1广济药业于2026年8月5日召开第四次临时股东会，审议通过了2026年度向特定对象发行A股股票方案（修订稿）及关联交易等12项议案。
2关联股东回避表决后，中小股东对定增相关议案同意比例均超92%，所有提案均获通过。
3会议还通过了未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划及免于发出收购要约等事项，律师见证决议合法有效。
广济药业：2026年第四次临时股东会决议公告
摘要
湖北广济药业股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年8月5日15:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月5日的9：15一9：25，9：30一11：30，13：00一15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月5日的9：15至15：00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、主持人：董事长胡立刚先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共104人，代表股份 114,950,527股，占上市公司总股份的 33.4159%。
其中：通过现场投票的股东及股东代表共1人，代表股份87，592，065股，占上市公司总股份的 25.4628% 。通过网络投票的股东103人，代表股份27，358，462股，占上市公司总股份的 7.9530%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共103人，代表股份27,358,462股，占上市公司总股份的 7.9530%。
8、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席会议9人；公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。湖北众勤律师事务所见证律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编码
提案名称
表决分类
同意
反对
弃权
回避
表决结果
股数(股)
比例
股数(股)
比例
股数(股)
比例
股数(股)
比例
1.00
《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
总表决情况
25,406,923
92.8668%
1,938,239
7.0846%
13,300
0.0486%
87,592,065
25.4628%
通过
其中,中小股东的表决情况
25,406,923
92.8668%
1,938,239
7.0846%
13,300
0.0486%
0
0%
2.00
《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
√作为投票对象的子议案数(10)
2.01
发行股票的种类和面值
总表决情况
25,396,523
92.8288%
1,940,839
7.0941%
21,100
0.0771%
87,592,065
25.4628%
通过
其中,中小股东的表决情况
25,396,523
92.8288%
1,940,839
7.0941%
21,100
0.0771%
0
0%
2.02
发行方式及发行时间
总表决情况
25,406,523
92.8653%
1,936,839
7.0795%
15,100
0.0552%
87,592,065
25.4628%
通过
其中,中小股东的表决情况
25,406,523
92.8653%
1,936,839
7.0795%
15,100
0.0552%
0
0%
2.03
发行对象
总表决
25,406,523
92.8653%
1,936,839
7.0795%
15,100
0.0552%
87,592,065
25.4628%
通
及认购方式
情况
过
其中,中小股东的表决情况
25,406,523
92.8653%
1,936,839
7.0795%
15,100
0.0552%
0
0%
2.04
定价基准日、定价原则及发行价格
总表决情况
25,441,582
92.9935%
1,901,780
6.9513%
15,100
0.0552%
87,592,065
25.4628%
通过
其中,中小股东的表决情况
25,441,582
92.9935%
1,901,780
6.9513%
15,100
0.0552%
0
0%
2.05
发行数量
总表决情况
25,441,582
92.9935%
1,901,780
6.9513%
15,100
0.0552%
87,592,065
25.4628%
通过
其中,中小股东的表决情况
25,441,582
92.9935%
1,901,780
6.9513%
15,100
0.0552%
0
0%
2.06
限售期安排
总表决情况
25,437,782
92.9796%
1,901,780
6.9513%
18,900
0.0691%
87,592,065
25.4628%
通过
其中,中小股东的表决情况
25,437,782
92.9796%
1,901,780
6.9513%
18,900
0.0691%
0
0%
2.07
募集资金数量和用途
总表决情况
25,441,582
92.9935%
1,901,780
6.9513%
15,100
0.0552%
87,592,065
25.4628%
通过
其中,中小股东的表决情况
25,441,582
92.9935%
1,901,780
6.9513%
15,100
0.0552%
0
0%
2.08
滚存未分配利润的安排
总表决情况
25,441,582
92.9935%
1,901,780
6.9513%
15,100
0.0552%
87,592,065
25.4628%
通过
其中,中小股东的表
25,441,582
92.9935%
1,901,780
6.9513%
15,100
0.0552%
0
0%
决情况
2.09
上市地点
总表决情况
25,441,582
92.9935%
1,901,780
6.9513%
15,100
0.0552%
87,592,065
25.4628%
其中，中小股东的表决情况
25,441,582
92.9935%
1,901,780
6.9513%
15,100
0.0552%
0
0%
2.10
决议有效期
总表决情况
25,441,582
92.9935%
1,901,780
6.9513%
15,100
0.0552%
87,592,065
25.4628%
其中，中小股东的表决情况
25,441,582
92.9935%
1,901,780
6.9513%
15,100
0.0552%
0
0%
3.00
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》
总表决情况
25,406,523
92.8653%
1,936,839
7.0795%
15,100
0.0552%
87,592,065
25.4628%
其中，中小股东的表决情况
25,406,523
92.8653%
1,936,839
7.0795%
15,100
0.0552%
0
0%
4.00
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
总表决情况
25,406,123
92.8639%
1,937,239
7.0809%
15,100
0.0552%
87,592,065
25.4628%
其中，中小股东的表决情况
25,406,123
92.8639%
1,937,239
7.0809%
15,100
0.0552%
0
0%
5.00
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
总表决情况
25,406,523
92.8653%
1,936,839
7.0795%
15,100
0.0552%
87,592,065
25.4628%
通过
其中,中小股东的表决情况
25,406,523
92.8653%
1,936,839
7.0795%
15,100
0.0552%
0
0%
6.00
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
总表决情况
25,406,523
92.8653%
1,936,839
7.0795%
15,100
0.0552%
87,592,065
25.4628%
通过
其中,中小股东的表决情况
25,406,523
92.8653%
1,936,839
7.0795%
15,100
0.0552%
0
0%
7.00
《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况
112,998,588
98.3019%
1,936,839
1.6849%
15,100
0.0131%
0
0%
通过
其中,中小股东的表决情况
25,406,523
92.8653%
1,936,839
7.0795%
15,100
0.0552%
0
0%
8.00
《关于公司与特定对象签署附条件生
总表决情况
25,441,582
92.9935%
1,901,780
6.9513%
15,100
0.0552%
87,592,065
25.4628%
通过
效的股份认购协议及补充协议暨关联交易的议案》
其中，中小股东的表决情况
25,441,582
92.9935%
1,901,780
6.9513%
15,100
0.0552%
0
0%
9.00
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
总表决情况
25,435,582
92.9715%
1,901,780
6.9513%
21,100
0.0771%
87,592,065
25.4628%
通过
其中，中小股东的表决情况
25,435,582
92.9715%
1,901,780
6.9513%
21,100
0.0771%
0
0%
10.00
《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
总表决情况
25,435,582
92.9715%
1,901,780
6.9513%
21,100
0.0771%
87,592,065
25.4628%
通过
其中，中小股东的表决情况
25,435,582
92.9715%
1,901,780
6.9513%
21,100
0.0771%
0
0%
11.00
《关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》
总表决情况
113,027,647
98.3272%
1,901,780
1.6544%
21,100
0.0184%
0
0%
通过
其中，中小股东的表决情况
25,435,582
92.9715%
1,901,780
6.9513%
21,100
0.0771%
0
0%
12.00
《关于提请股东会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》
总表决情况
25,435,582
92.9715%
1,901,780
6.9513%
21,100
0.0771%
87,592,065
25.4628%
通过
其中，中小股东的表决情况
25,435,582
92.9715%
1,901,780
6.9513%
21,100
0.0771%
0
0%
1、提案2.00的10个子提案已逐项表决审议通过；
2、以上提案均为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北众勤律师事务所
2、律师姓名：李如峰、张小西
3、结论性意见：公司2026年第四次临时股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、湖北广济药业股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；
2、湖北众勤律师事务所出具的《湖北众勤律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2026年8月6日
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