浙江荣泰电工器材股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议的通知及资料已于2026年7月31日以电话、邮件等方式送达至全体董事，并于2026年8月10日10：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长曹梅盛召集并主持，会议应参会董事8人，实际参会董事8人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。

此事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司2026年半年度报告》和《浙江荣泰电工器材股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材

股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-039）。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2026年8月11日