河北华密新材科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年8月5日

1. 会议召开地点：公司会议室

1. 会议召开方式：现场及通讯召开

1. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年7月24日以书面方式发出

1. 会议主持人：董事长李藏稳先生

1. 会议列席人员：全部高级管理人员

1. 召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事杨莉因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司编制了2026年半年度报告及其摘要，具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-

057) 、《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-058）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

所审议案经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

1. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》等相关要求，编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026- 059）。

1. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

所审议案经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

1. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

（二）《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》

河北华密新材科技股份有限公司

董事会

2026年8月7日