汇洲智能技术集团股份有限公司第九届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次临时会议于2026年5月21日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。由于当日召开的股东会换届产生了新一届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求，与会的董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，其中董事苏丽因个人原因无法参加会议，特授权董事刘京平代为出席并形行使表决权；独立董事夏朝恒、胡传雨以通讯表决方式参加。本次会议由武剑飞先生主持。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意选举武剑飞先生为公司第九届董事会董事长，为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人；会议同意选举刘京平女士为副董事长。

2、关于选举产生公司第九届董事会专门委员会成员的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会完成换届选举的公告》。

3、关于聘任公司高级管理人员的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意聘任武剑飞先生为公司总经理，王俊峰先生、侯雪峰先生、孙伟先生为副总经理，陈莹莹女士为财务总监，张丽女士为董事会秘书。

具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会完成换届选举的公告》。

4、关于聘任公司内部审计部门负责人的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意聘任杨艳凤女士为公司内部审计部门负责人。

具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会完成换届选举的公告》。

5、关于聘任公司证券事务代表的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意聘任胡冰洋女士（简历详见附件）为公司证券事务代表。

具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会完成换届选举的公告》。

6、关于确认公司第九届董事会高级管理人员薪酬方案的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，武剑飞先生、孙伟先生回避表决。

会议审议通过了公司第九届高级管理人员的薪酬方案。

具体内容详见公司于同日披露的《关于第九届董事会高级管理人员薪酬方案的公告》。

三、备查文件

1、第九届董事会第一次临时会议决议

汇洲智能技术集团股份有限公司董事会

2026年5月22日