摘要

1方盛股份于2026年8月6日召开第二次临时股东会，审议通过2026年限制性股票激励计划草案、首次授予激励对象名单、实施考核管理办法及授权董事会办理相关事宜等五项议案。

2所有议案均获出席股东100%表决通过，其中中小股东亦全票同意。

3出席会议股东持股占比71.20%，会议程序合法合规，律师出具肯定法律意见。

4本次股权激励计划正式获批，进入实施阶段。

无锡方盛换热器股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

会议召开时间：2026年8月6日

会议召开地点：公司会议室

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长丁云龙先生

召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共12人，持有表决权的股份总数 62,334,359股，占公司有表决权股份总数的 71.20%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数 15,044股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

公司在任董事7人，出席7人；

公司董事会秘书出席会议；

公司部分高管、见证律师等列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数62，334，359股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名

单〉的议案》

1. 议案表决结果：

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》

议案表决结果：

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于与激励对象签署2026年限制性股票激励计划授予协议的议案》

1. 议案表决结果：

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励

计划相关事宜的议案》

议案表决结果：

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例

票数

比例

票数

比例

(一)

《关于<公司2026年限制性股票激励计划(草案)》的议案》

965,044

100%

(二)

《关于<公司2026年限制性股

965,044

100%

票激励计划首次授予激励对象名单的议案

(三)

《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

965,044

100%

(四)

《关于与激励对象签署2026年限制性股票激励计划授予协议的议案》

965,044

100%

(五)

《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

965,044

100%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市广发（无锡）律师事务所

（二）律师姓名：赵晟葛琴志

（三）结论性意见

本所认为，公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《无锡方盛换热器股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》

（二）《上海市广发（无锡）律师事务所关于无锡方盛换热器股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》

无锡方盛换热器股份有限公司

董事会

2026年8月6日