浙江省围海建设集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2026年8月12日以现场方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由公司全体董事共同推举的董事韩建平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

一、会议8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举董事长的议案》；

经全体董事审议，同意选举韩建平先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。

二、会议8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员及召集人的议案》；

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会选举产生各专门委员会新一届成员，任期三年，任期与第八届董事会任期一致，各专门委员会具体成员组成如下：

1、审计委员会：徐群（召集人）、孙旱雨、钱荣麓；

2、提名委员会：张炳生（召集人）、毛纪刚、徐群；

3、薪酬与考核委员会：钱荣麓（召集人）、章关秀、徐群；

4、战略委员会：韩建平（召集人）、牛杰、张炳生。

三、会议8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理及变更法定代表人的议案》；

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任陈晖先生为公司总经理，

任期三年。

根据《公司章程》第八条的规定，“公司的总经理为公司的法定代表人，由董事会选举产生。”公司拟将法定代表人变更为陈晖先生。

四、会议8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任俞元洪先生为公司副总经理、总工程师，聘任付显阳先生、张志建先生为公司副总经理，聘任陈伟先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任石显宗先生为公司副总经理、财务总监。任期三年。

陈伟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

董事会秘书联系方式：

电话：0574-87911788

传真：0574-87901002

电子邮箱：ir@zjwh.com.cn

联系地址：浙江省宁波市鄞州区广贤路1009号

邮编：315103

五、会议8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任夏商宁先生为公司证券事务代表，任期三年。夏商宁先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

证券事务代表联系方式：

电话：0574-87911788

传真：0574-87901002

电子邮箱：ir@zjwh.com.cn

联系地址：浙江省宁波市鄞州区广贤路1009号

邮编：315103

六、会议8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

同意聘任臧高云先生为公司内部审计负责人。任期三年。

七、会议8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的公告》。

八、备查文件

第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二六年八月十三日