1万邦达于2026年8月12日召开第一次临时股东会，审议通过了《关于出售控股子公司股权变更交易对手方暨关联交易的议案》及《关于出售控股子公司股权被动形成关联担保及关联财务资助的议案》。
2两项议案均获高票通过，同意比例分别为98.89%和98.34%，关联股东已回避表决。
3会议程序合法合规，律师出具了肯定性法律意见。
4此次决议标志着公司出售子公司股权事项正式落地，涉及关联交易及后续担保安排。
万邦达：万邦达2026年第一次临时股东会决议公告
摘要
证券代码：300055
证券简称：万邦达
公告编号：2026-033
北京万邦达新材料集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
3、本次股东会采用现场与网络相结合的方式召开。
4、中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以外单独或合计持有公司 5%以下股份的股东。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月12日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月 12日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月12日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开的地点：北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼4层会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长王飘扬先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：出席本次股东会的股东、股东代表及委托代理人共计214人，代
表股份25,902,793股，占公司有表决权总股份数的 3.0956%。其中：出席现场会议的股东共计3人，代表股份7,589,400股，占公司有表决权总股份数的 0.9070%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共211人，代表股份18,313,393股，占公司有表决权总股份数的 2.1886%。
公司董事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编码
提案名称
表决分类
同意
反对
弃权
回避
表决结果
股数(股)
比例
股数(股)
比例
股数(股)
比例
股数(股)
1.00
《关于出售控股子公司股权变更交易对手方暨关联交易的议案》
总表决情况
25,614,193
98.8858%
248,000
0.9574%
40,600
0.1567%
0
0%
通过
其中,中小股东的表决情况
25,614,193
98.8858%
248,000
0.9574%
40,600
0.1567%
0
0%
通过
2.00
《关于出售控股子公司股权被动形成关联担保及关联财务资助的议案》
总表决情况
25,472,793
98.3399%
342,400
1.3219%
87,600
0.3382%
0
0%
通过
其中,中小股东的表决情况
25,472,793
98.3399%
342,400
1.3219%
87,600
0.3382%
0
0%
通过
上述议案均获得股东会投票表决通过。其中议案2.00为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。议案1.00和2.00涉及的关联股东未参与本次股东会投票表决。
三、律师出具的法律意见
北京乾成律师事务所指派律师戈瑜珍先生、李梦女士出席了本次股东会，进行见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京万邦达新材料集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京乾成律师事务所出具的《关于北京万邦达新材料集团股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
北京万邦达新材料集团股份有限公司
董事会
二〇二六年八月十二日
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