大唐国际发电股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年8月6日

（二）股东会召开的地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）本部1616会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

6,722

其中：A股股东人数

6,720

境外上市外资股股东人数(H股)

2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

13,078,164,375

其中：A股股东持有股份总数

9,506,688,144

境外上市外资股股东持有股份总数(H股)

3,571,476,231

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

70.67

其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)

51.37

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)

19.30

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长宋波先生主持。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事15人，列席12人，董事韩放先生、金生祥先生、赵毅先生（独立董事）由于公务原因未能出席本次会议。

2、董事会秘书列席本次会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案（逐项表决通过）

1. 01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,943,203,292

99.232014

21,549,931

0.726570

1,228,401

0.041416

H股

288,004,085

97.347216

7,848,326

2.652784

0

0.000000

普通股合计：

3,231,207,377

99.061060

29,398,257

0.901280

1,228,401

0.037660

1.02议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,943,199,392

99.231882

21,520,531

0.725579

1,261,701

0.042539

H股

288,070,085

97.369524

7,782,326

2.630476

0

0.000000

普通股合计:

3,231,269,477

99.062964

29,302,857

0.898355

1,261,701

0.038681

1.03议案名称：发行对象和认购方式

表决情况：

审议结果：通过

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,943,137,192

99.229785

21,543,731

0.726361

1,300,701

0.043854

H股

288,004,085

97.347216

7,848,326

2.652784

0

0.000000

普通股合计:

3,231,141,277

99.059034

29,392,057

0.901090

1,300,701

0.039876

1. 04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,943,139,092

99.229849

21,543,131

0.726341

1,299,401

0.043810

H股

287,662,085

97.231618

7,848,326

2.652784

342,000

0.115598

普通股合

3,230,801,177

99.048607

29,391,457

0.901072

1,641,401

0.050321

计：

1.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,943,149,692

99.230207

21,556,031

0.726776

1,275,901

0.043018

H股

288,004,085

97.347216

7,848,326

2.652784

0

0.000000

普通股合计:

3,231,153,777

99.059417

29,404,357

0.901467

1,275,901

0.039116

1.06议案名称：限售期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,943,174,892

99.231056

21,500,131

0.724891

1,306,601

0.044053

H股

288,004,085

97.347216

7,848,326

2.652784

0

0.000000

普通股合计:

3,231,178,977

99.060190

29,348,457

0.899753

1,306,601

0.040057

1.07议案名称：募集资金金额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,943,325,892

99.236147

21,265,231

0.716971

1,390,501

0.046882

H股

288,070,085

97.369524

7,782,326

2.630476

0

0.000000

普通股合计:

3,231,395,977

99.066842

29,047,557

0.890528

1,390,501

0.042629

1.08议案名称：股票上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,943,384,492

99.238123

21,225,231

0.715622

1,371,901

0.046255

H股

288,004,085

97.347216

7,848,326

2.652784

0

0.000000

普通股合计:

3,231,388,577

99.066615

29,073,557

0.891325

1,371,901

0.042059

1. 09议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,943,171,892

99.230955

21,415,331

0.722032

1,394,401

0.047013

H股

288,004,085

97.347216

7,848,326

2.652784

0

0.000000

普通股合计:

3,231,175,977

99.060098

29,263,657

0.897153

1,394,401

0.042749

1. 10议案名称：本次发行决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,943,259,292

99.233902

21,259,131

0.716765

1,463,201

0.049333

H股

288,070,085

97.369524

7,782,326

2.630476

0

0.000000

普通股合计:

3,231,329,377

99.064800

29,041,457

0.890341

1,463,201

0.044858

2、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,943,081,392

99.227904

21,312,631

0.718569

1,587,601

0.053527

H股

288,070,085

97.369524

7,782,326

2.630476

0

0.000000

普通股合计:

3,231,151,477

99.059346

29,094,957

0.891982

1,587,601

0.048672

3、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,943,054,192

99.226987

21,519,931

0.725558

1,407,501

0.047455

H股

288,004,085

97.347216

7,848,326

2.652784

0

0.000000

普通股合计:

3,231,058,277

99.056489

29,368,257

0.900360

1,407,501

0.043151

4、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,943,089,292

99.228170

21,473,531

0.723994

1,418,801

0.047836

H股

288,004,085

97.347216

7,848,326

2.652784

0

0.000000

普通股合计:

3,231,093,377

99.057565

29,321,857

0.898938

1,418,801

0.043497

5、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,943,054,492

99.226997

21,478,031

0.724146

1,449,101

0.048857

H股

288,004,085

97.347216

7,848,326

2.652784

0

0.000000

普通股合计:

3,231,058,577

99.056498

29,326,357

0.899076

1,449,101

0.044426

6、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

9,483,740,312

99.758614

21,498,231

0.226138

1,449,601

0.015248

H股

3,563,627,905

99.780250

7,848,326

0.219750

0

0.000000

普通股合计:

13,047,368,217

99.764522

29,346,557

0.224394

1,449,601

0.011084

表决情况：

7、议案名称：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,943,156,792

99.230446

21,294,731

0.717966

1,530,101

0.051588

H股

288,004,085

97.347216

7,848,326

2.652784

0

0.000000

普通股合计:

3,231,160,877

99.059635

29,143,057

0.893456

1,530,101

0.046909

8、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028年度）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

9,484,551,212

99.767144

20,565,531

0.216327

1,571,401

0.016529

H股

3,563,627,905

99.780250

7,848,326

0.219750

0

0.000000

普通股合计:

13,048,179,117

99.770723

28,413,857

0.217262

1,571,401

0.012015

9、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,941,447,268

99.172808

23,035,455

0.776655

1,498,901

0.050536

H股

288,004,085

97.347216

7,848,326

2.652784

0

0.000000

普通股合计:

3,229,451,353

99.007225

30,883,781

0.946823

1,498,901

0.045953

10、议案名称：关于提请股东会同意控股股东免于发出要约的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,943,294,592

99.235092

21,168,831

0.713721

1,518,201

0.051187

H股

288,004,085

97.347216

7,848,326

2.652784

0

0.000000

普通股合计:

3,231,298,677

99.063859

29,017,157

0.889596

1,518,201

0.046544

11、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,942,982,792

99.224579

21,483,531

0.724331

1,515,301

0.051089

H股

288,004,085

97.347216

7,848,326

2.652784

0

0.000000

普通股合计:

3,230,986,877

99.054300

29,331,857

0.899244

1,515,301

0.046455

（二）累积投票议案表决情况

12、关于选举公司董事的议案

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

是否当选

12.01

韩绪望先生出任公司第十二届董事会非执行董事

13,018,228,155

99.541708

是

（三） 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

1.01

发行股票的种类和面值

446,363,865

95.1446

21,549,931

4.5934

1,228,401

0.2620

1.02

发行方式和发行时间

446,359,965

95.1438

21,520,531

4.5872

1,261,701

0.2690

1.03

发行对象和认购方式

446,297,765

95.1305

21,543,731

4.5921

1,300,701

0.2774

1.04

定价基准日、发行价格及定

446,299,665

95.1310

21,543,131

4.5920

1,299,401

0.2770

价原则

1.05

发行数量

446,310,265

95.1332

21,556,031

4.5947

1,275,901

0.2721

1.06

限售期安排

446,335,465

95.1386

21,500,131

4.5828

1,306,601

0.2786

1.07

募集资金金额及用途

446,486,465

95.1708

21,265,231

4.5327

1,390,501

0.2965

1.08

股票上市地点

446,545,065

95.1833

21,225,231

4.5242

1,371,901

0.2925

1.09

本次发行前滚存未分配利润的安排

446,332,465

95.1379

21,415,331

4.5647

1,394,401

0.2974

1.10

本次发行决议的有效期限

446,419,865

95.1566

21,259,131

4.5314

1,463,201

0.3120

2

关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

446,241,965

95.1187

21,312,631

4.5428

1,587,601

0.3385

3

关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案

446,214,765

95.1129

21,519,931

4.5870

1,407,501

0.3001

4

关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

446,249,865

95.1203

21,473,531

4.5771

1,418,801

0.3026

5

关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

446,215,065

95.1129

21,478,031

4.5781

1,449,101

0.3090

6

关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

446,194,365

95.1085

21,498,231

4.5824

1,449,601

0.3091

7

关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案

446,317,365

95.1347

21,294,731

4.5390

1,530,101

0.3263

8

关于公司未来三年(2026-2028年度)股东回报规划的

447,005,265

95.2814

20,565,531

4.3836

1,571,401

0.3350

议案

9

关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

444,607,841

94.7703

23,035,455

4.9101

1,498,901

0.3196

10

关于提请股东会同意控股股东免于发出要约的议案

446,455,165

95.1641

21,168,831

4.5122

1,518,201

0.3237

11

关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

446,143,365

95.0976

21,483,531

4.5793

1,515,301

0.3231

2、累积投票议案

(1) 、关于选举公司董事的议案

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

是否当选

12.01

韩绪望先生出任公司第十二届董事会非执行董事

429,451,969

91.5398

是

（四） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第1-5、7、9-11项议案涉及本公司关联交易，公司控股股东中国大唐集团有限公司及其联系人参与本次股东会表决的股份数合 9,816,330,340股，约占公司有表决权股份数的 53.04% ，须于并已于本次股东会上就第1-5、7、9-11项议案回避表决。

本次股东会第1至11项议案为非累积投票的特别决议案，已获得出席本次股东会会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；第12项议案为累积投票的普通决议案，候选的非执行董事已获得出席本次股东会会议的股东或股东代表所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）二分之一以上票数当选。

三、律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市京都律师事务所

律师：樊利涛、王颖

（二） 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2026年8月6日