上海金桥出口加工区开发股份有限公司第十届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

本次董事会会议通知和材料于2026年8月6日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2026年8月10日，以电子通信方式召开。本次会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人。本次会议由郭嵘董事长召集。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议、表决情况

（一）审议通过《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》，增补王鸿董事为审计委员会委员并担任副主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任郑刚同志担任公司总经理，聘期与本届董事会一致。详见公司同日披露的《关于聘任公司总经理的公告》（编号：2026-031）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《关于增补公司董事的议案》，同意郑刚同志、滕军同志作为公司本届董事会董事候选人。详见公司同日披露的《关于补选第十届董事会董事的公告》（编号：2026-032）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需要提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任戚昕睿同志担任公司财务总监，聘期与本届董事会一致。详见公司同日披露的《关于聘任公司财务

总监的公告》（编号：2026-033）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

2026年8月11日