1文科股份公告延期召开2026年第一次临时股东会至8月21日，股权登记日不变。
2控股股东佛山建发（持股36.79%）提议增加三项临时提案：向控股股东新增借款、向非金融机构申请借款、向控股股东追加抵押担保及反担保。
3上述议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
4此次调整旨在提高决策效率，补充公司融资及担保相关审议事项。
文科股份：关于延期召开2026年第一次临时股东会并增加临时提案暨股东会补充通知的公告
摘要
证券代码：002775
证券简称：文科股份
债券代码：128127
债券简称：文科转债
公告编号：2026-068
广东文科绿色科技股份有限公司关于延期召开2026年第一次临时股东会并增加临时提案暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
- 会议延期后的召开时间：2026年8月21日
- 股权登记日（不变）：2026年8月12日
- 本次股东会增加临时提案为《关于向控股股东新增借款暨关联交易的议案》《关于向非金融机构申请借款的议案》及《关于向控股股东追加抵押担保及抵押反担保物暨关联交易的议案》。除会议延期及增加上述临时提案外，公司2026年8月1日披露的《关于召开公司2026年第一次临时股东会通知》（公告编号：2026-066）中列明的各项股东会审议事项未发生变更。
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，公司董事会同意公司于2026年8月17日（星期一）召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司2026年第一次临时股东会通知》（公告编号：2026-066）。
2026年8月10日，公司收到持有公司36.79%股份的股东佛山市建设发展集团有限公司（以下简称“佛山建发”）提交的《关于增加2026年第一次临时股东会议案的函》。为了提高决策效率，佛山建发提议将《关于向控股股东新增借款暨关联交易的议案》《关于向非金融机构申请借款的议案》及
《关于向控股股东追加抵押担保及抵押反担保物暨关联交易的议案》以临时提案方式提交至2026年第一次临时股东会审议。
2026年8月10日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向控股股东新增借款暨关联交易的议案》《关于向非金融机构申请借款的议案》《关于向控股股东追加抵押担保及抵押反担保物暨关联交易的议案》及《关于延期召开2026年第一次临时股东会并增加临时提案的议案》。公司董事会决定将原定于2026年8月17日召开的2026年第一次临时股东会延期至2026年8月21日召开，并同意将《关于向控股股东新增借款暨关联交易的议案》《关于向非金融机构申请借款的议案》及《关于向控股股东追加抵押担保及抵押反担保物暨关联交易的议案》以临时提案方式提交至2026年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司2026年8月11日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《公司法》《公司章程》规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。佛山建发持有公司36.79%的股份，具有提出临时提案的法定资格，提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东会职权范围，提案程序符合《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定。
除延期召开股东会及增加上述临时提案事项外，公司2026年第一次临时股东会的召开方式、股权登记日、会议地点等相关事项不变，现将公司变动后的2026年第一次临时股东会通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开的合法、合规性：本次临时股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（三）现场会议召开时间：2026年8月21日（星期五）15:00。
（四）网络投票时间：
- 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年8月21日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
- 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年8月21日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。
（六）股权登记日：2026年8月12日。
（七）会议出席对象：
- 截至2026年8月12日下午交易结束，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公告载明的方式出席本次临时股东会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次临时股东会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件）。
- 公司董事、高级管理人员。
- 公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
√
1.00
《关于为控股子公司接受控股股东担保提供反担保暨关联交易的议案》
非累积投票提案
√
2.00
《关于增加公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度的议案》
非累积投票提案
√
3.00
《关于向控股股东新增借款暨关联交易的议案》
非累积投票提案
√
4.00
《关于向非金融机构申请借款的议案》
非累积投票提案
√
5.00
《关于向控股股东追加抵押担保及抵押反担保物暨关联交易的议案》
非累积投票提案
√
1、本次股东会提案编码表
2、议案1、议案3、5涉及关联股东，需回避表决，由非关联股东对议案进行审议表决。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小投资者进行单独计票。【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1. 上市公司的董事、高级管理人员； 2. 单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。】
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年8月13日9:00-17:00
（二）登记方式：
- 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡；
- 由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡；
- 个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
- 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
- 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或
者邮件方式登记，信函或邮件应包含上述内容的文件资料（信函方式以2026年 8月13日前到达本公司为准）。
（三）登记地点：董事会秘书办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
（一）会议联系方式
通信地址：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼
邮编：528315
联系电话：0755-33052661
指定传真：0755-83148398
电子邮箱：investor@wkyy.com
联系人：覃袤邦
（二）会议费用
本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
（三）授权委托书见附件2
六、备查文件
（一）第六届董事会第二十次会议决议
（二）第六届董事会第二十二次会议决议
广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2026年8月11日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
- 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362775”，投票简称为 “文科投票”。
- 填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
- 投票时间：2026年8月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和1 3:00-15:00。
- 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月21日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年8月21日（现场股东会结束当日）下午3:00。
- 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
- 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人签名：
委托书有效期限：
委托人持股数：
受托人身份证号：
委托人股东账户：
委托日期： 年 月 日
提案编码
提案名称
备注
同意
反对
弃权
回避
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《关于为控股子公司接受控股股东担保提供反担保暨关联交易的议案》
√
2.00
《关于增加公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度的议案》
√
3.00
《关于向控股股东新增借款暨关联交易的议案》
√
4.00
《关于向非金融机构申请借款的议案》
√
5.00
《关于向控股股东追加抵押担保及抵押反担保物暨关联交易的议案》
√
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