行云科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会没有出现否决提案的情形。

1. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况和出席情况

1. 会议召开时间：2026年5月29日（星期五）15:00

1. 现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区中山路176号一楼56号公司会议室

1. 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

1. 会议召集人：董事会

1. 会议主持人：张文先生

1. 本次股东会的召集、召开及增加临时提案均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《行云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议表决结果合法有效。

1. 会议出席情况：

(1) 股东总体出席情况

出席方式

总体出席情况

中小投资者出席情况

股东人数

股份数（股）

占公司有表决权股份总数的比例

股东人数

股份数（股）

占公司有表决权股份总数的比例

总体情况

384

295,274,683

31.7966%

379

123,235,117

13.2705%

1、现场出席情况

9

172,256,366

18.5494%

4

216,800

0.0233%

2、网络投票情况

375

123,018,317

13.2472%

375

123,018,317

13.2472%

(2) 公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式进行，审议及表决情况如下：

1. 审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》》

同意

反对

弃权

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

295,044,583

99.9221

200,000

0.0677

30,100

0.0102

其中，中小投资者的表决情况：

同意

反对

弃权

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

123,005,017

99.8133

200,000

0.1623

30,100

0.0244

1. 审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

同意

反对

弃权

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

295,071,783

99.9313

169,100

0.0573

33,800

0.0114

其中，中小投资者的表决情况：

同意

反对

弃权

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

123,032,217

99.8354

169,100

0.1372

33,800

0.0274

1. 审议通过《关于 <2026年度董事薪酬方案>的议案》

同意

反对

弃权

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

122,972,017

99.7865

173,000

0.1404

90,100

0.0731

其中，中小投资者的表决情况：

同意

反对

弃权

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

122,972,017

99.7865

173,000

0.1404

90,100

0.0731

本议案相关关联股东已回避表决。

1. 审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

同意

反对

弃权

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

295,071,383

99.9311

168,500

0.0571

34,800

0.0118

其中，中小投资者的表决情况：

同意

反对

弃权

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

123,031,817

99.8350

168,500

0.1367

34,800

0.0282

1. 审议通过《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》

同意

反对

弃权

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

123,031,817

99.8350

169,500

0.1375

33,800

0.0274

其中，中小投资者的表决情况：

同意

反对

弃权

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

123,031,817

99.8350

169,500

0.1375

33,800

0.0274

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过，相关关联股东已回避表决。

1. 审议通过《关于使用部分闲置重整募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

同意

反对

弃权

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

295,070,783

99.9309

169,100

0.0573

34,800

0.0118

其中，中小投资者的表决情况：

同意

反对

弃权

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

123,031,217

99.8345

169,100

0.1372

34,800

0.0282

1. 审议通过《关于子公司向法院申请撤回对王维及天行云起诉的议案》

同意

反对

弃权

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

122,978,717

99.7919

169,500

0.1375

86,900

0.0705

其中，中小投资者的表决情况：

同意

反对

弃权

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

122,978,717

99.7919

169,500

0.1375

86,900

0.0705

本议案相关关联股东已回避表决。

1. 审议通过《关于 <2026年第一期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

同意

反对

弃权

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

295,001,883

99.9076

186,500

0.0632

86,300

0.0292

其中，中小投资者的表决情况：

同意

反对

弃权

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

122,962,317

99.7786

186,500

0.1513

86,300

0.0700

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过，相关关联股东已回避表决。

1. 审议通过《关于<2026年第一期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

同意

反对

弃权

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

295,019,883

99.9137

168,500

0.0571

86,300

0.0292

其中，中小投资者的表决情况：

同意

反对

弃权

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

122,980,317

99.7932

168,500

0.1367

86,300

0.0700

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过，相关关联股东已回避表决。

1. 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年第一期股权激励计划相关事宜的议案》

同意

反对

弃权

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

294,988,183

99.9030

168,500

0.0571

118,000

0.0400

其中，中小投资者的表决情况：

同意

反对

弃权

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

122,948,617

99.7675

168,500

0.1367

118,000

0.0958

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过，相关关联股东已回避表决。

1. 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

同意

反对

弃权

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

294,983,283

99.9013

173,400

0.0587

118,000

0.0400

其中，中小投资者的表决情况：

同意

反对

弃权

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

122,943,717

99.7635

173,400

0.1407

118,000

0.0958

1. 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意

反对

弃权

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

294,986,583

99.9024

170,100

0.0576

118,000

0.0400

其中，中小投资者的表决情况：

同意

反对

弃权

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

股份数(股)

比例(%)

122,947,017

99.7662

170,100

0.1380

118,000

0.0958

13. 审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》

黄志远先生、张志甜先生当选公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。本议案采用累积投票的方式选举，具体表决情况与结果如下：

议案序号

议案名称

总体投票表决情况

是否当选

中小投资者投票表决情况

得票数(票)

得票数(票)

得票数占出席会议中小投资者所持有效表决权的比例(%)

13.01

选举黄志远先生为公司第七届董事会非独立董事

219,086,531

74.1975

是

47,046,965

38.1766

13.02

选举张志甜先生为公司第七届董事会非独立董事

214,749,817

72.7288

是

42,710,251

34.6575

三、律师出具的法律意见

本次股东会经浙江天册（深圳）律师事务所律师陈连杰先生、张亚君女士出席见证，并出具法律意见书。见证律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2025年年度股东会决议；

2、浙江天册（深圳）律师事务所关于行云科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

行云科技股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十九日