1东鹏控股发布召开2026年第一次临时股东会通知，定于6月15日审议2026年员工持股计划草案、管理办法及授权董事会办理相关事宜等三项议案。
2股权登记日为6月8日，采用现场与网络投票结合方式。
3本次员工持股计划涉及中小投资者利益，将单独计票，关联股东需回避表决。
4该事项属于股权激励类治理安排，旨在绑定核心员工利益，提升团队稳定性与经营积极性。
东鹏控股：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
摘要
广东东鹏控股股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
- 股东会届次：2026年第一次临时股东会。
- 股东会的召集人：董事会。
- 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 会议时间：
(1) 现场会议时间：2026年6月15日14:30。
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月15日9:15至15:00的任意时间。
- 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
- 会议的股权登记日：2026年6月8日。
- 出席对象：
(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；
(2) 公司董事和高级管理人员；
(3) 公司聘请的见证律师；
(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
- 会议地点：广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦19楼会议室。
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
提案编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
√
1.00
关于《广东东鹏控股股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
非累积投票提案
√
2.00
关于《广东东鹏控股股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的议案
非累积投票提案
√
3.00
关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案
非累积投票提案
√
- 以上议案逐项表决，公司将就本次股东会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
- 2026年员工持股计划的拟参与对象及其关联方若为公司股东，对议案 1.00、2.00、3.00回避表决。
三、会议登记等事项
- 登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
- 登记时间：2026年6月9日（星期二）至2026年6月12日（星期五）上午9:00-11:30，13:30-17:00（信函以收到邮戳为准）。
- 登记地点：广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦一楼前台。邮政编码：528031，信函请注明“股东会”字样。
- 登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年6月14日17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
- 会议联系方式 联系人：赖巧茹、朱玲玲
电话号码：0757-82666287传真号码：0757-82729200
电子邮箱：dongpeng@dongpeng.net
通讯地址：广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦25楼证券事务部
邮政编码：528031
- 公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
广东东鹏控股股份有限公司董事会
二〇二六年五月三十日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
- 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363012”，投票简称为 “东鹏投票”。
- 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
- 投票时间：2026年6月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一 11:30和13:00一15:00。
- 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月15日，9：15一15：00。
- 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp. cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
- 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo. com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
广东东鹏控股股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书
兹委托___先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东东鹏控股股份有限公司于2026年6月15日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码
提案名称
备注
同意
反对
弃权
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
关于《广东东鹏控股股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
√
2.00
关于《广东东鹏控股股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的议案
√
3.00
关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案
√
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
受托人：
签发日期：
持股数量：
受托人身份证号码：
委托有效期：
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