东华软件股份公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、股东会的召集人：董事会

2、现场会议召开时间：2026年8月6日15:00

3、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年8月6日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月6日的9:15至15:00的任意时间。

4、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦 16层会议室。

6、会议主持人：董事长薛向东先生。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东1,842人，代表股份1,235,524,340股，占公司有表决权股份总数的 38.5441%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份1,115,688,084股，占公司有表决权股份总数的 34.8056%。通过网络投票的股东1,834人，代表股份119,836,256股，占公司有表决权股份总数的 3.7385%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东1,836人，代表股份124,581,446股，占公司有表决权股份总数的 3.8865%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份4,745,190股，占公司有表决权股份总数的0.1480%。通过网络投票的中小股东1,834人，代表股份119,836,256股，占公司有表决权股份总数的 3.7385%。

公司部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员及北京市天元律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码

提案名称

表决分类

同意

反对

弃权

表决结果

股数(股)

比例

股数(股)

比例

股数(股)

比例

1.00

《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

总表决情况

1,194,542,343

96.6830%

40,783,497

3.3009%

198,500

0.0161%

通过

其中，中小股东的表决情况

83,599,449

67.1043%

40,783,497

32.7364%

198,500

0.1593%

2.01

发行股票的种类和面值

总表决情况

1,194,492,943

96.6790%

39,781,597

3.2198%

1,249,800

0.1012%

通过

其中，中小股东的表决

83,550,049

67.0646%

39,781,597

31.9322%

1,249,800

1.0032%

情况

2.02

发行方式和时间

总表决情况

1,194,604,343

96.6880%

40,433,997

3.2726%

486,000

0.0393%

通过

其中，中小股东的表决情况

83,661,449

67.1540%

40,433,997

32.4559%

486,000

0.3901%

2.03

发行对象及认购方式

总表决情况

1,194,518,043

96.6811%

40,603,397

3.2863%

402,900

0.0326%

通过

其中，中小股东的表决情况

83,575,149

67.0847%

40,603,397

32.5918%

402,900

0.3234%

2.04

定价基准日、发行价格和定价原则

总表决情况

1,194,580,643

96.6861%

40,571,097

3.2837%

372,600

0.0302%

通过

其中，中小股东的表决情况

83,637,749

67.1350%

40,571,097

32.5659%

372,600

0.2991%

2.05

发行数量

总表决情况

1,194,538,443

96.6827%

40,612,997

3.2871%

372,900

0.0302%

通过

其中，中小股东的表决情况

83,595,549

67.1011%

40,612,997

32.5996%

372,900

0.2993%

2.06

限售期安排

总表决情况

1,194,581,343

96.6862%

40,564,197

3.2832%

378,800

0.0307%

通过

其中，中小股东的表决情况

83,638,449

67.1356%

40,564,197

32.5604%

378,800

0.3041%

2.07

募集资金用途

总表决情况

1,197,837,943

96.9498%

36,433,897

2.9489%

1,252,500

0.1014%

通过

其中，中小股东的表决情况

86,895,049

69.7496%

36,433,897

29.2450%

1,252,500

1.0054%

2.08

上市地点

总表决情况

1,197,903,703

96.9551%

36,203,997

2.9303%

1,416,640

0.1147%

通过

其中，中小股东的表决情况

86,960,809

69.8024%

36,203,997

29.0605%

1,416,640

1.1371%

2.09

本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排

总表决情况

1,194,479,203

96.6779%

39,708,497

3.2139%

1,336,640

0.1082%

通过

其中，中小股东的表决情况

83,536,309

67.0536%

39,708,497

31.8735%

1,336,640

1.0729%

2.10

本次发行股东

总表决情况

1,194,461,503

96.6765%

39,564,897

3.2023%

1,497,940

0.1212%

通过

会决议的有效期

其中，中小股东的表决情况

83,518,609

67.0394%

39,564,897

31.7583%

1,497,940

1.2024%

过

3.00

《关于公司<2026年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》

总表决情况

1,194,468,803

96.6771%

40,610,997

3.2869%

444,540

0.0360%

通过

其中，中小股东的表决情况

83,525,909

67.0452%

40,610,997

32.5979%

444,540

0.3568%

4.00

《关于公司<2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》

总表决情况

1,194,474,603

96.6775%

40,570,997

3.2837%

478,740

0.0387%

通过

其中，中小股东的表决情况

83,531,709

67.0499%

40,570,997

32.5658%

478,740

0.3843%

5.00

《关于公司<2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

总表决情况

1,197,729,603

96.9410%

37,312,497

3.0200%

482,240

0.0390%

通过

其中，中小股东的表决情况

86,786,709

69.6626%

37,312,497

29.9503%

482,240

0.3871%

6.00

《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况

1,198,327,103

96.9894%

36,703,497

2.9707%

493,740

0.0400%

通过

其中，中小股东的表决情况

87,384,209

70.1422%

36,703,497

29.4614%

493,740

0.3963%

7.00

《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

总表决情况

1,194,532,203

96.6822%

40,424,397

3.2718%

567,740

0.0460%

通过

其中，中小股东的表决情况

83,589,309

67.0961%

40,424,397

32.4482%

567,740

0.4557%

8.00

《关于公司<

总表决情况

1,198,977,503

97.0420%

35,072,897

2.8387%

1,473,940

0.1193%

通过

未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划>的议案

其中，中小股东的表决情况

88,034,609

70.6643%

35,072,897

28.1526%

1,473,940

1.1831%

过

9.00

《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次2026年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》

总表决情况

1,194,518,303

96.6811%

39,585,097

3.2039%

1,420,940

0.1150%

通过

其中，中小股东的表决情况

83,575,409

67.0850%

39,585,097

31.7745%

1,420,940

1.1406%

上述提案均为特别决议事项，根据上述表决情况，均已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、见证律师：蓬金贵、刘海涛

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经公司董事签署的东华软件股份公司2026年第三次临时股东会决议；

2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2026年第三次临时股东会的法律意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二六年八月七日