证券代码：600239 证券简称：ST 云城 公告编号：临 2026-058 号

云南城投置业股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第四次会议通 知及材料于 2026 年 8 月 11 日以邮件的方式发出，会议于 2026 年 8 月 13 日以通 讯表决的方式举行。公司董事长崔铠先生主持会议，应参加会议的董事 7 名，实 际参加会议的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》《云南城投置业股 份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 1、《云南城投置业股份有限公司关于以实物资产接受股东补偿的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过，同意提交

董事会审议。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2026-059 号《云南城投置业股份有限公司关于以定向减资及接受股东补偿的方式退出昆明 七彩云南城市建设投资有限公司的进展公告》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限 公司关于以实物资产接受股东补偿的议案》。

2、《云南城投置业股份有限公司关于修订公司两项基本管理制度的议案》 同意对《云南城投置业股份有限公司风险内控合规管理制度》《云南城投置

业股份有限公司董事会专门委员会实施细则》两项基本管理制度进行修订。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议、董事会战略及风险 管理委员会 2026 年第八次会议、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审 议通过，同意提交董事会审议。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊 登的《云南城投置业股份有限公司风险内控合规管理制度》《云南城投置业股份 有限公司董事会专门委员会实施细则》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限 公司关于修订公司两项基本管理制度的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会 2026 年 8 月 14 日