1藏格矿业定于2026年8月26日召开第一次临时股东会，审议2026年半年度利润分配方案、变更注册资本及修订公司章程、修订多项公司治理制度（含股东会议事规则、关联交易及对外担保制度等）以及购买董监高责任险等议案。
2会议采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为8月20日。
3控股股东部分股份及员工持股计划放弃表决权。
藏格矿业：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
摘要
藏格矿业股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议决议，公司决定召开2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
- 会议届次：2026年第一次临时股东会。
- 会议召集人：董事会。
- 会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 会议时间：
(1) 现场会议时间：2026年8月26日（星期三）14:30。
(2) 网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月26日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月26日 9:15至15:00的任意时间。
- 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
- 会议股权登记日：2026年8月20日。
- 出席对象：
(1) 截至2026年8月20日（本次会议股权登记日）下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件2。
根据《表决权放弃承诺函》，西藏藏格创业投资集团有限公司承诺自交割日次日（即2025年5月1日）起至交割日满18个月之日止的期间，无条件且不可撤销地放弃其所持有的公司79,021,754股股份所对应的表决权。具体内容详见公司已披露的《关于控股股东及其一致行动人、 5%以上股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-005）。
根据《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》，公司第二期员工持股计划自愿放弃所持有股票的表决权。
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份5,025,600股，该部分股份不享有表决权。
以上没有表决权的股东可以接受其他股东委托进行投票。
(2) 公司董事、高级管理人员。
(3) 公司聘请的见证律师。
- 现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室。
二、会议审议事项
- 本次股东会提案名称及提案编码如下：
提案编码
提案名称
备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》
√
2.00
《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记
√
的议案
3.00
《关于修订公司部分制度的议案》
√作为投票对象的子议案数(6)
3.01
《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
√
3.02
《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
√
3.03
《关于修订公司<防止控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>并更名为<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
√
3.04
《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
√
3.05
《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
√
3.06
《关于修订公司<对外担保制度>的议案》
√
4.00
《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
√
- 上述议案1-3经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，议案4已经公司第十届董事会第十二次会议审议，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。具体内容详见公司于2026年8月11日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
- 议案2.00、3.01、3.02为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上审议通过；议案3.00需逐项表决；议案4.00关联股东需回避表决。
- 议案1.00、4.00需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记事项
- 登记方式：出席现场会议的股东可以亲自到股东会现场会议地点办理登记，也可以用信函、电子邮件或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
(1) 法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、股权登记日持股凭证；委托代理人出席的，代理人持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、法定代表人出具的书面授权
委托书、股权登记日持股凭证。
(2) 自然人股东：本人亲自出席的，持本人有效身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书、股权登记日持股凭证。
(3) 异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，但出席会议时需出示登记证明材料原件。
(4) 不接受电话登记。
- 现场登记时间：2026年8月25日（上午9:00-11:30，下午1:30-5:30）。
- 登记地点：成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室。
- 会议联系方式：
联系人：李瑞雪
电子邮箱：2671491346@qq.com
联系电话：0979-8962706
传真：0979-8962706
- 其他事项：
(1) 本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理；
(2) 出席会议的股东及股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理签到登记手续，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程详见附件1。
五、备查文件
- 《第十届董事会第十二次会议决议》。
六、附件
附件1：参加网络投票的具体操作流程；
附件2：授权委托书。
特此公告。
藏格矿业股份有限公司董事会
2026年8月11日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
- 投票代码与投票简称：投票代码为“360408”，投票简称为“藏格投票”。
- 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
- 投票时间：2026年8月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。
- 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月26日上午9:15，结束时间为2026年8月26日下午3:00。
- 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http:// wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
- 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
藏格矿业股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书
兹委托___先生（女士）代表本人（或本单位）出席藏格矿业股份有限公司于2026年8月26日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码
提案名称
备注
同意
反对
弃权
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》
√
2.00
《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》
√
3.00
《关于修订公司部分制度的议案》
√作为投票对象的子议案数(6)
3.01
《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
√
3.02
《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
√
3.03
《关于修订公司<防止控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>并更名为<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
√
3.04
《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
√
3.05
《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
√
3.06
《关于修订公司<对外担保制度>的议案》
√
4.00
《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
√
委托人姓名或者名称（签名/盖章）：___
委托人身份证号码或者统一社会信用代码：___
委托人股份类别：___；委托人持股数量：___股
受托人姓名或者名称：___
受托人身份证号码或者统一社会信用代码：___
签发日期：___年 月 日；委托有效期限：___
委托人签名（或盖章）；委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。
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