1凯旺科技定于2026年8月21日召开第一次临时股东会，审议三项关键议案：以现金收购东莞兴鼎和东莞秦鼎各51%股权；
2向银行申请并购贷款并接受关联方担保；
3新增控股子公司日常关联交易预计。
4其中并购贷款涉及关联交易，关联股东需回避表决。
5本次会议采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为8月18日。
6此次收购及融资事项对公司业务拓展及资金安排具有重要影响。
凯旺科技：河南凯旺电子科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
摘要
文本
河南凯旺电子科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
(1) 现场会议时间：2026年08月21日14:30
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年08月18日
7、出席对象：
(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截止2026年8月18日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2) 公司董事和高级管理人员；
(3) 公司聘请的律师；
(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
√
1.00
《关于以现金方式收购东莞兴鼎和东莞秦鼎各51%股权的议案》
非累积投票提案
√
2.00
《关于向银行申请并购贷款接受关联方担保的议案》
非累积投票提案
√
3.00
《关于新增控股子公司日常关联交易预计的议案》
非累积投票提案
√
2、上述提案已经公司第四届董事会第四次（临时）会议审议通过。内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
3、提案2.00涉及关联交易，关联股东回避表决。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
(1) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
(3) 股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
(4) 异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2026年8月20日8:00-17:00。
3、登记地点：广东省深圳市宝安区西乡街道深业世纪中心B栋1103-1104。
4、会议联系方式：
联系人：邵振康
联系电话：0394-5289029
传真：0394-5289029
电子邮箱：dshcarve@carve.com.cn
联系地址：广东省深圳市宝安区西乡街道深业世纪中心B栋1103-1104
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第四次（临时）会议决议；
特此公告。
河南凯旺电子科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
- 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351182”，投票简称为“凯旺投票”。
- 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
- 投票时间：2026年08月21日的交易时间，即9：15一9：25，9：30一11：30和13：00一15：00。
- 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月21日，9:15—15:00。
- 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
- 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
河南凯旺电子科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书
兹委托___先生（女士）代表本人（或本单位）出席河南凯旺电子科技股份有限公司于 2026年08月21日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码
提案名称
备注
同意
反对
弃权
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《关于以现金方式收购东莞兴鼎和东莞秦鼎各51%股权的议案》
√
2.00
《关于向银行申请并购贷款接受关联方担保的议案》
√
3.00
《关于新增控股子公司日常关联交易预计的议案》
√
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
受托人：
签发日期：
持股数量：
受托人身份证号码：
委托有效期：
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