1广康生化于2026年8月10日召开第一次临时股东会，审议通过了《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其考核管理办法、授权董事会办理相关事项、修订公司章程及股东会议事规则、补选第四届董事会非独立董事等五项议案。
2关联股东蔡丹群、蔡绍欣对股权激励相关议案回避表决。
3所有议案均获高票通过，未出现否决提案。
4出席股东所持表决权股份占比56.94%，律师见证认为会议程序及表决结果合法有效。
广康生化：2026年第一次临时股东会决议公告
摘要
广东广康生化科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2026年08月10日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月10日的9:15一9：25，9：30一11：30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月10日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：广东省广州市天河区高普路97号A-B座6楼（601-603房）会议室。
5、主持人：董事长蔡丹群先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
公司股份总数74,000,000股，本次会议有表决权股份总数为74,000,000股。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共42人，所持有表决权股份合计42,132,213股，占公司有表决权总股份的 56.9354%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，所持有表决权股份合计41,890,100股，占公司有表决权总股份的 56.6082%；参加网络投票的股东38人，所持有表决权股份合计242,113股，占公司有表决权总股份的 0.3272%。
公司董事、高级管理人员、董事候选人林硕先生出席或列席会议，北京市君合（广州）律师事务所律师列席和见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编码
提案名称
表决分类
同意
反对
弃权
表决结果
股数(股)
比例
股数(股)
比例
股数(股)
比例
1.00
《关于<2026年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
总表决情况
626,900
99.1596%
4,613
0.7297%
700
0.1107%
审议通过
其中,中小股东的表决情况
626,900
99.1596%
4,613
0.7297%
700
0.1107%
2.00
《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况
626,900
99.1596%
4,613
0.7297%
700
0.1107%
审议通过
其中,中小股东的表决情况
626,900
99.1596%
4,613
0.7297%
700
0.1107%
3.00
《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》
总表决情况
626,900
99.1596%
4,613
0.7297%
700
0.1107%
审议通过
其中,中小股东的表决情况
626,900
99.1596%
4,613
0.7297%
700
0.1107%
4.01
《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况
42,127,600
99.9891%
4,613
0.0109%
0
0%
审议通过
其中,中小股东的表决情况
627,600
99.2703%
4,613
0.7297%
0
0%
4.02
《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况
42,126,900
99.9874%
4,613
0.0109%
700
0.0017%
审议通过
其中,中小股东的表决情况
626,900
99.1596%
4,613
0.7297%
700
0.1107%
5.00
《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况
42,126,900
99.9874%
4,613
0.0109%
700
0.0017%
审议通过
其中,中小股东的表决情况
626,900
99.1596%
4,613
0.7297%
700
0.1107%
蔡丹群先生、蔡绍欣先生系议案1、议案2、议案3的关联股东，合计持有公司股份 41,500,000股，上述股东已对本议案回避表决。
上述议案中，议案1至议案4为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；议案5为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君合（广州）律师事务所律师姚继伟先生、李丹虹女士到会见证了本次股东会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《广东广康生化科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东广康生化科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
广东广康生化科技股份有限公司
董事会
2026年08月10日
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