1兖矿能源董事会将于2026年8月28日召开会议，审议并公布截至2026年6月30日止六个月的未经审计半年度业绩，并讨论是否建议派发中期股息。
2此次会议为常规信息披露安排，旨在履行上市公司定期报告披露义务，尚未涉及具体财务数据或分红方案。
董事会会议通知
摘要
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
兗礦能源集團股份有限公司 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：01171)
董事會會議通知
兗礦能源集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事 會將於 2026 年 8 月 28 日（星期五）於本公司總部舉行董事會會議，籍以審議並公 佈（其中包括）本公司及其附屬公司截至 2026 年 6 月 30 日止六個月之未經審計半 年度業績及建議派發中期股息（如有）。
承董事會命 兗礦能源集團股份有限公司
董事長
李偉
中國山東省鄒城市 2026年8月13日
於本公告日期，本公司董事為李偉先生、王九紅先生、岳廣省先生、張海軍先生、 李士鵬先生、蘇力先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為李維安先生、 高井祥先生、胡家棟先生及朱睿女士。
*僅供識別
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