%，海外市场订货量同比增长 25.1%。 但公司现有 3 万吨/年衬板产能已趋于饱和。变更为高端耐磨材料基 地项目后，公司将新建 5 万吨/年高端耐磨材料产能，有利于公司构 建覆盖产品研发至后市场综合服务的全产业链体系，突破产能瓶颈。

（2）提高募集资金使用效率 公司已于 2025 年 8 月 22 日召开第六届董事会第十四次会议， 审议通过了关于对“高端耐磨智能化改造项目”重新论证并暂缓实 施的决定。在当前市场需求持续增长、现有产能已趋紧的背景下， 原方案仅限于产线局部改造，在产能提升上存在局限，难以满足规

模化发展的需要。经过审慎论证，公司决定将该项目变更为“高端 耐磨材料基地项目”。本次变更不再局限于产线的局部调整，而是通 过整体规划与智能化建设，系统性提升高端耐磨材料基地的自动化 与数智化水平，以更好地适应市场现状及未来发展需要。该调整有 利于进一步提高募集资金的使用效率，同时有效弥补原局部改造方 案在产能规模和智能化上的不足。

三、新项目的具体内容 （一）项目基本情况

• 1.项目名称：高端耐磨材料基地项目
• 2.项目实施主体：中信重工（山西）特种材料科技有限公司

（暂定名，最终以工商登记为准），子公司相关信息如下：

• 3.项目实施地点：山西省运城市绛县经济开发区
• 4.项目建设内容：建设年产 5 万吨高端耐磨材料生产线，以及

配套的厂房、公用设施等。

• 5.项目建设周期：计划建设期 24 个月，2028 年 12 月 31 日前

达到预定可使用状态。

• 6.项目投资概算：项目总投资 94,335.00 万元。其中拟使用募

集资金 29,952.92 万元（最终划转金额以资金划转当日实际余额为

准），其余资金由公司自筹解决。具体投资明细如下：

（二）项目实施的必要性 1.深化融合发展，构建产业协同发展生态 耐磨材料业务属于公司特种材料板块，是公司“十五五”重点 发展方向。本项目将推动耐磨材料业务的深度融合，通过横向整合 集聚内部资源、纵向贯通延伸产业链条，构建覆盖产品研发至后市 场综合服务的全产业链体系，持续巩固公司在矿用主机耐磨衬板的 领先行业地位。

• 2.突破产能瓶颈，筑牢市场竞争核心优势 当前，公司现有耐磨材料生产基地产能已趋于饱和。本项目建 设将有效扩充公司自主产能，缓解供给约束，保障产品质量与交付 能力，进一步巩固在细分市场的主导地位，以充足的产能支撑和自 主可控的供应链体系，提升企业在矿山耐磨领域的核心竞争力。
• 3.强化科技引领，打造智能制造行业标杆 本项目依托数字化、智能化技术赋能，构建智能运营体系，推 动生产装备与工艺流程升级，持续提升耐磨件产品竞争力。相较现 有耐磨材料生产基地，新产线生产人员、吊运次数和模型交付周期

均有明显优化，产线关键生产参数实现在线采集、全流程质量可追 溯，配套智能仓储物流体系进一步促进降本增效。项目致力于建设 耐磨材料行业领先的“灯塔工厂”与“智能工厂”，树立数智化创新 示范标杆。

（三）项目实施的可行性 1.技术基础与研发实力保障 公司拥有智能矿山重型装备全国重点实验室和 2 个国家级企业 技术中心，为项目提供了核心技术支持。依托自主研发能力，公司 持续突破了Φ12.2m 半自磨机衬板的批量化制造及应用技术，成功 解决了出料端关键部位断裂的行业难题，使Φ8m 以上磨机衬板的寿 命突破 6 个月，引领行业技术进步。 2.项目具有市场与客户储备 公司耐磨衬板已出口至澳洲、南美洲等多个国家，并与国内知 名矿山企业建立长期合作关系，市场根基持续夯实。2025年，耐磨 衬板生效订货突破4.5万吨，同比增长13%。2026年上半年耐磨衬板 新增生效订货同比增长34%。品牌影响力与市场渗透率不断提高。

（四）关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及开立募 集资金专户情况

针对由公司全资子公司实施的新募投项目，公司将以实缴注册 资本的方式投入子公司，用于实施高端耐磨材料基地项目。

为加强募集资金的存储、使用和管理，根据《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规及规范性文件规定，公司将开设募集资金专项账 户，并签署募集资金专户三方监管协议，对相应项目的募集资金进 行专户存储和管理。

四、新项目的市场前景和风险提示 新项目的市场前景详见“三、新项目的具体内容”。 公司本次调整部分募投项目募集资金投资金额、变更部分募投 项目及实施主体和实施地点是基于公司实际经营情况，并综合考虑 市场、行业环境变化做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效 率，合理优化资源配置，有利于公司战略规划的顺利推进，符合公 司经营管理和发展的需要以及全体股东的利益。但在新项目实施过 程中，仍存在以下风险：

• 1.市场风险。若下游矿业投资放缓或原材料价格大幅波动，可

能影响项目效益。公司将动态应对市场竞争与周期波动，强化差异 化竞争能力，做好客户拓展工作。

• 2.项目管理风险。项目建设需要一定周期，存在进度不及预期

的风险。公司将加强项目建设期间管理，有序推进工程建设和产能 达产。

公司将根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，规范募集 资金管理与使用，提高募集资金使用效益，增强风险防控意识，积 极采取应对措施，保障项目的顺利实施。

五、项目审批情况

公司计划取得山西省运城市绛县经济开发区地块以实施新项目, 具体地点以有关行政管理部门审批为准。截至目前，该土地尚未完 成出让程序，公司将在土地挂牌出让完成后依法参与竞拍以获取土 地使用权。截至目前，公司正在推进新项目的备案程序。

公司后续仍需要按照项目规划情况取得相应的环评、安评等批 复后方可开展，若后续相关批复未取得或取得不及时，将可能导致

项目实施进度不及预期。为此,公司将积极与相应机构及部门进行沟 通，消除不确定因素，推进批复及时取得，确保项目顺利实施。

六、保荐人对调减部分募投项目募集资金投入金额、变更部分 募投项目及实施主体事项的意见

经核查，保荐人认为：本次调减部分募投项目募集资金投入金 额、变更部分募投项目及实施主体事项已经公司董事会审议通过， 上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续 督导》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。保荐人对本次事项无异议。

七、提交股东会审议的相关事宜 本次调减部分募投项目募集资金投入金额、变更部分募投项目

及实施主体事项已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过， 需提交公司股东会审议。本次相关事项不涉及关联交易。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会 2026 年 8 月 14 日

 上网公告文件 《中信建投证券股份有限公司关于中信重工机械股份有限公司

调减部分募投项目募集资金投入金额、变更部分募投项目及实施主 体的核查意见》