1豫光金铅2026年第二次临时股东会于8月12日召开，所有议案均获通过。
2核心事项包括：审议通过2026年度向特定对象发行股票方案及相关预案、论证报告、募集资金可行性分析等；
3选举第九届董事会非独立董事；
4修订高管薪酬制度；
5通过为关联方提供担保及未来三年股东回报规划。
6其中定增相关议案同意票比例约76%，关联担保议案同意票77.43%，显示中小股东对融资方案存在一定分歧但整体获批。
河南豫光金铅股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告
摘要
文本
河南豫光金铅股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
- 本次会议是否有否决议案：无
- 征集事项相关提案的表决结果（不适用）
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年8月12日
（二）股东会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1号）
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2,128
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
445,709,474
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
36.8579
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长赵金刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，独立董事3人，列席3人。
2、董事会秘书列席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
419,900,424
94.2094
23,151,382
5.1942
2,657,668
0.5964
2、议案名称：关于为关联方提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
票数
比例
票数
比例
(%)
(%)
(%)
A股
95,162,918
77.4250
26,169,651
21.2917
1,577,168
1.2833
3、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
418,239,524
93.8368
24,849,682
5.5753
2,620,268
0.5879
4、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
93,490,618
76.0644
28,976,651
23.5755
442,468
0.3601
5.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
(%)
票数
比例
(%)
票数
比例
(%)
A股
93,553,718
76.1157
28,907,851
23.5195
448,168
0.3648
5.02、议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
93,557,418
76.1188
29,012,751
23.6049
339,568
0.2763
5.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
93,565,718
76.1255
28,807,451
23.4378
536,568
0.4367
5.04、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
93,488,618
76.0628
28,896,151
23.5100
524,968
0.4272
5.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
93,521,918
76.0899
28,863,651
23.4836
524,168
0.4265
5.06、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
93,635,918
76.1826
28,701,351
23.3515
572,468
0.4659
5.07、议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
94,331,118
76.7482
27,581,051
22.4400
997,568
0.8118
5.08、议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
94,256,218
76.6873
27,955,551
22.7447
697,968
0.5680
5.09、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
94,345,418
76.7599
27,874,851
22.6791
689,468
0.5610
5.10、议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
94,181,418
76.6264
28,088,251
22.8527
640,068
0.5209
6、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
93,489,818
76.0638
28,957,451
23.5599
462,468
0.3763
7、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
93,539,518
76.1042
28,538,751
23.2192
831,468
0.6766
8、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分
析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
93,565,318
76.1252
28,525,151
23.2082
819,268
0.6666
9、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
419,241,324
94.0615
25,513,882
5.7243
954,268
0.2142
10、议案名称：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
93,587,518
76.1432
28,445,051
23.1430
877,168
0.7138
11、议案名称：关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
93,651,118
76.1950
28,343,651
23.0605
914,968
0.7445
12、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权代表全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
93,935,518
76.4264
28,137,551
22.8928
836,668
0.6808
13、议案名称：关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
418,472,855
93.8891
24,956,251
5.5992
2,280,368
0.5117
（二） 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
1
关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
97,100,687
79.0016
23,151,382
18.8360
2,657,668
2.1624
2
关于为关联方提供担保的议案
95,162,918
77.4250
26,169,651
21.2917
1,577,168
1.2833
3
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
95,439,787
77.6503
24,849,682
20.2178
2,620,268
2.1319
4
关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
93,490,618
76.0644
28,976,651
23.5755
442,468
0.3601
5.01
发行股票的种类和面值
93,553,718
76.1157
28,907,851
23.5195
448,168
0.3648
5.02
发行方式及发行时间
93,557,418
76.1188
29,012,751
23.6049
339,568
0.2763
5.03
发行对象及认购方式
93,565,718
76.1255
28,807,451
23.4378
536,568
0.4367
5.04
定价基准日、定价原则及发行价格
93,488,618
76.0628
28,896,151
23.5100
524,968
0.4272
5.05
发行数量
93,521,918
76.0899
28,863,651
23.4836
524,168
0.4265
5.06
限售期
93,635,918
76.1826
28,701,351
23.3515
572,468
0.4659
5.07
募集资金规模和用途
94,331,118
76.7482
27,581,051
22.4400
997,568
0.8118
5.08
本次发行前滚存未分配利润的安排
94,256,218
76.6873
27,955,551
22.7447
697,968
0.5680
5.09
上市地点
94,345,418
76.7599
27,874,851
22.6791
689,468
0.5610
5.10
决议的有效期
94,181,418
76.6264
28,088,251
22.8527
640,068
0.5209
6
关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案
93,489,818
76.0638
28,957,451
23.5599
462,468
0.3763
7
关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
93,539,518
76.1042
28,538,751
23.2192
831,468
0.6766
8
关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
93,565,318
76.1252
28,525,151
23.2082
819,268
0.6666
9
关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案
96,441,587
78.4653
25,513,882
20.7582
954,268
0.7765
10
关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺的议案
93,587,518
76.1432
28,445,051
23.1430
877,168
0.7138
11
关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案
93,651,118
76.1950
28,343,651
23.0605
914,968
0.7445
案
12
关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权代表全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案
93,935,518
76.4264
28,137,551
22.8928
836,668
0.6808
13
关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
95,673,118
77.8401
24,956,251
20.3045
2,280,368
1.8554
（三） 关于议案表决的有关情况说明
上述议案2、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13为特别表决事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：邓文胜、王晓
（二） 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2026年8月13日
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