大湖健康产业股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

大湖健康产业股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大湖健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2026年7月31日发出了召开董事会会议的通知。会议于2026年8月12日在本公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规的规定，编制了《公司2026年半年度报告》及《公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。

该议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，审计委员会对公司2026年半年度报告进行了事前审阅，认为公司 2026年半年度报告符合公司实际，基本反映了公司的生产经营状况，半年度报告的内容真实、准确、完整，全体委员一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《大湖健康产业股份有限公司2026年半年度报告》及《大湖健康产业股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

特此公告。

大湖健康产业股份有限公司

董事会

2026年8月13日