安阳钢铁股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：有，议案第13-19项、第21项、第23项为特别决议议案，未获通过

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月29日

（二）股东会召开的地点：河南省安阳市殷都区安钢大道502号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

315

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

1,642,969,785

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）

57.1980

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长程官江先生担任本次股东会主持人主持会议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，董事付培众因工作原因未能出席本次会议；

2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司经理、副经理、财务负责人列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司及控股子公司2026年度拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

32,124,374

94.8671

1,663,708

4.9131

74,400

0.2198

2、议案名称：公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

32,180,074

95.0316

1,607,708

4.7477

74,700

0.2207

3、议案名称：公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,641,280,077

99.8971

1,595,008

0.0970

94,700

0.0059

4、议案名称：公司2025年年度报告及报告摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,641,299,977

99.8983

1,595,008

0.0970

74,800

0.0047

5、议案名称：公司2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,641,251,377

99.8954

1,596,108

0.0971

122,300

0.0075

6、议案名称：公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,641,207,877

99.8927

1,639,708

0.0998

122,200

0.0075

7、议案名称：公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,641,602,877

99.9168

1,224,698

0.0745

142,210

0.0087

8、议案名称：公司独立董事2025年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,641,251,077

99.8953

1,194,508

0.0727

524,200

0.0320

9、议案名称：公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,641,576,377

99.9151

1,235,808

0.0752

157,600

0.0097

10、议案名称：公司日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

32,606,374

96.2905

1,134,108

3.3491

122,000

0.3604

11、议案名称：公司2026年度独立董事津贴预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,641,568,577

99.9147

1,272,808

0.0774

128,400

0.0079

12、议案名称：公司2026年度固定资产投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,641,673,977

99.9211

1,173,908

0.0714

121,900

0.0075

13、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

18,708,104

55.2472

15,032,978

44.3942

121,400

0.3586

1. 00、议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案

1. 01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

18,404,994

54.3521

15,327,988

45.2654

129,500

0.3825

14.02、议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

18,688,794

55.1902

15,051,588

44.4491

122,100

0.3607

14.03、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

18,700,094

55.2236

15,032,888

44.3939

129,500

0.3825

14.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

18,402,394

54.3444

15,337,988

45.2949

122,100

0.3607

14.05、议案名称：发行数量

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

18,402,394

54.3444

15,337,988

45.2949

122,100

0.3607

14.06、议案名称：募集资金规模和投向

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

18,402,394

54.3444

15,327,988

45.2654

132,100

0.3902

14.07、议案名称：限售期

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

18,422,494

54.4038

15,307,988

45.2063

132,000

0.3899

1. 08、议案名称：上市地点

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

18,432,494

54.4333

15,307,988

45.2063

122,000

0.3604

14.09、议案名称：滚存未分配利润安排

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

18,368,194

54.2434

15,364,788

45.3740

129,500

0.3826

14.10、议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

18,402,394

54.3444

15,338,088

45.2952

122,000

0.3604

15、议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

18,375,994

54.2665

15,364,488

45.3731

122,000

0.3604

16、议案名称：公司关于向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

18,385,994

54.2960

15,354,488

45.3436

122,000

0.3604

17、议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

(%)

票数

比例

(%)

票数

比例

(%)

A股

18,405,994

54.3551

15,334,488

45.2845

122,000

0.3604

18、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

18,416,094

54.3849

15,324,288

45.2544

122,100

0.3607

19、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

20,148,994

59.5024

13,591,288

40.1367

122,200

0.3609

20、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,641,664,277

99.9205

1,183,908

0.0720

121,600

0.0075

21、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

18,388,594

54.3037

15,351,788

45.3356

122,100

0.3607

22、议案名称：公司关于2026年度续聘会计师事务所及酬金预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,641,593,277

99.9162

1,193,408

0.0726

183,100

0.0112

23、议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

18,918,394

55.8683

14,808,288

43.7306

135,800

0.4011

24、议案名称：关于公司及控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

32,529,874

96.0646

1,206,908

3.5641

125,700

0.3713

25、议案名称：关于更换独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,641,700,187

99.9227

1,138,498

0.0692

131,100

0.0081

（二） 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

1

关于公司及控股子公司2026年度拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案

32,124,374

94.8671

1,663,708

4.9131

74,400

0.2198

2

公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案

32,180,074

95.0316

1,607,708

4.7477

74,700

0.2207

6

公司2025年度利润分配预案的议案

32,100,574

94.7968

1,639,708

4.8422

122,200

0.3610

7

公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

32,495,574

95.9633

1,224,698

3.6166

142,210

0.4201

9

公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

32,469,074

95.8850

1,235,808

3.6494

157,600

0.4656

10

公司日常关联交易的议案

32,606,374

96.2905

1,134,108

3.3491

122,000

0.3604

13

关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

18,708,104

55.2472

15,032,978

44.3942

121,400

0.3586

14.01

发行股票的种类和面值

18,404,994

54.3521

15,327,988

45.2654

129,500

0.3825

14.02

发行方式和发行时间

18,688,794

55.1902

15,051,588

44.4491

122,100

0.3607

14.03

发行对象及认购方式

18,700,094

55.2236

15,032,888

44.3939

129,500

0.3825

14.04

定价基准日、发行价格及定价原则

18,402,394

54.3444

15,337,988

45.2949

122,100

0.3607

14.05

发行数量

18,402,394

54.3444

15,337,988

45.2949

122,100

0.3607

14.06

募集资金规模和投向

18,402,394

54.3444

15,327,988

45.2654

132,100

0.3902

14.07

限售期

18,422,494

54.4038

15,307,988

45.2063

132,000

0.3899

14.08

上市地点

18,432,494

54.4333

15,307,988

45.2063

122,000

0.3604

14.09

滚存未分配利润安排

18,368,194

54.2434

15,364,788

45.3740

129,500

0.3826

14.10

本次发行方案的有效期

18,402,394

54.3444

15,338,088

45.2952

122,000

0.3604

15

关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案

18,375,994

54.2665

15,364,488

45.3731

122,000

0.3604

16

公司关于向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

18,385,994

54.2960

15,354,488

45.3436

122,000

0.3604

17

关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

18,405,994

54.3551

15,334,488

45.2845

122,000

0.3604

18

关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

18,416,094

54.3849

15,324,288

45.2544

122,100

0.3607

19

关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

20,148,994

59.5024

13,591,288

40.1367

122,200

0.3609

20

关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案

32,556,974

96.1446

1,183,908

3.4962

121,600

0.3592

21

关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案

18,388,594

54.3037

15,351,788

45.3356

122,100

0.3607

22

公司关于2026年度续聘会计师事务所及酬金预案的议案

32,485,974

95.9350

1,193,408

3.5242

183,100

0.5408

23

关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

18,918,394

55.8683

14,808,288

43.7306

135,800

0.4011

24

关于公司及控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案

32,529,874

96.0646

1,206,908

3.5641

125,700

0.3713

25

关于更换独立董事的议案

32,592,884

96.2507

1,138,498

3.3621

131,100

0.3872

（三） 关于议案表决的有关情况说明

上述议案第1-12项、第20项、第22项、第24项、第25项获得本次股东会审议通过。议案第1项、第2项、第10项、第13-19项、第21项、第23项、第24项涉及关联交易，关联交易股东安阳钢铁集团有限责任公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数量为1,609,107,303股，已回避表决该议案。议

案第13-19项、第21项、第23项为特别决议议案，未获通过。

三、律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：吴团结 杜羽田

（二） 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2026年5月30日