山鹰国际控股股份公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月21日

（二）股东会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

1,062

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

1,581,657,346

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）

25.49

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会会议由公司董事会召集，会议由董事长吴明武先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律师傅肖宁先生、武岳先生出席了本次会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符

合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人

2、公司副总裁、董事会秘书严大林先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,547,612,796

97.8475

32,022,700

2.0246

2,021,850

0.1279

2、议案名称：2025年年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,547,452,428

97.8374

32,601,968

2.0612

1,602,950

0.1014

3、议案名称：关于确认公司董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

139,443,155

79.2442

34,753,557

19.7501

1,769,650

1.0057

4、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

150,008,128

81.5965

31,934,994

17.3710

1,898,250

1.0325

5、议案名称：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,548,672,018

97.9145

31,173,978

1.9709

1,811,350

0.1146

6、议案名称：关于2026年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,525,555,041

96.4529

54,387,955

3.4386

1,714,350

0.1085

7、议案名称：关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,545,825,618

97.7345

33,702,078

2.1308

2,129,650

0.1347

8、议案名称：关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,548,131,702

97.8803

31,919,294

2.0180

1,606,350

0.1017

9、议案名称：关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,550,090,302

98.0041

29,777,494

1.8826

1,789,550

0.1133

10、议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

142,152,460

81.0490

31,225,294

17.8033

2,012,950

1.1477

11、议案名称：关于公司《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,534,010,345

97.6146

35,397,693

2.2525

2,088,850

0.1329

12、议案名称：关于公司《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

票数

比例

票数

比例

(%)

(%)

(%)

A股

1,534,206,645

97.6271

35,506,493

2.2594

1,783,750

0.1135

13、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,534,500,445

97.6458

35,189,793

2.2393

1,806,650

0.1150

本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》及公司高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案。

（二） 现金分红分段表决情况

股东分段情况

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

持股5%以上普通股股东

1,341,572,672

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

持股1%-5%普通股股东

0

0.0000

0

0.0000

0

0.0000

持股1%以下普通股股东

205,879,756

85.7529

32,601,968

13.5793

1,602,950

0.6678

其中:市值50万以下普通股股东

35,807,811

66.0153

16,830,855

31.0294

1,602,950

2.9553

市值50万以上普通股股东

170,071,945

91.5137

15,771,113

8.4863

0

0.0000

（三） 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

1

2025年度董事会工作报告

146,839,578

81.1788

32,022,700

17.7034

2,021,850

1.1178

2

2025年年度利润分配方案

146,679,210

81.0901

32,601,968

18.0236

1,602,950

0.8863

3

关于确认公司董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬预案的议案

138,867,497

79.1760

34,753,557

19.8149

1,769,650

1.0091

4

关于预计2026年度日常关联交易的议案

147,050,884

81.2956

31,934,994

17.6549

1,898,250

1.0495

5

关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案

147,898,800

81.7643

31,173,978

17.2342

1,811,350

1.0015

6

关于2026年度担保计划的议案

124,781,823

68.9843

54,387,955

30.0678

1,714,350

0.9479

7

关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案

145,052,400

80.1907

33,702,078

18.6318

2,129,650

1.1775

8

关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案

147,358,484

81.4656

31,919,294

17.6462

1,606,350

0.8882

9

关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案

149,317,084

82.5484

29,777,494

16.4621

1,789,550

0.9895

10

关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

142,152,460

81.0490

31,225,294

17.8032

2,012,950

1.1478

11

关于公司《2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案

136,194,371

78.4164

35,397,693

20.3809

2,088,850

1.2027

12

关于公司《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

136,390,671

78.5295

35,506,493

20.4435

1,783,750

1.0270

13

关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划有关事项的议案

136,684,471

78.6986

35,189,793

20.2612

1,806,650

1.0402

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-5、议案7-8、议案10为普通决议事项，已经出席股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。议案6、议案9、议案11-13为特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。

2、全部议案均对中小投资者单独计票。

3、议案3：持有公司股份的董事作为关联股东回避表决；议案4：福建泰盛实业有限公司及其关联方回避表决；议案10：持有公司股份的董事、高级管理人员作为关联股东回避表决；议案11-13：参与公司2026年股票期权激励计划的股东回避表决。

三、律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：傅肖宁先生、武岳先生

（二） 律师见证结论意见：

山鹰国际本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

2026年5月22日