摘要

1大鹏工业于2026年8月7日召开第一次临时股东会，出席股东持股占比73.97%。

2会议全票审议通过两项议案：一是变更部分募投项目实施主体、地点及调整内部投资结构；

3二是拟变更公司名称、调整经营范围及修订公司章程。

4两项议案均获100%同意，其中更名等事项作为特别决议获三分之二以上通过。

5律师见证确认会议合法有效。

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

会议召开时间：2026年8月7日

会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市巨宝四路1629号公司会议室

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长李鹏堂

召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数 45,465,000股，占公司有表决权股份总数的 73.97%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数 1,725,000股，占公司有表决权股份总数的 2.81%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事郭洪鑫、栾宝云、刘存通

过通讯方式参加本次会议；

公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点及调整内部投资结构的议案》

议案表决结果：

同意股数45，465，000股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司名称、调整经营范围及修订<公司章程>的议案》

1. 议案表决结果：

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例

票数

比例

票数

比例

(一)

关于变更部分

1,725,000

100%

募投项目实施主体、实施地点及调整内部投资结构的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：谷亚韬、彭闳

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

（一）《哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》

（二）《北京德恒律师事务所关于哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司

董事会

2026年8月11日