北京星昊医药股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年8月9日

1. 会议召开地点：公司会议室

1. 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

1. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年7月30日以通讯方式发出

1. 会议主持人：殷岚

1. 会议列席人员：部分高级管理人员

1. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事徐辉、周均因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年8月10日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-057） 《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-058）

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司第七届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

1. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年8月10日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-059）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司第七届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

1. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

1. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

北京星昊医药股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议；

北京星昊医药股份有限公司第七届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司董事会

2026年8月10日