科华控股股份有限公司验资报告上会师报字(2026)第14704号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）中国 上海



Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

验资报告

上会师报字（2026）第14704号

科华控股股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2026年07月31日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、合同、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号一一验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币194,407,705.00元，股本为人民币194,407,705.00元。根据贵公司第四届董事会第十六次会议、2025年第四次临时股东会、第四届董事会第二十六次会议、第四届董事会第二十八次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意科华控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 （2026）1692号）同意注册，贵公司向特定对象发行普通股（A股）29,753,648股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币10.96元，募集资金总额为326,100,000.00元。

经我们审验，截至2026年07月31日止，贵公司已收到扣除尚未支付的保荐及承销费用（含税）共计人民币2,450,000.00元的出资款人民币323,650,000.00元。贵公司本次发行募集资金总额为326,100,000.00元，扣除保荐及承销费用、会计师费用、律师费用、发行手续费及其他费用（不含增值税）3,806,756.00元，募集资金净额为人民币322,293,244.00元，其中转入股本人民币29,753,648.00元，余额人民币 292,539,596.00元转入资本公积。



同时我们注意到，贵公司本次增资前营业执照所载注册资本为人民币 194,407,705.00元（营业执照核准日为2025年11月07日），股本为人民币194,407,705.00元，业经本所审验，并由本所于2025年4月22日出具《验资报告》（上会师报字（2025）第8207号）。截至2026年07月31日止，贵公司变更后的注册资本为人民币 224,161,353.00元，实收股本为人民币224,161,353.00元。

本验资报告供贵公司据以向市场监督管理机关申请办理注册资本及股本变更登记、向证券登记结算机构申请办理新增股份初始登记及向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：

1、新增注册资本实收情况明细表

2、注册资本及股本变更前后对照表

3、验资事项说明

4、本次发行费用的补充说明

5、银行收款回单

6、银行询证函

7、上会会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

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上会

会计师事务所

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中国注册会计师


中国注册会计师


中国注册

会计师

耿磊

中国注册

会计师

张颖

二〇二六年八月三日


新增注册资本实收情况明细表

货币单位：人民币元

附件1

截至2026年07月31日止

被审验单位名称：科华控股股份有限公司

股东名称

认缴新增注册资本

新增注册资本的实际出资情况

货币

实物

知识产权

土地使用权

其他

合计

其中：股本

金额

占新增注册资本比例

其中：货币出资

金额

占新增注册资本比例

卢红萍

20,827,554.00

-

-

-

-

20,827,554.00

20,827,554.00

70.00%

20,827,554.00

70.00%

涂瀚

8,926,094.00

-

-

-

-

8,926,094.00

8,926,094.00

8,926,094.00

30.00%

8,926,094.00

30.00%

合计

29,753,648.00

-

-

-

-

29,753,648.00

29,753,648.00

29,753,648.00

100.00%

29,753,648.00

100.00%


注册资本及股本变更前后对照表

货币单位：人民币元

截至2026年07月31日止

被审验单位名称：科华控股股份有限公司

股东名称

认缴注册资本

实缴注册资本

变更前

变更后

变更前

本次增加额

变更后

金额

出资比例

金额

出资比例

金额

占注册资本总额比例

金额

占注册资本总额比例

其中：货币出资

占注册资本总额比例

一、有限售条件股份

3,658,955.00

1.88%

33,412,603.00

14.91%

3,658,955.00

1.88%

29,753,648.00

33,412,603.00

14.91%

33,412,603.00

14.91%

其中：卢红萍

-

-

20,827,554.00

9.29%

-

-

20,827,554.00

20,827,554.00

9.29%

20,827,554.00

9.29%

9.29%

涂瀚

-

-

8,926,094.00

3.98%

-

-

8,926,094.00

8,926,094.00

3.98%

8,926,094.00

3.98%

3.98%

二、无限售条件股份

190,748,750.00

98.12%

190,748,750.00

85.09%

190,748,750.00

98.12%

-

190,748,750.00

85.09%

190,748,750.00

85.09%

85.09%

其中：卢红萍

33,560,878.00

17.26%

33,560,878.00

14.97%

33,560,878.00

17.26%

-

33,560,878.00

14.97%

33,560,878.00

14.97%

14.97%

涂瀚

14,383,234.00

7.40%

14,383,234.00

6.42%

14,383,234.00

7.40%

-

14,383,234.00

6.42%

14,383,234.00

6.42%

6.42%

合计

194,407,705.00

100.00%

224,161,353.00

100.00%

194,407,705.00

100.00%

29,753,648.00

224,161,353.00

100.00%

224,161,353.00

100.00%

100.00%


验资事项说明

一、基本情况

科华控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）于2002年06月13日成立。

2014年06月20日以发起设立方式整体变更为科华控股股份有限公司。2018年01月05日，贵公司在上海证券交易所上市，股票简称“科华控股”，股票代码603161。公司注册地址：江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街99号。统一社会信用代码为91320400739437753C。

根据贵公司第四届董事会第十六次会议、2025年第四次临时股东会、第四届董事会第二十六次会议、第四届董事会第二十八次会议决议及中国证券监督管理委员会《关于同意科华控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2026）1692号），本次增资系贵公司向特定对象发行普通股（A股）29,753,648股，发行后公司注册资本变更为人民币224,161,353.00元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第四届董事会第十六次会议、2025年第四次临时股东会、第四届董事会第二十六次会议、第四届董事会第二十八次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意科华控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2026）1692号）同意注册，贵公司向特定对象发行普通股（A股）29,753,648股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币10.96元，募集资金总额为326,100,000.00元。发行对象全部以现金认购。

三、审验结果

截至2026年07月31日止，贵公司已收到缴入的出资款合计人民币323,650,000.00元（已扣除尚未支付的保荐及承销费用（含税）共计人民币2,450,000.00元），于2026年07月31日汇入贵公司在中国工商银行股份有限公司溧阳支行开立的1105026229001553672账号。本次发行募集资金总额为326,100,000.00元，扣除保荐及承销费用、会计师费用、律师费用、发行手续费及其他费用（不含增值税）3,806,756.00元，贵公司本次募集资金净额为人民币322,293,244.00元，其中转入股本人民币29,753,648.00元，余额人民币292,539,596.00元转入资本公积。

四、其他事项

随附本次发行新股的银行收款回单及银行询证函（复印件）全份。


附件4

本次发行费用的补充说明

截至2026年07月31日止，贵公司向特定对象发行普通股(A股)29,753,648.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币10.96元，募集资金总额为326,100,000.00元。本次向特定对象发行普通股（A股）募集资金扣除发行股票所支付的保荐及承销费用、会计师费用、律师费用、发行手续费及其他费用合计人民币3,806,756.00元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 322,293,244.00元。

本次发行费用明细如下：

货币单位：人民币元

项目

发行费用金额(不含增值税)

发行费用金额(含增值税)

保荐及承销费用

2,452,830.19

2,600,000.00

会计师费用

603,773.58

640,000.00

律师费用

566,037.74

600,000.00

发行手续费及其他费用

184,114.49

190,326.96

合计

3,806,756.00

4,030,326.96


中国工商银行

网上银行电子回单

电子回单号码：0917-9402-2517-1100

打印日期：2026年7月31日

付款人

户名

东海证券股份有限公司

收款人

户名

科华控股股份有限公司

账号

8110501412803103602

账号

1105026229001553672

开户银行

中信银行常州分行营业部

开户银行

常州溧阳支行营业室

金额

¥323,650,000.00元

金额(大写)

人民币叁亿贰仟叁佰陆拾伍万元整

摘要

科华控股募集资金

业务(产品)种类

跨行收报

用途

交易流水号

39544922

时间戳

2026-07-31-09.18.05.176883

中国工商银行电子回单专用章

备注：科华控股募集资金附言：科华控股募集资金支付交易序号：13110795报文种类：大额客户发起汇兑业务委托日期：2026-07-31业务类型(种类)：普通汇兑

验证码：kzeD7VGV/6wYwxu6qA6VGN6470w=

记账网点

00217

记账柜员

00495

记账日期

2026年07月31日

重要提示：

1. 如果您是收款方，请到工行网站www.icbc.com.cn电子回单验证处进行回单验证。2. 本回单不作为收款方发货依据，并请勿重复记账。3. 您可以选择发送邮件，将此电子回单发送给指定的接收人。

SHANGHAI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS SPECIAL PARTNERSHIP

会计师事务所

(特殊普通合伙)

SCPA

本复印件已审核与原



验资业务银行询证函

编号 ：KHKG-DXZF-002

中国工商银行股份有限公司溧阳支行：

本公司聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的股本实收情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司出资者（股东）向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账薄记录，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章或签发电子签名；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字、签章或签发电子签名。回函请直接寄至上会会计师事务所（特殊普通合伙）或直接转交上会会计师事务所（特殊普通合伙）函证经办人。

如贵行对函证内容或格式存在疑义，请直接联系函证事项经办人【黄起予：13701967812】。

回函地址：上海市上海城区静安区威海路755号上海报业集团大厦25层上会函证中心

邮编：200041

联系人：上会函证中心

电话：18916730049

电子邮箱：hzzx@scpa.com.cn

本公司谨授权贵行可从本公司1105026219000139503账号支取办理本询证函回函服务的费用。

截至2026年07月31日12时00分止，本公司出资者（股东）缴入的出资额列示如下：

CERTIFIED PUDUZACCOUNTANTS (GENERAL GENERAL PARTNERSHIP)

会计师事务所

(特殊普通合伙)

SCPA

缴款人

缴入日期

账户名称

账户性质

银行账号

币种

金额

款项用途

款项来源

备注

境内

境外

东海证券股份有限公司

2026年07月31日

科华控股股份有限公司

专用账户

1105026229001553672

人民币

323,650,000.00

科华控股募集资金

√

科华控股股

份有限公司

财务专用章

9204810951044

科华控股股份有限公司

（预留签章）/（采用电子授权）

印涂瀚

3204000060114

法定代表人或委托代理人：（签章或签发电子签名）

控股股份有限公司

9481500180303

2026年07月31日

已验印 史敏

现场管理

监

1105-0262

US$1.00



以下由被询证银行填列

结论：

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符，特此函复。

2026年07月31日 经办人：史敏实 职务/岗位：客服经理 电话：872163

复核人：现场管理

现活窗帘

肖澄

1106-0262

职务/岗位：运营

或

电话：87221-63.

系统处理签字：

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

会计师事务队

(特殊普通合伙)

SHANGHAI SCPA

本复印件已审核与原

经本行核对，所函证项目存在以下不符之处。

国家税务总局监制

年 月 日 经办人： 职务/岗位： 电话：

复核人： 职务/岗位： 电话：

（银行盖章）

系统处理签字：

或


注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出 Agree the holder to be transferred from

上会

转出

Stamp of the transfer-out

年 月

入

lder to be transferred to

上会

JICPA

转入

Stamp of the transfer in

2017年1月

同意调入

Agree, the holder to be transferred to

姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.


年度检验登记

Annual Renewal Registration

上站坐双梯的余格，他绕有二下


is valid for another year after

310000080366

批准注册协会： Authorized Institute of CPAs

证书编号：

No. of Certificate

北川羌族自治县曲山镇永安村村民委员会

5107260000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

发证日期： 年 月

Date of Issuance /y /m

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT-S (SPECIAL GENERAL PARTY)

上会

会计师事务所

(特殊普通合伙)

SCPA·1810

本复印件已审核与原件一致


注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出 Agree the holder to be transferred from

上会

事务所

CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out insignia of CPAs

年 月 日

/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

上会

事务所

CPAs

葛州分局

转入协会监章

Stamp of the transfer institute of CPAs

2022年09月01日

id


批准注册协会： Authorized Institute of CPAs

年度检验登记 Annual Renewal Registration

证书编号：

No. of Certificate

本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

发证日期： 年 月

Date of Issuance y /m



光碟 310000080129

年 月 日

/y /m /d

PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIALIST)

上会

事务所

(特殊普通合伙)

SHANGHAI PARTNERSHIP)

SCPA

本复印件已审核与原件一致



会计师事务所

本复印件

执业证书

说明

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PURPOSE)

上会

会计师事务

(特殊普通合伙)

音耳合伙人：张晓荣

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，

凭证。

应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

经营场所：上海市静安区威海路755号25层

租、出借、转让。

1. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财

政部门交回《会计师事务所执业证书》。

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000008

发证机关：成都市财政局

市财政局

北川羌族自治县

批准执业文号：沪财会[98]160号（转制批文 沪财会[2013]71号）

二〇一七年 二月十八日

批准执业日期：1998年12月28日（转制日期2013年12月11日）

中华人民共和国财政部制



营业执照

统一社会信用代码

扫描经营主体身份证了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

91310106086242261L


（副本）

证照编号：06000000202512170078

称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额人民币3390.0000万元整

米升上型特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月27日

名称

IFITED PUBLIC ACCOUNTING SPECIAL

上会

会计师事务所

(南京普通合伙)

执行事务合伙人 张健，张晓荣，耿磊，巢序，朱清滨，杨滢，江燕

主要经营场所 上海市静安区威海路755号25层

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关

上海市静安区市场监督管理局

2025年12月17日