摘要

1河南中原高速于2026年8月6日召开第七届董事会第四十九次会议，全票审议通过选举公司党委书记、董事赵新征为第七届董事会董事长，任期至本届届满。

2同时补选赵新征担任战略投资与ESG委员会主任委员及科技创新委员会委员。

3本次会议程序合规，10名董事全部出席并一致同意相关议案，标志着公司核心管理层完成平稳交接。

河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第四十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（一）河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十九次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知及相关材料已于2026年7月29日以专人或电子邮件方式发出。

（三）会议于2026年8月6日下午以现场加视频的方式召开。

（四）会议应出席董事10人，实际出席10人。

（五）经全体董事同意，共同推举公司董事赵新征先生担任本次会议的主持人。

会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

同意选举公司党委书记、董事赵新征为第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。

同意选举公司党委书记、董事长赵新征任公司第七届董事会战略投资与ESG委员会委员、主任委员、科技创新委员会委员，任期至第七届董事会届满。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司《关于董事长辞职的公告》、《关于选举公司第七届董事会董事长、专门委员会委员及主任委员的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2026年8月7日