1公司于2026年8月11日召开第二次临时股东会，审议通过修订《公司章程》及改选第七届董事会非独立董事（王波、张敏）和独立董事（袁照云、魏雯丽、林善浪）的议案。
2所有提案均获高票通过，未出现否决情形。
3出席股东代表股份占总股本25.01%，其中中小股东占比10.19%。
4律师见证认为会议程序及决议合法有效。
5本次换届标志着公司新一届治理层正式确立。
*ST步森：浙江步森服饰股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告
摘要
文本
浙江步森服饰股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月11日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月11日的9:15一9：25，9：30一11：30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月11日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次会议由公司董事会召集，孙小明董事长主持，董事会秘书张敏列席会议。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
6、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东64人，代表股份36,012,636股，占公司有表决权股份总数的 25.0070%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份203，300股，占公司有表决权股份总数的 0.1412%。
通过网络投票的股东60人，代表股份35,809,336股，占公司有表决权股份总数的 24.8659%。
7、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东63人，代表股份14,678,876股，占公司有表决权股份总数的10.1930%。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份203，300股，占公司有表决权股份总数的0.1412%。
通过网络投票的中小股东59人，代表股份14,475,576股，占公司有表决权股份总数的 10.0518%。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
总表决情况：
同意34,877,236股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8472%；反对 247,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6870%；弃权888,000股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4658%。
中小股东总表决情况：
同意13，543，476股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2651%；反对247，400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6854%；弃权
888,000股（其中，因未投票默认弃权7，700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0495%。
提案2.00 《关于改选公司第七届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
- 01.候选人：《提名王波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》同意股份数：33，504，976股
- 02.候选人：《提名张敏女士为公司第七届董事会非独立董事候选人》同意股份数：33，759，374股
中小股东总表决情况：
- 01.候选人：《提名王波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》同意股份数：12，171，216股
- 02.候选人：《提名张敏女士为公司第七届董事会非独立董事候选人》同意股份数：12，425，614股
提案3.00 《关于改选公司第七届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
- 01.候选人：《提名袁照云先生为公司第七届董事会独立董事候选人》同意股份数：33，490，378股
- 02.候选人：《提名魏雯丽女士为公司第七届董事会独立董事候选人》同意股份数：33，490，378股
- 03.候选人：《提名林善浪先生为公司第七届董事会独立董事候选人》同意股份数：33，778，176股
中小股东总表决情况：
- 01.候选人：《提名袁照云先生为公司第七届董事会独立董事候选人》同意股份数：12，156，618股
- 02.候选人：《提名魏雯丽女士为公司第七届董事会独立董事候选人》同意股份数：12，156，618股
- 03.候选人：《提名林善浪先生为公司第七届董事会独立董事候选人》同意股份数：12，444，416股
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东会的律师事务所名称：广东崇立律师事务所；
2、见证律师姓名：韩旭 黄夏蕊；
3、律师出具的结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；所做出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东会会议决议；
2、广东崇立律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董事会
2026年08月11日
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