江苏亨通光电股份有限公司董事会

关于分拆所属子公司江苏亨通华海科技股份有限公司至上海证券交易所科创板上市履行法定程序的完备性、合规性及

提交法律文件有效性的说明

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）拟分拆所属子公司江苏亨通华海科技股份有限公司（以下简称“亨通华海”）至上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次分拆”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《上市公司分拆规则（试行）》（以下简称“《分拆规则》”）等法律法规、规范性文件及《江苏亨通光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了审核并说明如下：

公司已根据《公司法》《证券法》《分拆规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次分拆相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等程序完备、合规，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

就本次分拆事项拟提交的相关法律文件，公司将严格履行法定职责，保证本次分拆所提交的法律文件内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

特此说明！

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十九日