证券代码：002775

证券简称：文科股份

债券代码：128127

公告编号：2026-073

债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司关于文科转债转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 转股情况：“文科转债”自2021年3月1日开始转股，截至2026年8月11日，广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券“文科转债”累计转股数量为53，188，670股，占“文科转债”转股前公司已发行股份总额512，760，300股的 10.37%。

1. 未转股可转债情况：截至2026年8月11日，公司尚有7,248,667张“文科转债”未转股，占“文科转债”发行总量9,500,000张的 76.30%。

一、可转换公司债券发行及上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069号”文核准，公司于 2020年8月20日公开发行可转换公司债券9,500,000张，每张面值为人民币 100.00元，发行总额95,000.00万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上（2020）815号”文同意，公司95,000.00万元可转换公司债券自2020年9月11日起在深交所上市交易，债券简称“文科转债”，债券代码为“128127”。

（三）转股期限

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明

书》”），本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2020年8月26日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2021年3月1日至2026年8月19日止）。

（四）可转换公司债券转股价格的调整

1. 初始转股价格

公司本次可转换公司债券的初始转股价格为5.76元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价之间较高者。

2. 转股价格调整情况

公司2020年10月实施了2020年半年度权益分派，“文科转债”的转股价格由 5.76元/股调整为5.37元/股；公司2021年5月实施了2020年年度权益分派，“文科转债”的转股价格由5.37元/股调整为4.88元/股；公司非公开发行股份于 2023年3月13日上市，“文科转债”的转股价格由4.88元/股调整为4.56元/股。具体内容详见公司于2020年10月20日、2021年5月8日、2023年3月10日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“文科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-076、2021-027、2023-016）。

2024年10月8日，公司董事会决定将“文科转债”的转股价格向下修正为 4.46元/股，修正后的转股价格自2024年10月9日起生效，具体内容详见公司于 2024年10月9日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于向下修正文科转债转股价格的公告》（公告编号：2024-084）。

2024年12月31日，公司办理完成了9,435,304股回购股份的注销事宜，“文科转债”的转股价格由4.46元/股调整为4.42元/股，具体内容详见公司于2025年1月2日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整文科转债转股价格的公告》（公告编号：2025-002）。

2026年5月18日，公司董事会决定将“文科转债”的转股价格向下修正为 3.92元/股，修正后的转股价格自2026年5月19日起生效，具体内容详见公司于 2026年5月19日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于向下修正文科转债转股价格的公告》（公告编号：2026-041）。

二、“文科转债”转股情况

“文科转债”自2021年3月1日开始转股，“文科转债”转股前公司已发行股份总额为512，760，300股。

自2021年3月1日至2026年8月11日，“文科转债”因转股累计减少2，251，313张，累计转股数量为53，188，670股（其中150，528股转股来源为公司回购股份），占“文科转债”转股前公司已发行股份总额512，760，300股的 10.37%。

2022年12月，因“文科转债”有条件回售条款生效，回售申报期内有效申报数量为10张，“文科转债”因回售减少10张。

2024年8月，“文科转债”因注销回购股份减资，提前清偿减少10张。

截至2026年8月11日，公司尚有7,248,667张“文科转债”未转股，占公司可转债发行总量9,500,000张的 76.30%。

三、其他事项

投资者如需了解“文科转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年8月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集说明书》全文。

四、备查文件

（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2021年2月26日“文科股份”股本结构表

（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026年8月11日“文科股份”及“文科转债”股本结构表

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2026年8月13日