摘要

1博威合金于2026年5月29日召开第三次临时股东会，审议通过了出售美国太阳能业务电池资产、转让美国先进制造业生产税收抵免权益及授权董事长办理相关事宜三项议案。

2所有议案均获高票通过，同意比例超99.9%，中小股东同意率亦超98%。

3会议程序合法有效，无否决议案。

4此次资产处置标志着公司剥离海外光伏制造环节，聚焦核心主业并回笼资金。

宁波博威合金材料股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月29日

（二）股东会召开的地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

439

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

389,678,051

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）

42.4235

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。是

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书王永生先生及其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于出售美国太阳能业务电池资产的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东

同意

反对

弃权

类型

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

389,311,021

99.9058

318,894

0.0818

48,136

0.0124

2、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事长全权办理本次出售资产相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

389,291,657

99.9008

331,094

0.0849

55,300

0.0143

3、议案名称：《关于转让美国先进制造业生产税收抵免权益的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

389,309,921

99.9055

303,094

0.0777

65,036

0.0168

（二）涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

《关于出售美国太阳能业务电池资产的议案》

19,458,901

98.1487

318,894

1.6084

48,136

0.2429

《关于提请公司股东会授权董事长全权办理本次出售资产相关事宜的议案》

19,439,537

98.0510

331,094

1.6700

55,300

0.2790

《关于转让美国先进制造业生产税收抵免权益的议案》

19,457,801

98.1431

303,094

1.5287

65,036

0.3282

（三）关于议案表决的有关情况说明

第1、2、3项议案为中小投资者单独计票议案，均获得表决通过，具体表决情况

请见第（一）、（二）部分内容。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李勤芝、沈高妍

（二）律师见证结论意见：

公司2026年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会

2026年5月30日