摘要

1熊猫乳品于2026年8月13日召开第三次临时股东会，审议通过了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法及授权董事会办理相关事项的议案。

2三项议案均获出席股东所持有效表决权99.66%以上同意通过，其中中小股东同意比例超95.9%。

3会议召集程序及表决结果合法有效，未出现否决提案或变更以往决议情形。

4本次股权激励计划正式获批，进入实施阶段。

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品公告编号：2026-042

熊猫乳品集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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月 13 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 13 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

权的公司股份数合计为 41,215,248 股，占公司有表决权股份总数 122,935,000 股（总股本扣除回购股份数量后，下同）的 33.5260%。其中：通过现场投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 40,800,047 股，占公司有表决权股份总数的 33.1883%；通过

网络投票的股东共 74 人，代表有表决权的公司股份数合计为 415,201 股，占公司有表决权股份总数的 0.3377%。

（2）中小股东出席的总体情况参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 75 人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,415,248 股，占公司有表决权股份总数的 2.7781%。其中：通过现场投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份 3,000,047 股，占公司有表决权股份总数的 2.4404%；通过网络投票的股东共 74 人，代表有表决权的公司股份数合计为 415,201 股，占公司有表决权股份总数的 0.3377%。
（3）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、董事会秘书、其他高级管

理人员及见证律师等。二、议案审议表决情况本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
1.00	《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	总表决情况	41,076,148	99.6625%	139,100	0.3375%	0	0%	0	0%	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	3,276,148	95.9271%	139,100	4.0729%	0	0%	0	0%
2.00	《关于 <2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》	总表决情况	41,078,248	99.6676%	137,000	0.3324%	0	0%	0	0%	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	3,278,248	95.9886%	137,000	4.0114%	0	0%	0	0%
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	总表决情况	41,077,948	99.6669%	137,300	0.3331%	0	0%	0	0%	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	3,277,948	95.9798%	137,300	4.0202%	0	0%	0	0%

以上议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见（一）律师事务所名称：浙江金道律师事务所（二）见证律师姓名：朱嵘、余方晟（三）结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资

格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

法律意见书。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司董事会 2026 年 08 月 13 日