北京捷成世纪科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2026年5月27日通过电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并于2026年5月29日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2025年度股东会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2026年5月29日为授予日，并同意向符合授予条件的55名激励对象授予11,000.00万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权、四票回避。郑羌、刘培尧、马林、李丽为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。

三、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议

2、第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议

3、深交所要求的其他文件

北京捷成世纪科技股份有限公司

董事会

2026年5月29日