1安通控股定于2026年8月28日召开第二次临时股东会，审议修改公司章程及董事会提前换届议案。
2会议将选举赵春吉、李骏、徐家、侯进平、洪冬青为第十届董事会非独立董事，并以累积投票制选举刘清亮、刘巍、黄呈南为独立董事。
3股权登记日为8月20日，采用现场与网络投票结合方式。
4本次换届涉及董事会核心成员全面更替，需关注新管理层背景及对公司治理的影响。
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
摘要
文本
安通控股股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
- 股东会召开日期：2026年8月28日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月28日 14点00分
召开地点：福建省泉州市丰泽区通港西街156号安通控股大厦5楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月28日
至2026年8月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1
《关于修改〈公司章程〉的议案》
√
2
《关于董事会提前换届暨选举赵春吉先生为第十届董事会非独立董事的议案》
√
3
《关于董事会提前换届暨选举李骏先生为第十届董事会非独立董事的议案》
√
4
《关于董事会提前换届暨选举徐家先生为第十届董事会非独立董事的议案》
√
5
《关于董事会提前换届暨选举侯进平先生为第十届董事会非独立董事的议案》
√
6
《关于董事会提前换届暨选举洪冬青先生为第十届董事会非独立董事的议案》
√
累积投票议案
7.00
逐项审议《关于董事会提前换届暨选举独立董事的议案》
应选独立董事（3）人
7.01
《关于选举刘清亮先生为第十届董事会独立董事的议案》
√
7.02
《关于选举刘巍先生为第十届董事会独立董事的议案》
√
7.03
《关于选举黄呈南先生为第十届董事会独立董事的议案》
√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-7已于2026年8月13日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
A股
600179
安通控股
2026/8/20
（二）公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
五、会议登记方法
1. 现场参会登记手续
(1) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
(2) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东的身份证复印件、股东授权委托书。
- 现场参会登记地点及授权委托书送达地点：安通控股股份有限公司
地址：福建省泉州市丰泽区通港西街156号
联系电话：0595-28092211
传真：0595-28000935
联系人：魏澄宇、黄志军
邮政编码：362000
- 现场参会登记时间：2026年8月21日上午9:00-12:00，下午1:00-5:00
六、 其他事项
- 本次股东会预期为半天，出席本次会议的所有股东的食宿及交通费用自理。特此公告。
安通控股股份有限公司董事会
2026年8月13日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明
- 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安通控股股份有限公司：
兹委托___先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月28日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
《关于修改〈公司章程〉的议案》
2
《关于董事会提前换届暨选举赵春吉先生为第十届董事会非独立董事的议案》
3
《关于董事会提前换届暨选举李骏先生为第十届董事会非独立董事的议案》
4
《关于董事会提前换届暨选举徐家先生为第十届董事会非独立董事的议案》
5
《关于董事会提前换届暨选举侯进平先生为第十届董事会非独立董事的议案》
6
《关于董事会提前换届暨选举洪冬青先生为第十届董事会非独立董事的议案》
序号
累积投票议案名称
投票数
7.00
逐项审议《关于董事会提前换届暨选举独立董事的议
案》
7.01
《关于选举刘清亮先生为第十届董事会独立董事的议案》
7.02
《关于选举刘巍先生为第十届董事会独立董事的议案》
7.03
《关于选举黄呈南先生为第十届董事会独立董事的议案》
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“ $ \surd $ ”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选独立董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选独立董事10名，独立董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
5.00
关于选举独立董事的议案
投票数
5.01
例：张××
5.02
例：王××
5.03
例：杨××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以200票为限，对议案5.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把200票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号
议案名称
投票票数
方式一
方式二
方式三
方式...
5.00
关于选举独立董事的议案
-
-
-
-
5.01
例：张××
200
100
100
5.02
例：王××
0
100
50
5.03
例：杨××
0
50
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