1盛通股份定于2026年6月17日召开第二次临时股东会，审议《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、实施考核管理办法及授权董事会办理相关事项等三项特别决议议案。
2股权登记日为6月11日，采用现场与网络投票结合方式，关联股东需回避表决，中小投资者单独计票。
3此次会议旨在推进公司股权激励计划落地，绑定核心人才利益。
盛通股份：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
摘要
文本
北京盛通印刷股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
经北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第四次会议决定，公司将于2026年6月17日召开2026年第二次临时股东会，现将股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
(1) 现场会议时间：2026年06月17日14:30:00
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月11日
7、出席对象：
(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
(2) 公司董事和高级管理人员。
(3) 公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市北京经济技术开发区经海三路18号北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
√
1.00
《关于<公司2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
非累积投票提案
√
2.00
《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
非累积投票提案
√
3.00
《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》
非累积投票提案
√
上述议案1、2、3为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。关联股东需回避表决。
上述议案已经公司第六届董事会2026年第四次会议审议通过。具体内容分别详见公司2026年5月30日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会2026年第四次会议决议公告》及相关公告。
根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东账户及股权登记日的持股凭证复印件。
（二）会议登记时间：2026年6月15日，登记时间9:00-12:00；14:00-17:00。
（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区经海三路18号。
（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。
（五）会议联系方式：
- 会议联系电话：010-67871609；
- 传真：010-52249811；
- 联系人：肖薇
本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
- 第六届董事会2026年第四次会议决议。
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司董事会
2026年05月30日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
- 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362599”，投票简称为“盛通投票”。
- 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
- 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
- 投票时间：2026年06月17日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和 13:00一15:00。
- 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月17日，9：15一15：00。
- 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
- 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
北京盛通印刷股份有限公司
2026年第二次临时股东会授权委托书
兹委托___先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京盛通印刷股份有限公司于2026年06月17日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码
提案名称
备注
同意
反对
弃权
回避
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《关于<公司2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
√
2.00
《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
√
3.00
《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》
√
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
受托人：
签发日期：
持股数量：
受托人身份证号码：
委托有效期：
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