1立新能源于2026年8月6日召开第二届董事会第二十八次会议，全票审议通过《2026年半年度报告》及摘要。
2董事会认为半年报内容真实、准确、完整，符合监管规定，不存在虚假记载或重大遗漏。
3该半年报及摘要已于同日披露于巨潮资讯网等指定媒体。
4本次会议程序合规，审计委员会已前置审议。
5此公告为半年报披露的配套决议文件，核心财务数据需参阅同步发布的半年报正文。
立新能源：新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告
摘要
证券代码：001258
证券简称：立新能源
债券代码：524699.SZ
公告编号：2026-051
债券简称：26立新GK1
债券代码：524917.SZ
债券简称：26立新GK1
新疆立新能源股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2026年8月6日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年7月28日以电话及电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。董事会秘书列席本次会议。会议由公司董事长陈龙先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2026年半年度报告>及摘要的议案》
经审议，董事会认为公司《2026年半年度报告》符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《新疆立新能源股份有限公司2026年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《新疆立新能源股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-052）同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
- 《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；
- 《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会审计委员会2026年第4次会议决议》。
特此公告。
新疆立新能源股份有限公司董事会
2026年8月10日
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