科达制造股份有限公司

关于收到上海证券交易所《关于终止对科达制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易审核的决定》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”、“科达制造”）于2026年8月10日收到上海证券交易所出具的《关于终止对科达制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的决定》（上证上审（并购重组） [2026]74号），决定的主要内容如下：

“并购重组审核委员会审议认为，科达制造发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请不符合重组条件或信息披露要求，理由如下：上市公司未充分说明并披露标的公司营业收入增长的合理性，以及本次交易作价的公允性，不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四条、第十一条的规定。

结合并购重组审核委员会审议意见，本所决定对你公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请予以终止审核。”

按照上海证券交易所的相关要求，公司董事会将在收到决定之日起10日内对是否修改或终止本次方案作出决议，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二六年八月十一日