1融捷股份于2026年8月5日召开第二次临时股东会，审议通过了三项议案：一是增加2026年度日常关联交易预计，关联股东回避表决，中小股东同意率99.45%；
2二是回购公司股份方案，涵盖目的、价格区间、资金来源及实施期限等子议案，获99.87%以上高票通过；
3三是修改公司章程。
4会议程序合法合规，所有提案均获通过，未出现否决情形。
5本次回购事项落地将增强市场信心，关联交易调整保障业务连续性。
融捷股份：2026年第二次临时股东会决议公告
摘要
文本
证券代码：002192
证券简称：融捷股份
公告编号：2026-031
融捷股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
- 现场会议召开时间：现场会议于2026年8月5日（星期三）15:30召开；
- 网络投票时间：交易系统投票时间为2026年8月5日9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；互联网投票时间为2026年8月5日9:15至15:00的任意时间。
- 会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
- 会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室。
- 会议召集人：公司董事会。
- 会议主持人：公司董事长吕向阳先生。
- 会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引及《融捷股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
- 股东出席情况：
出席方式
出席会议的股东及股东授权委托代表人数
出席会议的股东代表股份数量（股）
占公司有表决权股份总数的比例
现场出席
4
65,057,141
25.0552%
网络投票
609
13,532,535
5.2117%
合计
613
78,589,676
30.2669%
- 董事和高级管理人员出席或列席情况：公司全体董事出席了本次现场股东会，董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次现场股东会。
- 见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东会，并出具了见证意见。
二、提案审议表决情况
（一）提案表决方式
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。提案1.00为关联交易议案，关联股东融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人已回避表决；提案2.00对子议案逐项表决；提案3.00为特别决议事项，应当以特别决议方式通过。提案1.00、2.00、3.00为影响中小投资者的重大事项，在股东会表决时对中小股东单独计票。
（二）提案表决结果
本次股东会的提案均已获得通过，具体表决结果如下：
- 审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》
表决意见类型
表决结果（股）
占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意
13,855,535
99.4452%
反对
51,200
0.3675%
弃权
26,100
0.1873%
中小股东表决情况：
表决意见类型
表决结果（股）
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例
同意
13,855,535
99.4452%
反对
51,200
0.3675%
弃权
26,100
0.1873%
2. 审议通过了《关于回购公司股份的议案》
本次会议已对提案2.00的子议案逐项表决，具体情况如下：
2.01《回购股份的目的》
表决意见类型
表决结果（股）
占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意
78,487,576
99.8701%
反对
73,500
0.0935%
弃权
28,600
0.0364%
中小股东表决情况：
表决意见类型
表决结果（股）
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例
同意
13,830,735
99.2672%
反对
73,500
0.5275%
弃权
28,600
0.2053%
2.02《回购股份符合相关条件的说明》
表决意见类型
表决结果（股）
占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意
78,529,576
99.9235%
反对
31,500
0.0401%
弃权
28,600
0.0364%
中小股东表决情况：
表决意见类型
表决结果（股）
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例
同意
13,872,735
99.5686%
反对
31,500
0.2261%
弃权
28,600
0.2053%
2.03《拟回购股份的方式、价格区间》
表决意见类型
表决结果（股）
占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意
78,517,176
99.9077%
反对
32,400
0.0412%
弃权
40,100
0.0511%
中小股东表决情况：
表决意见类型
表决结果（股）
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例
同意
13,860,335
99.4796%
反对
32,400
0.2325%
弃权
40,100
0.2879%
- 04《拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》
表决意见类型
表决结果（股）
占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意
78,527,176
99.9205%
反对
33,200
0.0422%
弃权
29,300
0.0373%
中小股东表决情况：
表决意见类型
表决结果（股）
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的比例
同意
13,870,335
99.5514%
反对
33,200
0.2383%
弃权
29,300
0.2103%
2.05《回购股份的资金来源》
表决意见类型
表决结果（股）
占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意
78,528,676
99.9224%
反对
31,600
0.0402%
弃权
29,400
0.0374%
中小股东表决情况：
表决意见类型
表决结果（股）
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例
同意
13,871,835
99.5622%
反对
31,600
0.2268%
弃权
29,400
0.2110%
2.06《回购股份的实施期限》
表决意见类型
表决结果（股）
占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意
78,528,676
99.9224%
反对
31,500
0.0401%
弃权
29,500
0.0375%
中小股东表决情况：
表决意见类型
表决结果（股）
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例
同意
13,871,835
99.5622%
反对
31,500
0.2261%
弃权
29,500
0.2117%
2.07《对办理本次回购股份事宜的具体授权》
表决意见类型
表决结果（股）
占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意
78,528,876
99.9226%
反对
31,500
0.0401%
弃权
29,300
0.0373%
中小股东表决情况：
表决意见类型
表决结果（股）
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例
同意
13,872,035
99.5636%
反对
31,500
0.2261%
弃权
29,300
0.2103%
- 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决意见类型
表决结果（股）
占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意
78,503,976
99.8910%
反对
55,900
0.0711%
弃权
29,800
0.0379%
中小股东表决情况：
表决意见类型
表决结果（股）
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例
同意
13,847,135
99.3849%
反对
55,900
0.4012%
弃权
29,800
0.2139%
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东连越律师事务所陆丽梅律师、卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、深圳证券交易所相关规定以及《融捷股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
- 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第二次临时股东会决议；
- 《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书》。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2026年8月5日
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