北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月12日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月 12日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月12日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司一层102会议室

5、会议召集人：公司第七届董事会

6、会议主持人：公司董事长林菁先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共335人，所持股份112,249,992股，占公司有表决权股份总数的 18.8857%。

2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共5人，所持股份75,624,702股，占公司有表决权股份总数的 12.7236%。

3、网络投票情况：参加网络投票的股东及股东代表共330人，所持股份36,625,290股，占公司有表决权股份总数的 6.1621%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者共334人，所持股份 58,251,890股，占公司有表决权股份总数的 9.8007%。

5、公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码

提案名称

表决分类

同意

反对

弃权

回避

表决结果

股数(股)

比例

股数(股)

比例

股数(股)

比例

比例

1.00

《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

总表决情况

101,712,502

90.6125%

10,476,890

9.3335%

60,600

0.0540%

0

0%

本议案以特别决议(获得有效表决权股份总数的2/3以上)表决通过。

其中，中小股东的表决情况

47,714,400

81.9105%

10,476,890

17.9855%

60,600

0.1040%

0

0%

2.00

《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

总表决情况

102,401,502

91.2263%

9,767,390

8.7015%

81,100

0.0722%

0

0%

本议案以特别决议(获得有效表决权股份总数的2/3以上)表决通过。

其中，中小股东的表决情况

48,403,400

83.0933%

9,767,390

16.7675%

81,100

0.1392%

0

0%

3.00

《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

总表决情况

102,494,202

91.3089%

9,590,290

8.5437%

165,500

0.1474%

0

0%

本议案以特别决议(获得有效表决权股份总数的2/3以上)表决通过。

其中，中小股东的表决情况

48,496,100

83.2524%

9,590,290

16.4635%

165,500

0.2841%

0

0%

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市中伦律师事务所指派的王源、刘宜矗律师进行见证，并出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董事会

2026年08月12日