1鸿合科技2026年第一次临时股东会决议公告显示，会议审议通过了开展外汇衍生品套期保值业务及2026年股票期权激励计划等议案。
2其中股权激励相关议案虽获通过，但中小股东反对比例高达86.98%，显示内部对激励方案存在较大分歧。
3此外，公告披露实际控制人一致行动人张树江已放弃7.55%股份表决权，公司控制权变更事项持续推进。
4本次会议程序合法有效，未出现否决提案。
鸿合科技：2026年第一次临时股东会决议公告
摘要
文本
鸿合科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月10日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月 10日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月10日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：合肥市蜀山区清华路科技园11号楼瑞丞基金五楼会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长姚瑞波先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
8、关于公司有效表决权的情况说明
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为236,639,912股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为4,404,440股，不享有股东会表决权。
根据《表决权放弃协议》的约定，自协议生效之日起，张树江放弃剩余持有的公司 17,860,872股股份（占公司股份总数的 7.55%）对应的表决权。具体内容详见公司于2025年11月1日披露的《关于实际控制人及其一致行动人、 5%以上股东签署〈股份转让协议之补充协议〉与〈表决权放弃协议〉暨公司控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号： 2025-064）。
综上，公司有效表决权股份总数为214,374,600股。
9、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人88人，代表股份111,774,070股，占公司有表决权股份总数的 52.1396%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人5人，代表股份107,459,308股，占公司有表决权股份总数的 50.1269%。
通过网络投票的股东83人，代表股份4,314,762股，占公司有表决权股份总数的 2.0127%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人83人，代表股份4,314,762股，占公司有表决权股份总数的 2.0127%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的 0%。
通过网络投票的中小股东83人，代表股份4,314,762股，占公司有表决权股份总数的 2.0127%。
10、公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员、董事会秘书以及公司聘请的见证律师列席了本次股东会的现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编码
提案名称
表决分类
同意
反对
弃权
回避
表决结果
股数(股)
比例
股数(股)
比例
股数(股)
比例
股数(股)
1
关于公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案
总表决情况
111,682,570
99.9181%
91,500
0.0819%
0
0%
0
0%
通过
其中，中小股东的表决情况
4,223,262
97.8794%
91,500
2.1206%
0
0%
0
0%
2
关于《公司2026年股票期权激励计划(草案)》
总表决情况
108,019,108
96.6406%
3,753,112
3.3578%
1,850
0.0017%
0
0%
通过
其中，中小股东的表决
559,800
12.9741%
3,753,112
86.9831%
1,850
0.0429%
0
0%
及摘要的议案
情况
3
关于《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
总表决情况
108,019,108
96.6406%
3,753,112
3.3578%
1,850
0.0017%
0
0%
通过
其中，中小股东的表决情况
559,800
12.9741%
3,753,112
86.9831%
1,850
0.0429%
0
0%
4
关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案
总表决情况
108,019,108
96.6406%
3,753,112
3.3578%
1,850
0.0017%
0
0%
通过
其中，中小股东的表决情况
559,800
12.9741%
3,753,112
86.9831%
1,850
0.0429%
0
0%
上述议案2-4为特别决议议案，根据上述表决情况，议案2-4均已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案涉及的关联股东未出席本次股东会，不涉及回避表决情况。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所姚培华、马秀梅律师出席了本次股东会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东会表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《鸿合科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于鸿合科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
鸿合科技股份有限公司
董事会
2026年08月11日
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