山东新华医疗器械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 投资标的名称：新华铂视内镜（上海）有限公司（名称暂定，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准，以下简称“新华内镜公司”或“标的公司”）。

• 投资金额：山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）全资子公司华佗国际发展有限公司（以下简称“华佗国际”）出资人民币8,000万元设立新华内镜公司。

• 交易实施履行的审批及其他相关程序：本次对外投资已经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过。本次交易未到股东会审议标准。

• 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：拟设立公司成立后可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

综合考虑公司在内镜诊疗领域的战略布局，新华医疗拟通过全资子公司华佗国际出资人民币8,000万元设立新华内镜公司。

2、本次交易的交易要素

投资类型

√新设公司

□增资现有公司（□同比例 □非同比例）

一增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司

□投资新项目

□其他：

投资标的名称

新华铂视内镜（上海）有限公司（名称暂定，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准）

投资金额

√已确定，具体金额（万元）：人民币8,000万元

□尚未确定

出资方式

√现金

√自有资金

□募集资金

□银行贷款

□其他：

□实物资产或无形资产

□股权

□其他：

是否跨境

√是 □否

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准

公司于2026年8月10日召开第十一届董事会第二十七次会议，会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，公司本次对外投资金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定中需股东会审议的标准。

（三）关于关联交易和重大资产重组事项的说明

本次对外投资不构成关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的具体信息

1、新设公司基本情况

投资类型

√新设公司

法人全称

新华铂视内镜（上海）有限公司

注册资本

人民币8,000万元

注册地址

上海浦东新区医谷现代商务园7号楼四层、五层

主营业务

经营范围：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

所属行业

C35专用设备制造业

上述信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。

2、股东投资情况

单位：万元

序号

投资人/股东名称

出资方式

出资金额

出资/持股比例(%)

1

华佗国际发展有限公司

(上市公司全资子公司)

货币出资

8,000.00

100

3、标的公司董事会及管理层的人员安排

新华内镜公司不设董事会，不设监事会/监事，设董事1名，由标的公司股东委派，执行董事担任经理、法定代表人。新华内镜公司设财务总监1名，由公司委派。

（二）出资方式及相关情况

本次投资以全资子公司自有资金出资，不属于募集资金。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资以消化、呼吸、泌尿系统等专科领域为核心，通过软式内镜等高端医疗器械的研发创新，推动公司产品从基础保障向精准诊疗升级，进一步完善公司在高端医疗装备领域的产业链布局。本次对外投资有助于提升公司产品附加值和技术壁垒，实现经营质量与规模的同步提升。

本次投资的资金来源于全资子公司自有资金，不影响公司生产经营活动的正常运行，符合公司长期经营发展及战略规划，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、对外投资的风险提示

标的公司成立后可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性风险。公司将积极采取适当的策略和管理措施，防范和应对上述风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2026年8月11日