摘要

1震裕科技发布向不特定对象发行可转债网上路演公告。

2本次拟发行可转债总额18.8亿元，已获证监会注册同意。

3股权登记日为2026年8月14日，原股东优先配售后余额部分网上发行。

4网上路演定于2026年8月14日上午11:00-12:00举行，发行人管理层及保荐人广发证券将参与，旨在介绍发行情况及安排。

宁波震裕科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“震裕科技”或“发行人”）向不特定对象发行188,000.00万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2026）1923号文同意注册。

本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2026年8月14日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

本次向不特定对象发行可转换公司债券的《宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》已刊登于2026年8月13日（T-2日）的《证券日报》，投资者亦可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解震裕科技本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演时间：2026年8月14日（T-1日，星期五）上午11:00-12:00

二、网上路演参加方式：

参与方式一：网上路演网站：https://www.irlianmeng.com/；

参与方式二：在微信中搜索“约调研”微信小程序；

参与方式三：微信扫一扫下方活动二维码：

![](page=1,bbox=[869, 554, 1195, 873])

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。特此公告。

发行人：宁波震裕科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

2026年8月13日

（此页无正文，为《宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

发行人：宁波震裕科技股份有限公司

北川羌族自治县裕科技股份有限公司

3302260044853

2028年8月13日

（此页无正文，为《宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

广发证券股份有限公司

2026年8月13日