天津滨海能源发展股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026年08月25日15:00:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月25日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年08月19日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日2026年08月19日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件2）；

(2) 公司董事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法律应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市丰台区四合庄路6号院旭阳大厦1号（东）楼8层东侧第二会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码

提案名称

提案类型

备注

该列打勾的栏目可以投票

100

总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

√

1.00

关于选举第十二届董事会非独立董事的议案

累积投票提案

应选人数(6)人

1.01

关于选举张英伟先生为第十二届董事会非独立董事的议案

累积投票提案

√

1.02

关于选举韩勤亮先生为第十二届董事会非独立董事的议案

累积投票提案

√

1.03

关于选举杨路先生为第十二届董事会非独立董事的议案

累积投票提案

√

1.04

关于选举尹天长先生为第十二届董事会非独立董事的议案

累积投票提案

√

1.05

关于选举侯旭志先生为第十二届董事会非独立董事的议案

累积投票提案

√

1.06

关于选举翁继先生为第十二届董事会非独立董事的议案

累积投票提案

√

2.00

关于选举第十二届董事会独立董事的议案

累积投票提案

应选人数(3)人

2.01

关于选举王志先生为第十二届董事会独立董事的议案

累积投票提案

√

2.02

关于选举陆继刚先生为第十二届董事会独立董事的议案

累积投票提案

√

2.03

关于选举张亚男女士为第十二届董事会独立董事的议案

累积投票提案

√

3.00

关于向控股股东借款暨关联交易的议案

非累积投票提案

√

4.00

关于控股子公司签署工程施工合同暨关联交易的议案

非累积投票提案

√

2、上述议案的详细内容，请见2026年08月08日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第十一届董事会第三十三次会议的相关披露文件。

3、提案1.00、2.00为公司董事会换届选举，采用累积投票制，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决；提案3.00、4.00属于关联交易事项，关联股东需回避表决，并经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过。

4、公司将对中小股东进行单独计票，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记手续：

(1) 法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续。

(2) 自然人股东持本人身份证、股票账户卡，授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡及持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，请在2026年08月20日17:00前送达公司资本市场部。

2、登记时间：2026年08月20日（9:30-11:30，14:00-17:00）。

3、登记地点：本公司资本市场部（北京市丰台区四合庄路6号院旭阳大厦1号（东）楼804室），信函请注明“股东会”字样，邮政编码：100070。

4、联系方式：

联系电话：010-63722821，联系传真：010-63722131

电子邮箱：bhny_2018@126.com，联系人：侯旭志、刘畅

5、其他事项：本次会议预计下午半天，与会股东食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第十一届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会

2026年08月08日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360695”，投票简称为“滨能投票”。

1. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年08月25日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一 15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月25日，9:15一15:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

天津滨海能源发展股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托___先生（女士）代表本人（或本单位）出席天津滨海能源发展股份有限公司于 2026年08月25日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码

提案名称

备注

同意

反对

弃权

100

总议案：除累积投票提案外的所有提案

√

累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

1.00

关于选举第十二届董事会非独立董事的议案

应选人数（6）人

1.01

关于选举张英伟先生为第十二届董事会非独立董事的议案

√

1.02

关于选举韩勤亮先生为第十二届董事会非独立董事的议案

√

1.03

关于选举杨路先生为第十二届董事会非独立董事的议案

√

1.04

关于选举尹天长先生为第十二届董事会非独立董事的议案

√

1.05

关于选举侯旭志先生为第十二届董事会非独立董事的议案

√

1.06

关于选举翁继先生为第十二届董事会非独立董事的议案

√

2.00

关于选举第十二届董事会独立董事的议案

应选人数（3）人

2.01

关于选举王志先生为第十二届董事会独立董事的议案

√

2.02

关于选举陆继刚先生为第十二届董事会独立董事的议案

√

2.03

关于选举张亚男女士为第十二届董事会独立董事的议案

√

非累积投票提案

3.00

关于向控股股东借款暨关联交易的议案

√

4.00

关于控股子公司签署工程施工合同暨关联交易的议案

√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

受托人：

持股数量：

签发日期：

受托人身份证号码：

委托有效期：