1ST椰岛第八届董事会第五十四次会议于2026年8月11日召开，审议通过《关于子公司签署<和解协议书>暨债务重组的议案》。
2同意子公司海南椰岛恒鑫贸易有限公司与四川省天府好粮油有限公司签署和解协议，旨在化解债务负担、优化债务结构。
3会议应到董事9人，实到8人，1人因病缺席，表决结果为8票同意。
4具体债务重组细节详见同日披露的专项公告。
ST椰岛第八届董事会第五十四次会议决议公告
摘要
海南椰岛（集团）股份有限公司第八届董事会第五十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月7日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于 2026年8月11日以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席董事9人，实际出席董事8人，李铁锋董事因身体原因暂无法履行职责。本次会议由段守奇董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于子公司签署<和解协议书>暨债务重组的议案》
（8票同意，0票反对，0票弃权）
本次签署和解协议，有利于子公司有效化解债务负担，进一步优化公司债务结构。同意海南椰岛恒鑫贸易有限公司与四川省天府好粮油有限公司签署《和解协议》。
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于子公司签署<和解协议书>暨债务重组的公告》。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2026年8月11日
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