大晟时代文化投资股份有限公司第十二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十六次会议于2026年8月12日在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。本次董事会由崔洪山先生主持，公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

1. 审议通过《关于公开挂牌转让中联传动 100%股权暨被动形成财务资助的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的《关于公开挂牌转让中联传动 100%股权的公告》（公告编号：临2026-046）。

1. 审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-047）。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2026年8月12日